证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-039 杭州景业智能科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开日期时间：2025 年 6 月 3 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区乳泉路 925 号杭州景业智能科技园会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年6月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2025 年 5 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公 司法》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-037 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》 董事会同意公司于 2025 年 6 月 3 日以现场表决加网络投票相结合的方式召 开 2025 年第四次临时股东会。 1 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-038 杭州景业智能科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意将首发募投项目结项，并将项目节余募集资金 12,374.89 万元（含 利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额 为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。该事项尚需提交公司股东会 审议。具体公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意杭州景 业智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕459 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,0 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-036 杭州景业智能科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区乳泉路 925 号杭州景业智能 科技园会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 44 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 67,097,733 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 67,097,733 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.6599 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.6599 | ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 杭州景业智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：杭州景业智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州景业智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并 ...

目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一： | 关于 2024 | 年年度报告及摘要的议案 6 | | | 议案二： | 关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案三： | 关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 8 | | 议案四： | 关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 9 | | | 议案五： | 关于 2024 | 年度利润分配预案的议案 10 | | | 议案六： | 关于 2025 | 年度非独立董事薪酬的议案 | 11 | | 议案七： | 关于 2025 | 年度独立董事津贴的议案 12 | | | 议案八： | 关于 2025 年度监事薪酬的议案 | 13 | | | 议案九： | 关于续聘会计师事务所的议案 | 14 | | | 议案十： | 关于预计 2025 | 年度日常性关联交易的议案 | 15 | | 议案十一： | 关于向银行申请综合授信额度的议案 | | 16 | | 议案十二： | | 关于 ...

同时，军工领域对机器人的需求同样迫切。章逸丰表示，在重要物资转运存管、军事要地巡检巡逻等场景中，自动化设备被提出了耐高低温、防爆、国产 化、保密通信等特种要求，这也是公司长期从事国产特种机器人研发的优势。 "公司的'胡狼系列'以云深处机器狗为移动平台，加装自研机械臂、高精度辐射传感器、执行器、控制器等，并接入综合信息系统，形成定制化的解决方 案。这是目前公司重点打造的解决方案级产品。"章逸丰说，该系列计划在2026年推出抗辐射能力更强的升级版设备。 章逸丰称，景业智能聚焦行业需求和特种场景，公司与云深处的合作深度互补：云深处具备世界领先的机器人本体和运动控制能力；公司深耕行业，根据需 求研制面向具体作业需求的机械臂、传感器及定制化控制系统等。"当前公司主要是引导市场，用整体解决方案打动客户。目前，公司已与部分客户联合申 报了一些项目，同时公司也在沉淀和定型需求，后续（将）反向推动机器人定制开发。"章逸丰说。 此外，章逸丰还介绍了景业智能在海外市场上的情况。公司面向中东、东南亚等国推出的"胡狼1号"和"胡獴1号"等系列机器人，目前获得了多家相关机构的 青睐。 机器人落地要有应用场景 在核工业的高辐射环境中，如何 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州景业智能科技股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 毛宗玄、俞瑶蓉 （三）现场检查人员 俞瑶蓉、高金哲 （四）现场检查时间 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"景业智能""公 司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 俞瑶蓉、高金哲：2025 年 4 月 14 日至 15 日、4 月 18 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 1 （六）现 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-034 杭州景业智能科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席华龙先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》 《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 监事会认为： 1、本次拟首次授予限制性股票的激励对象具备《公司法》等法律、行政法 规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）和公司《2025 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"或"激励计划"）等规定的激励对象条件，不存在 《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合本次激励 ...