根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意杭州景 业智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕459 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,060 万股，每股发行价格 为 33.89 元（人民币，下同），本次募集资金总额为 69,813.40 万元，减除发行费 用人民币 7,784.65 万元后，募集资金净额为 62,028.75 万元，上述资金已全部到 位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情 况进行了审验，并于 2022 年 4 月 25 日出具了《杭州景业智能科技股份有限公司 验资报告》（天健验〔2022〕160 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金 专项账户内，公司已与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储 三方监管协议。 1 中信证券股份有限公司 关于杭州景业智能科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：688290 公司简称：景业智能 杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州景业智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—13 页 三、证书附件 ……………………………………………………第 14—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3262 号 杭州景业智能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称景业智能公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供景业智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为景业智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 景业智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为杭州景业智 能科技股份有限公司（以下简称"景业智能""公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市、以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的保荐人，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等法律法规，对公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项进 行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 22 日，召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第 三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。本次日常 关联交易预计金额合计为 35,000 万元人民币。董事会审议该议案时，关联董事 冯守佳对该议案回避表决，出席会议的其他非关联董事一致同意通过该议案，审 议程序符合相关法律法规的规定。 公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了该 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 2023 年度，杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员 会根据《公司法》《证券法》等相关规范性文件以及《公司章程》《审计委员会议 事规则》的有关规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职 责。现将审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事楼翔、杨将新及董事长来建良三名 成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事楼翔担任。 2023 年 8 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第二届董事会审计 委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事楼翔、独立董事杨将新、非独立董事来 建良，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事楼翔担任。审计委员会的全部 成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会合计召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，具体情况如下： | | 序号 会议届 ...

一、独立董事基本情况 杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等有关规定，本着对公司 和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年的工作情况汇报如下： （二）董事会专门委员会会议情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 伊国栋，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学机械工程专 业，博士学位。中国机械工程学会高级会员，国家自然科学基金通讯评审专家。 自 2020 年 10 月至今，任杭州景业智能科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他任何职务， 与公司以及公司主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，也未受过中 国证监会及证券交易所的任何惩戒，在履职中始终保持独立客观的专业判断，不 存在任何影响独立性的情况。 二、2023 年度独立董事履职情况 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-023 杭州景业智能科技股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 公司拟于 2024 年第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以实施权 益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为 基数，派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的 10%。 中期分红的前提条件为：1、公司在当期盈利且累计未分配利润为正；2、公 司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，为 进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等有关规定，本着对公司 和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 楼翔，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央财经大学金融系， 本科学历，中欧国际工商学院 EMBA，高级经济师、注册会计师、税务师。自 2020 年 10 月至今，任杭州景业智能科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他任何职务， 与公司以及公司主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，也未受过中 国证监会及证券交易所的任何惩戒，在履职中始终保持独立客观的专业判断，不 存在任何影响独立性的情况。 二、2023 年度独立董事履职情况 （一）参加董事会及股东大会情况 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3263 号 杭州景业智能科技股份有限公司全体股东： 目 录 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对景业智能公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称景业智能 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-020 杭州景业智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 一、 募集资金基本情况 （一）2022 年首次公开发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意杭州景 业智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕459 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,060 万股，每股发行价 格为 33.89 元（人民币，下同），本次募集资金总额为 69,813.40 万元，减除发行 费用人民币 7,784.65 万元后，募集资金净额为 62,028.75 万元，上述资金已全部 到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位 情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 25 日出具了《杭州景业智能科技股份有限公 司验资报告》（天健验〔2022〕160 号）。 1 （二）2023 年向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员出具的《关于同意杭州景业智能科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 ...