北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 102011 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"浩瀚深度公司") 2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是浩瀚深度公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.6ffh 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn)" 进行社 报告编码:京240U 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第102011号 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在 ...

国金证券股份有限公司 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 规和规范性文件的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保 荐机构"）作为北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度""公 司"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构对浩瀚深度进 行持续督导，持续督导期限为 2022 年 8 月 18 日至 2025 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持续督导工作总结如下： | 一、持续督导工作情况 | | --- | | 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 已建立健全并有效执行持续督导工作制度， 已根据浩瀚深度的具体情况制定了相应的 | | | 的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | | | | 工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或 ...

公司董事会审计委员会由独立董事张连起先生、郭东先生及董事长张跃先生 三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事张连起先生担任， 符合监管要求及相关规定。 二、 审计委员会年度会议召开情况 （1）2023 年度，审计委员会共计召开了四次会议，全体委员均亲自出席了 会议，分别审议通过了以下议案：《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关 于<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》《关 于<2023 年度日常关联交易预计>的议案》《关于 2022 年下半年度计提资产减值 准备的议案》《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关 于会计政策变更的议案》《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告>的议案》《关于 2023 年上半年度计提资产减值准备的议案》《关于公 司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》《关于续聘 2023 年度 ...

前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相 关规定，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告。 一、前次募集资金情况 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-028 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 （一）前次募集资金金额、资金到位情况 根据 2022 年 6 月 13 日中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1233 号文 同意注册申请的批复，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,928.6667 万股，发行价格每股人民币 16.56 元，募集资金总额为人民币 650,587,205.52 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 78,894,910.71 元，实际募集资金净额为 人民币 571,692,294.81 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 11 日对公司首次 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定和要求，认真行使权利，依法履职， 做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立 董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益， 客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 郭东先生：男，1980 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西 南政法大学国际经济法专业，博士研究生学历，高级经济师。2008 年至 2015 年任职于深圳证券交易所博士后工作站、综合研究所；2015 年 5 月至 2017 年 4 月，任职于大成基金管理有限公司，担任战略客户部副总监；2017 年 5 月至 2018 年 8 月，任职于深圳市大成前海股权投资基金管理有限公司，任董 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议 通过了《关于 2023 年下半年度计提资产减值准备的议案》，此议案无需提交公司 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 本次计提减值准备情况概述 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-023 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于 2023 年下半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》的要求，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营情况，公司对 2023 年度财务报告合并范围内的相关 资产进行了全面清查、分析和评估，认为部分资产存在一定的减值迹象。本着审 慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备，具体 情况如下表： 二、 本次计提资产减值准备事项的具体说明 1．应收款项减值准备 公司应收账款、其他应收款、合同资产等以预期信用损失 ...

国金证券股份有限公司 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度""公司"或"上市公司"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据 2022 年 6 月 13 日中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1233 号 文同意注册申请的批复，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 3,928.6667 万股，发行价格每股人民币 16.56 元，募集资金总额为人民币 650,587,205.52 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 78,894,910.71 元，实际 募集资金净额为人民币 571,692,294.81 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）已 ...

关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行主 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第102018号 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司全体股东: 前次募集资金使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 102018 号 我们审核了后附的北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"浩瀚深度 公司"）截至2023年12月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、董事会的责任 浩瀚深度公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》,并保证其 内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证 意见。 我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证 ...

召开地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-020 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-025 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的规定，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"浩瀚深度"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 | 减：补充流动资金支出 | -18.77 | | --- | --- | | 减：购买理财产品 | 292,000,000.00 | | 加：收回理财产品 | 331,000,000.00 | | 加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 | 7,302,434.58 | | 募集资金账户期末余额 | 219,655,962.33 | 根据 2022 年 6 月 13 日中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1233 号 文同意注册申请的批 ...