证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-049 杭州景业智能科技股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 17 日和 2025 年 5 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州景业智能科技股 份有限公司关于修改<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-030）。 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：来建良 注册资本：壹亿零贰佰壹拾捌万玖仟柒佰壹拾肆元 成立日期：2015 年 05 月 20 日 营业期限：2015 年 05 月 20 日至长期 住所：浙江省杭州市滨江区乳泉路 925 号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；特殊作业 ...

杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2025 年 6 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公 司法》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-045 杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意选举来建良先生为执行公 司事务的董事及第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 （二）审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州景业智能科技股份有限公司 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师 楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州景业智能科技股份有限公司 法律意见书 致：杭州景业智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州景业智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2025 年第四次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》 ...

Core Points - The article establishes a long-term mechanism to prevent the occupation of funds by controlling shareholders, actual controllers, and other related parties of Hangzhou Jingye Intelligent Technology Co., Ltd [1][2] - The policy applies to fund management between the company and its controlling shareholders, actual controllers, and related parties, including subsidiaries [1] - Various forms of fund occupation are defined, including operational and non-operational fund occupation [2] Group 1: Principles of Prevention - Controlling shareholders, actual controllers, and related parties are prohibited from occupying company funds during operational transactions [4] - The company must implement timely settlement of related transactions to avoid abnormal operational fund occupation [5] - Specific methods of fund occupation that are not allowed include requiring the company to pay expenses, repay debts, or provide loans without proper transaction backgrounds [6][7] Group 2: Responsibilities and Measures - The board of directors is responsible for establishing a verification system to regularly check the company's monetary funds and transactions with controlling shareholders and related parties [5] - The audit committee must guide internal audits and can hire external agencies for professional opinions if necessary [5] - Financial managers must ensure the company's financial independence and report any fund occupation or resource transfer attempts [6] Group 3: Accountability and Penalties - The board must take protective measures against losses caused by fund occupation and hold responsible parties accountable [6][7] - Directors and senior management who assist or condone fund occupation will face disciplinary actions [7] - The company will pursue legal responsibilities for any losses incurred by investors due to violations of this policy [7]

Core Points - The article outlines the external guarantee system of Hangzhou Jingye Intelligent Technology Co., Ltd, aimed at strengthening internal control over external guarantees, reducing operational risks, and protecting the rights of the company, shareholders, and other stakeholders [2][3]. Group 1: General Principles - The external guarantee refers to the company providing guarantees, mortgages, or pledges for others, including guarantees for its subsidiaries [2]. - The company implements unified management of external guarantees, requiring approval from the board of directors or shareholders' meeting before providing any guarantees [2][3]. Group 2: Guarantee Procedures - The company must adhere to principles of equality, voluntariness, fairness, and good faith when deciding on guarantees, and must refuse any coercive requests for guarantees [3]. - Before deciding on a guarantee, the company must assess the credit status of the guaranteed party and analyze the associated benefits and risks [3][4]. Group 3: Approval Process - Guarantees exceeding 10% of the company's latest audited net assets or 50% of total assets require board and shareholder approval [8]. - The company must ensure that any guarantees provided to shareholders or related parties are disclosed and approved by the board [9]. Group 4: Risk Management - The company must monitor the financial and operational status of the guaranteed party and require regular reporting on loan usage and repayment [11][12]. - If the guaranteed party shows signs of inability to repay, the company must analyze the situation and propose handling measures to the board [12]. Group 5: Information Disclosure - The company is required to disclose all external guarantees to its auditing firm and report any guarantees provided to related parties, regardless of the amount [39][40]. - Independent directors must provide a special report on the status of external guarantees in the annual report [42]. Group 6: Responsibilities - All personnel involved in the investigation, approval, and contract signing of guarantees are responsible for ensuring compliance with the established procedures [43]. - Any violations of the guarantee procedures that result in economic losses to the company will hold the responsible parties accountable [45][46].

第一条 为了加强杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，充分发挥内部审计的监督作用，维护公司合法权益，依照国家相关 法律、法规、规章、规范性文件及《杭州景业智能科技股份有限公司章程》，结 合公司实际情况，制定本制度。 杭州景业智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司各职能部门、子公司及公司对其有实际控制权的 其他企业。 第三条 公司内审部是公司内部审计的实施机构，负责对公司内部控制制度 的建立和实施、公司财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行系统 地审查、核实、评价和监督。内审部配置若干内部审计人员（以下简称"审计人 员"）从事内部审计工作。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立内审部，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信 息等事项进行监督检查。 第五条 内审部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内审部在对 公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计 委员会的监督指导。内审部发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会 直接报告。 第六条 内审部应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部 ...

第一章 总 则 第一条 为加强杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为的内 部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《杭州景业智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押或质押，包括公司对 控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及 商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为所属子公司担保视同对外担 保。 杭州景业智能科技股份有限公司 对外担保制度 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司、公司分 支机构及所属子公司不得对外提供担保。 第二章 担保应履行的程序 第一节 担保的条件 第五条 公司实施担保应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，严格控制担保 风险。公司应当拒绝任何强令其对外担保的行为。 第六条 公司在决 ...

第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 杭州景业智能科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用杭州景业智 能科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《杭州景业智能 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来也适用本制度。 （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付的 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律法规和规范性文件，以及《杭州景业智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务所 （下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东会审议。提交董事会审议前， 应经审计委员会全体成员过半数同意。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所 开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指 定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执业 质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规 范性文件及《杭州景业智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定，特制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份，是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。董事、高级管理人员和核心 技术人员拥有多个证券账户的，应当合并计算；从事融资交易、融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融资融券交 易。 第四条 公司董事、高级管理人员和核心技术人员应当遵 ...