北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）和《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人 员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明： 1．在本《法律意见 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-053 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 52 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 78,672,969 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 78,672,969 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 50.1428 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 50.1428 | | （%） | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-052 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨股份回购实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | | 回购价格上限 | 39.88 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 172.47 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.09% | | 实际回购金额 | 万元 3,017.61 | | 实际回购价格区间 | 13.47 元/股~21.26 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 公司于 2024 年 1 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：浩瀚深度 股票代码：688292 2024 年 7 月 1 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》 7 | | 议案二《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 8 | | 议案三《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 9 | | 议案四《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决 | | 议有效期的议案》 10 | | 议案五《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可 | | 转换公司债券相关事宜有效期的议案》 11 | | 议案六《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 12 | 2 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 北京浩瀚深度信 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-047 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司注册名称 | | 第四条 公司注册名称 | | 公司中文名称：北京浩瀚深度信息技 | | | 公司中文名称：北京浩瀚深度信息技术 | | 术股份有限公司 | | | 股份有限公司 | | 公 司 英 ： HAOHAN | 文 名 称 | Data | 公司英文名称：Beijing Haohan Data | | Technology Co., Ltd | | | Technology Co., Ltd. | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 15,714.6667万元。 | | | 15,834.6667万元。 | | 第十四条 公司的经营范围：技术开 | | | 第十四条 公司的经营范围：公司的经 | | 发、技术转让、技术咨询、技术服 | 营范围：技术服务、技术开发、技术咨 | | --- | --- | | 务、技术培训；销售自行开发的产 | ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-051 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于签署股权投资意向协议的公告 风险提示： 1、本次签署的《投资意向协议》仅为意向性协议，该意向性协议付诸实施 以及实施过程中均存在变动的可能性；最终交易协议仍需由交易各方进行商谈 和签署，故本次交易最终能否实施存在不确定性； 2、本次交易的最终交易价格需要以资产评估报告所确认的评估值为基础， 结合标的公司的发展前景、未来盈利能力等因素，由各方协商确定，存在交易双 方无法达成一致的风险； 3、本次交易的实施尚需标的公司和转让方通过股权回购、转让等方式对标 的公司的股权结构进行优化调整，股权回购、转让的时间等安排以及调整后的股 1 权结构存在一定的不确定性； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公 司"或"上市公司"）的整体战略布局及业务发展需要，公司与苏长君（以下简 称"转让方"）、北京国瑞数智技术有限公司（以下简称"国瑞数智"或 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-046 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次结项的募投项目名称：网络智能化应用系统研发项目 ●节余募集资金安排：截至 2024 年 6 月 30 日，扣除尚需支付款项后的节余 募集资金 797.76 万元，公司拟将上述节余募集资金（含利息收入及理财收益， 实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于"网络智能化系统国产化升级项目"。 ●上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议并通过 了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司 将 "网络智能化应用系统研发项目"结项，并将该项目扣除尚需支付款项后的 节余募集资金（含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准） 用 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-048 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1999 年 1 月 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 | 2 号万通金融中心 A 座 24 层 | | | 首席合伙人 | 姚庚春 上年末合伙人数量 | | 183 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 824 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 359 人 | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | 110,263.59 万元 | | | | 审计业务收入 | 96,155.71 万元 | | | | 证券业务收入 | 41,142.94 万元 | | | 2023 年上市公司 | 客户家 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 章 程 北京 2024 年 7 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-045 （二）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度 审计机构，为公司进行财务报表和内部控制审计及为相关业务提供咨询服务等工 作，聘用期为一年。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于 续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-048）。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十七次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 28 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席王洪利主持，董事会秘书列席了会议。会议的召 集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、 有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议 案》 本次关于部分募投项目结项并将 ...