北京理工导航控制科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 股票简称：*ST 导航 股票代码：688282 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | ☑ 现场参观 | ☑ 其他：投资者开放日 | | 参与单位名称及 | 机构及个人投资者共计 | 8 人 | | 人员姓名 | | | | 时间 | | 2024 年 9 月 23 日 | | 地点 | | 公司会议室 | | | 董事长：汪渤 | | | | 董事、总经理：董明杰 | | | 公司接待人员姓 | 独立董事：张洋、尹月、李金泉 | | | 名 | 副总经理、董事会秘书：沈军 | | | | 财务总监：李琳 | | | 投资者关系活动 | 1 、介绍公司基本情况 | | | --- | - ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保 荐机构"）作为正在履行北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"理工导 航"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责理工导航上市后的持续督导工 作，并出具本持续督导期间（以下简称"2024 年上半年"或"报告期"）跟踪 报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | | | 的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与理工导航签订《保 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 荐协议》，该协议明确了双方在 | ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-068 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会暨投资者开放日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 23 日(星期一) 上午 9:00-11:00 会议及活动召开地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号 会议召开方式：现场会议 投资者可于 2024 年 9 月 20 日（周五）17：00 前将有关问题通过电子邮 件的形式发送至公司邮箱（bnct@bitnavi.cn），公司将在业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司《2024 年半年度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果及财务 状况，同时进一步加强与投资者的交流，公司计划于 2024 年 9 月 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 股票简称：*ST 导航 股票代码：688282 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|-----------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ | 现场参观 □其他(请文字说明) | | | 昊泽致远基金：于航 | | | | 建信基金：李登虎 | | | | 银华基金：梅思寒 | | | 参与单位名称及 | 首创证券自营：董海军 | | | 人员姓名 | 中信证券：张清源 | | | | 中信证券：陈卓 | | | | 兴业证券：石砾 | | | 时间 | | 2024 年 9 月 3 日 | | 地点 | | 公司会议室 | | 公司接待人员姓 | 副总经理、董事会秘书：沈军 | | | --- | --- | |----------------|----- ...

一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 26 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公 司以公司自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全部用 于员工持股计划或股权激励计划。公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意 公司使用不低于人民币 1,500.00 万元，不超过人民币 3,000.00 万元的自有资金， 以不超过 33.00 元/股（含）的回购价格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用于 员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购 报告书》（公告编号：2024-065）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在首次回购股份事实发 生的次一交易日披露进展情况，并在每个月的前 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-063 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事。本次会议由监 事会主席崔燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列 席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-062 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 8 月 19 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会议由 董事长汪渤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高管列 席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688282 公司简称：*ST 导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 209 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 （一）特别风险提示 1、业绩下滑及持续亏损的风险 报告期内，公司营业收入较上年同期增长 52.13%、归属于上市公司股东的净利润较上年同期 下降 313.18%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期有所下降，除由本 报告期亏损造成的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益及其他收 益相关的财务指标下降外，不存在其他财务指标的重大不利变化。 1）2024 年半年度业绩下滑及亏损的原因 （1）公司目前阶段的销售受产业链配套关系影响从而引起业绩波动 我国军工行业高度集中的经营模式导致军工企业普遍具有客户集中的特征。公司客户集中度 较高。根据产业链配套关系，公司作为三级配套单位需要向二级配套单位提供惯性导航系统。自 2022 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规 定及要求，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董 事会作出公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意北京理工导航控制 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕8号），本公司获 准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为人民币65.21元/股，募 集资金总额为1,434,620,000.00元，扣除保荐承销费用148,462,000.00元后的余额 1,286,158,000.00元已于2022年3月14日存入本公司募集资金专户。上述募集资金到位情 况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具了《验 资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。 截至2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 日常关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京理工导航控制科技股 份有限公司（以下简称"理工导航"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持 续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，对公司日常关联交易的事项进行了核查，并发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了 《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一 致同意公司将该议案提交第二届董事会第十三次会议审议。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十 次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，关联董 事陈柏强已回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称 ...