杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《独立董事工作细则》 等制度规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席股东大会、董事会及专门委员 会、独立董事专门会议相关会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运 作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 楼翔，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央财经大学金融系， 本科学历，中欧国际工商学院 EMBA，高级经济师、注册会计师、税务师。自 2020 年 10 月至今，任杭州景业智能科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。不存在妨碍独立客观判断的情形，亦不存在违反《上 市公 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司代码：688290 公司简称：景业智能 杭州景业智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-028 杭州景业智能科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 为满足公司生产经营活动及项目建设的资金需求，公司（包括合并报表范围 内的子公司，下同）预计在 2025 年度向各家银行申请不超过人民币 7 亿元的综 合授信额度。授信业务类型包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期 借款、银行承兑汇票、保函、票据贴现、国内信用证等，授信额度的期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，具体授信业务品种、额度和期限以 签订的协议为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。 公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度与期限内与银行 签署相关合同及法律文件，并办理相关手续。 特此公告。 杭州景业智能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-029 杭州景业智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，符合相关法律 法规的规定和公司实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的 情况。 一、 本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 ...

杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于为 公司及董监高购买责任险的议案》。因公司董事、监事均为被保险对象，属于利 益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事 及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上 市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟为公司及全体 董监高购买责任险，具体方案如下： 一、董监高责任险具体方案： 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-025 杭州景业智能科技股份有限公司 关于为公司及董监高购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、监事会意见 公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-023 杭州景业智能科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)2022 年首次公开发行股票募集资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州景业智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕459 号），本公司由主承销商 中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资 者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,060 万股，发行价为每股人民币 33.89 元，共计募集资金 69,813.40 万元， 坐扣承销及保荐费 5,550.17 万元（其中，不含增值税金额 5,236.01 万元属于发行 费用、增值税 314.16 万元不属于发行费用）后的募 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次杭州景业智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）预计 2025 年度日常性关联交易系公司业务发展及生产经 营实际需要，交易定价依据市场价格确定，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，不会影响公 司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-027 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，本次日 常关联交易预计金额合计为 40,000 万元人民币。董事会审议该议案时，关联董 事吴薇、来建良对该议案回避表决，出席会议的其他非关联董事一致同意通过该 议案，审议程序符合相 ...

经核查独立董事楼翔先生、伊国栋先生、杨将新先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 特此报告。 杭州景业智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，杭 州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在 任独立董事楼翔先生、伊国栋先生、杨将新先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 杭州景业智能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

2、 附表 委托单位：杭州景业智能科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 关于杭州景业智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明… | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………… 第３页 | | = 江士附仕 ……………第 4—7 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nocf.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 目 录 天健 本报告仅供景业智能公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为景业智能公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解景业智能公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 景业智能公司管理 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 一、 2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年（经审 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | 2024年上市公司 | 客户家数 | 707家 | | | | 审计收费总额 | 7.20亿元 | | | （含A、B股）审 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理 业，电力、热力 ...