本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席裴鸿雁主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序 和表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经全体参会监事充分审议，形成决议如下： 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-023 经核查，公司监事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-025 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 8 月 28 日(星期三)至 9 月 4 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@zfsycf.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日(星期四)下午 15:00-16:00 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日 披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度年度报告摘要》。为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 ...

为了积极响应并贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项 行动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理 和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经 济高质量发展的精神要求，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"或 "中复神鹰"）制定了《中复神鹰 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以 下简称"《行动方案》"），具体请详见公司 2024 年 3 月 28 日于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的公告。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 2024 年上半年，中复神鹰切实履行并持续评估《行动方案》的具体举措，现 将《行动方案》在报告期内的实施和效果评估情况报告如下： 一、深挖万吨规模优势，提升产品竞争能力 随着神鹰西宁 2.5 万吨基地全面投产，为继续提升万吨规模带来的成本边际 效应，中复神鹰在技术和规模双轮协同驱动下，不断深挖万吨规模下的降本潜力， 凝练出一系列产业化技术成果和经验，产品竞争力得到进一步提升。 1、科学配置产品结构，各线产能最大化 科学 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司（下称"国泰君安"或"保荐机构"）作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关规定，负责 中复神鹰上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | | 划。 | 计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明 | 保荐机构已与中复神鹰签订保荐协 议，该协议明确了双方在持续督导期 | | 2 | | | | | 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 | 间的权利和义务，并报上海证券交易 | ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-022 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 111 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 111 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 802,789,106 | | 普通股股东所持有表决权数量（股） | 802,789,106 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 89.1987 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 89 ...

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中复神鹰碳纤维股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 18 十年 x 票 深圳市民经济 IA YUAN LAW OFFICES 诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并承担相应法律责任。 lp 中复神鹰 2024 年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 16 日 中复神鹰碳纤维股份有限公司（股票代码：688295） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 2024 | | 2 中复神鹰碳纤维股份有限公司（股票代码：688295） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本 次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《中 复神鹰碳纤维股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2024 年第 一次临时股东大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方 可发言。有多名股东及股东代 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-020 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于变更独立董事及选举董事会专门委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召 开公司第二届董事会第四次会议，审议通过《变更公司独立董事的议案》和《变 更公司董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下： 一、独立董事辞职情况 因个人原因，孙正明先生提请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞 去其董事会提名委员会召集人及董事会战略与 ESG 委员会委员职务。辞职后，孙 正明先生不再担任公司任何职务。具体详见公司于 2024 年 6 月 19 日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于独立董 事辞职的公告》（公告编号：2024-019）。 孙正明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范 运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司及董事会对孙正明先生在 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会，现提名刘泉为 中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中复神鹰碳纤 维股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本 次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培 训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘泉，已充分了解并同意由提名人中复神鹰碳纤维股份 有限公司董事会提名为中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已完成独立董事履职学习平台培训学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...