天健审〔2025〕4709 号 杭州景业智能科技股份有限公司全体股东： 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、证书附件……………………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称景业智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，景业智能公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 范》和 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | 目 录 | | | 四、证书附件………………………………………………………第 93—96 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕4708 号 杭州景业智能科技股份有限公司全体股东： 一、 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企 业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情 形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 2024年度，本人作为杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作细则》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，切实维护本公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将2024年的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨将新，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学机械制造及 自动化专业，博士学位。全国产品尺寸和几何量技术规范标准化技术委员会副 主任委员、全国高校互换性 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"证 券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一条 为规范杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《杭 州景业智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 伊国栋，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学机械工程专 业，博士学位。中国机械工程学会高级会员，国家自然科学基金通讯评审专家。 自 2020 年 10 月至今，任杭州景业智能科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断 的情形，亦不存在影响本人担任公司独立董事独立性的情况。 二、2024 年度独立董事履职情况 （一）参加董事会及股东大会情况 杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 ...

杭州景业智能科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 杭州景业智能科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司由杭州景业智能科技有限公司整体变更方式为发起设立，并在浙江省市场监 督管理局注册登记，取得统一社会信用代码91330108341815806X的营业执照。 第三条 公司于2022年3月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股2,060万股，于2022年4月29日在上海 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：杭州景业智能科技股份有限公司。 英文名称：Hangzhou Boomy Intelligent Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省杭州市滨江区乳泉路925号。邮政编码：310052。 第六条 公司注册资本为人民币10,218.9714万元。 — 1 — 级管理人员具有法律约束力。依据 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《独立董事工作细则》 等制度规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席股东大会、董事会及专门委员 会、独立董事专门会议相关会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运 作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 楼翔，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央财经大学金融系， 本科学历，中欧国际工商学院 EMBA，高级经济师、注册会计师、税务师。自 2020 年 10 月至今，任杭州景业智能科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。不存在妨碍独立客观判断的情形，亦不存在违反《上 市公 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-028 杭州景业智能科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 为满足公司生产经营活动及项目建设的资金需求，公司（包括合并报表范围 内的子公司，下同）预计在 2025 年度向各家银行申请不超过人民币 7 亿元的综 合授信额度。授信业务类型包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期 借款、银行承兑汇票、保函、票据贴现、国内信用证等，授信额度的期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，具体授信业务品种、额度和期限以 签订的协议为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。 公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度与期限内与银行 签署相关合同及法律文件，并办理相关手续。 特此公告。 杭州景业智能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司代码：688290 公司简称：景业智能 杭州景业智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-029 杭州景业智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，符合相关法律 法规的规定和公司实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的 情况。 一、 本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 ...