杭州景业智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、中国证监会《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律 法规及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照规定以及 证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为内幕信息保密工作的主要负责人，董事 会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事会秘书不 能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 第三条 公司证券事务部具体负 ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《杭州景业智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事会负责，主 要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 杭州景业智能科技股份有限公司 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主持提名 委员会工作。当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责 时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委 员履 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确公司董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律法规及《杭州景业智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司应当设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员， 应当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责，并对公司及董事会负责。 公司证券事务部为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司章程的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。公司应当将募集资金内部控制 制度及时在上海证券交易所网站上披露。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）以及《杭州景业智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经 营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈 利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等作价出资， 进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、 股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第四条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的，并且能够带来经济利益的经 济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-044 杭州景业智能科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职的情况说明 杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司非独立 董事金杰峰先生的书面辞职报告，金杰峰先生因公司内部工作调整原因，辞去公 司第二届董事会股东代表董事，其他职务不变。金杰峰先生仍然担任公司的副总 经理，其将继续在公司技术研发及管理领域发挥重要作用。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，金杰峰先生的辞职不会导致公司 董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司 的规范运作和日常运营产生不利影响，金杰峰先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。 二、关于职工代表董事的选举情况说明 根据最新修订的《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关 规定，公司于 2025 年 6 月 3 日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，审 议通过了《关于选举职工代 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-046 杭州景业智能科技股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召 开第二届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。 具体情况如下： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会的职权由董事会审计 委员会行使，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。结合公司实际 情况，公司拟对公司治理制度进行修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制定及修订类型 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《累积投票制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外担保制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：杭州景业智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州景业智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2025 年第四次临时股东会（以 下简称"本次股东 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-043 杭州景业智能科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 3 日 （二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区乳泉路 925 号杭州景业智能科 技园会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,171,536 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 64,171,536 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 62.7964 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.7964 | ...

杭州景业智能科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-047 （一） 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 召开日期时间：2025 年 6 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区乳泉路 925 号杭州景业智能科技园会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日 至2025 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东会审议议案及投票股东类型 股东会召开日期：2025年6月19日 本次股东会采用的网络投票 ...