第一章 总则 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为建立健全北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《北 京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持薪酬与考核委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司 ...

调整前后委员会成员情况如下： 调整前：张连起（召集人）、魏强、郭东 调整后：张连起（召集人）、张跃、郭东 调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。 特此公告。 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-044 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，经公司董事会选举，同意对第四届 董事会审计委员会委员进行调整，公司副董事长兼总经理魏强先生不再担任审计 委员会委员。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》 《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023年8月修订）》《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 1 2 （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）提供财务资助； （十一）上海证券交易所认定的其他事项。 第六条 公司的关联人，指具有下 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员或《独董管理办法》规定的不得担任独立董事的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范和完善北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京浩瀚深度信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定及其他法律法规，结合公司的 实际情况制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司的信息披露事务。董事会秘书为 公司的高级管理人员，应当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责。 第二章 董事会秘书任职资格 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十六条规定的情形； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任科创公司董事会秘书； （四）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化和规范北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本规则。 （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相 关专业知识或工作背景； 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事两名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指具 有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-041 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 31 日下 午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 会议召开时间：2023 年 10 月 31 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 √特定对象调研□分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会□路演活动 类别 □现场参观 □其他 :投资者接待日活动 中信保诚、建信养老基金、海富通基金、国寿资产、长城财富资管、合众资产、 参与单位名称 长盛基金、兴合基金、银华基金、宏利基金、安信证券 时间 2023年10月12日 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理：窦伊男；董事会秘书兼财务总监：冯彦军；证券事务代表：张天；投 员姓名 资者关系：张若菡 ...

| 华安证券股份有限 | 华安证券合肥润安大 | 北京浩瀚深度信息 | 170037700 | | --- | --- | --- | --- | | 开户机构 公司 | 开户地址 厦营业部 | 开户名称 技术股份有限公司 | 资金账号 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-040 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公司"） 于 2023 年 8 月 21 日分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下， 拟使用不超过人民币 24,000 万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金（包括部 分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-039 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次北京浩瀚深度信息技术股份有限公司中标金额约为 7,724.58 万元（不 含税），交货时间需根据实际合同要求确定。上述项目中标后，其合同的履行将 对公司的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响经营的独立性。 三、预中标项目风险提示 目前，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司尚未收到中国联合网络通信有限 公司及代理机构发出的中标通知书；合同期限需根据实际合同要求确定，对公司 业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日在"2023 年中国联通网间互联电路监测分析系统集中采购项目（采购项目编号：ZYT- 20230730-001）"被推荐为中标候选人，预计中标金额合计约为 7,724.58 万元（不 含税），现将预中标情况公告如下： 一、预中标项目 ...