证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-026 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议了《关于 审议公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高公司资金的使用 效率，提高公司整体收益，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下， 公司利用阶段性闲置自有资金最高额度不超过 4.5 亿元购买短期中低风险理财产 品，董事会授权董事长或董事长授权人士审批，由公司财务部门负责具体操作， 有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。 本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）委托理财的目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高 闲置自有资金的使用效 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-019 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十五次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席王洪利主持，董事会秘书列席了会议。会议的召 集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、 有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》在所有重大方面均按照企业会 计准则的规定编制，符合《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规的要求。公允地反映了公司 2023 年度的经营成果 和现金流 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 的公告 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-022 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有 关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等 因素，制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。方案已经 2024 年 4 月 17 日召开的公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议 审议通过，董事和监事的薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事： （1）未在公司任职的非独立董事津贴为人民币 24 万元/年（税前），津贴按 月发放； （2）在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位 职能 ...

证券简称：浩瀚深度 证券代码：688292 国金证券股份有限公司 关于 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期符合归属条件 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 第一章 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二章 | 声明 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本次限制性股票激励计划的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的情况 9 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 第一章 释义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 浩瀚深度、本公司、上 | 指 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司、公司 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年 | | | | 限制性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票激励计划、 本次激励计划、本激励 | 指 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限 制性股票激励计划 | | 计划、本计划 | | | | 独 ...

| 事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1999 1 | 年 | 月 | | 组织形式 | | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 | | | 24 层 | | | A | | 座 | | | | | | 首席合伙人 | 姚庚春 上年末合伙人数量 | | | | | 183 | | | | | 人 | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 824 | | 人 | | | | | | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 359 | | | | | 人 | | | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | | | | | | | | | | | 110,263.59 | 万元 | | | 审计业务收入 | | | | ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-024 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满 足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵 循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价， 制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、 人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响， 公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议程序 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第七次审计委员会会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，委员 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，北京 浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事张连起、郭东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 经核查独立董事张连起、郭东的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

Financial Performance - The company generated a total revenue of approximately ¥520.50 million in 2023, with single-source procurement accounting for 77.93% of the total revenue[29]. - The company achieved operating revenue of 520.50 million RMB, a year-on-year increase of 15.85%[62]. - Net profit attributable to shareholders reached 62.91 million RMB, up 32.43% compared to the previous year[62]. - Basic earnings per share rose to 0.40 RMB, an increase of 11.11% from the previous year[65]. - The company's asset-liability ratio stood at 19.96% at the end of the reporting period[62]. - The net cash flow from operating activities increased by 211.32% to 170.20 million RMB, driven by higher sales revenue and improved collection efforts[66]. - The company reported a year-end distributable profit of RMB 208,144,798.25 as of December 31, 2023[161]. - The company reported a cash dividend of 1.20 RMB per 10 shares, totaling 18,857,600.04 RMB, with a net profit attributable to ordinary shareholders of 62,909,751.68 RMB[138]. - The total cash dividend proposed for distribution is RMB 18,857,600.04, which is subject to approval at the shareholders' meeting[162]. Research and Development - The company is actively engaged in the research and development of new products, including 5G network full traffic collection and intelligent application products[26]. - R&D expenses amounted to 100.24 million RMB, accounting for 19.26% of operating revenue, with a year-on-year growth of 36.36%[62]. - The company added 9 new patents and 11 new software copyrights in 2023, totaling 54 authorized patents and 127 software copyrights by year-end[62]. - The company continues to focus on research and development in information security technologies, which are increasingly important in network visualization systems[157]. - The company operates under a robust R&D framework, with a dedicated technology center responsible for setting technical development directions and managing R&D projects[94]. - The company focuses on market-oriented technology research and development, enhancing its innovation capabilities through partnerships with universities[44]. Market Strategy - The company’s revenue growth strategy includes expanding its market presence and enhancing its product offerings in response to future market demands[27]. - The company plans to focus on key areas such as big network security, data elements, and intelligentization over the next 3 to 5 years, aiming to enhance its business layout and production capacity[114]. - The company aims to upgrade intelligent solutions for 5G, data centers, industrial internet, and industry-specific networks, emphasizing the development of national-level internet security technologies[114]. - The company is leveraging its long-term partnerships with telecom operators to expand its data element market, capitalizing on its technical expertise in data governance[116]. - The company operates primarily through direct sales, utilizing methods such as bidding, single-source procurement, and business negotiations to secure contracts[28]. Compliance and Governance - The company is committed to maintaining compliance with regulatory requirements and ensuring that all financial disclosures are accurate and timely[2]. - The company’s financial report has been confirmed for accuracy and completeness by its management team, ensuring transparency for investors[3]. - The company has implemented a robust internal control system, which was independently audited and received a standard unqualified opinion[169]. - The company has actively responded to changes in the external business environment and optimized its governance mechanisms[168]. - The company is committed to maintaining transparency and effective communication with shareholders and stakeholders[141]. Employee and Talent Management - The company employed 463 staff, with 79% holding a bachelor's degree or higher, and 42% being R&D personnel[56]. - The employee composition includes 12 production personnel, 193 sales personnel, 195 technical personnel, 7 financial personnel, 50 administrative personnel, and 6 management personnel[199]. - The educational background of employees includes 4 with a doctorate, 58 with a master's degree, 304 with a bachelor's degree, 77 with a college degree, and 20 below college level[199]. - The company has a performance-oriented compensation policy that aims to attract, motivate, and retain talent aligned with its future development needs[200]. - Continuous investment in infrastructure, technology research and development, and talent reserves is necessary to maintain core competitiveness due to rapid product upgrades and short life cycles[32]. Industry Context - The industry is talent-driven, with a significant shortage of high-level composite talents, which poses a challenge for new entrants[31]. - The network security service market is shifting from passive to proactive defense, with a growing emphasis on comprehensive defense systems[113]. - The software and information technology service industry is characterized by rapid technological updates and high product added value, supported by government policies[98]. - The industry has high entry barriers due to the need for compliance with various regulations and standards, ensuring customer trust and sustainable business development[105]. Awards and Recognition - The company has been recognized with multiple awards in 2023, including being named a leading enterprise in data intelligence and a top 100 software and information service company in Beijing, ranking 90th[71].

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定和要求，认真行使权利，依法履职， 做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立 董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益， 客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张连起先生：男，1963 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于北京大学金融专业，博士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册资产 评估师、注册税务师，中国人民政治协商会议第十三届全国委员会常务委员、 提案委员会委员，财政部全国会计领军人才。1987 年至 1996 年担任经济日报 社财务处长；1996 年起先后担任岳华会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所、 瑞华会计师事务所合伙人 ...

国金证券股份有限公司 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度""公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对浩瀚 深度预计 2024 年度日常性关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 公司召开第四届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于预计公 司 2024 年度日常性关联交易的议案》，独立董事认为：公司 2024 年度预计发生 的日常关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等相关规定，系公司正常生产经营的需要。关联交易事项在相关 政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符 合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，亦不存在 通过交易转移利益的 ...