中复神鹰碳纤维股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-106 | ornton ed la 审计报告 致同审字(2026)第 110A004612 号 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中复神鹰公司") 财务报表,包括 2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2025年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公允反映了中复神鹰公司 2025年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（刘泉） （一）董事会和股东大会出席情况 2025 年度，公司共召开 8 次董事会、3 次股东大会，本人作为独立董事亲自 出席了全部会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事 职责。2025 年任职期间，本人未对公司董事会审议通过的各项议案提出异议。 本人出席情况如下： 本人作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等制度规定，本着对 全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会 及其专门委员会相关会议以及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥 独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘泉，女，中国国籍，1963 年出生，中共党员，博士，博士生导师。曾任 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（杨平波） 本人作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等制度规定，本着对 全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会 及其专门委员会相关会议以及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥 独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 杨平波，女，中国国籍，1966 年出生，硕士。曾任湖南商学院会计系教授。 现任湖南工商大学会计学院教授，湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事，湖南省 常德市国资委经济建设投资集团兼职外部董事。2020 年 11 月至今，任公司独立 董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（邵雷雷） 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》和公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事 的任职资格。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东 特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2025 年度，本人以勤勉尽责的态度，出席了公司股东大会、董事会和各相 关专门委员会以及独立董事专门会议，认真审阅了公司提供的各项会议资料，积 极参与各议案的讨论，最大限度发挥自己的专业知识和工作经验优势，积极提出 合理的意见和建议，客观、独立地行使表决权，并根据相关规定充分发表意见。 1 （一）董事会和股东大会出席情况 本人作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 ...

关于中复神鹰碳纤维股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 中复神鹰 碳纤维股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 the first nt Thornton to lel 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 6 5 层 邮编 1000 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2026) 第 110A003727 号 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东: 我们接受中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中复神鹰公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了中复神鹰公司 2025年 12月 31日 的合并及公司资产负债表,2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2026) 第 110A004612 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,中复神鹰公司编制了本专项说明所附的中复神鹰碳纤 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2026-019 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1."互动易"平台"云访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/） 2.上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2026 年 4 月 1 日（星期三）17:00 前将关注的问题提前发送至公 司邮箱（stock@zfsycf.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍 关注的问题进行回答。 公司已于 2026 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为加强与投资者沟通，推 进公司高质量发展，根据中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"） 统一安排，公司拟于 2026 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海 证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中复神鹰碳纤维 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2025 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具了《关于同意中复神鹰碳 纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337 号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 100,000,000.00 股 ， 发 行 价 格 为 29.33 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,933,000,000.00 元，扣除承销费及其他相关费用合计人民币 156,316,042.62 元后，实际募集资金净额为人 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 刘泉、杨平波、邵雷雷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 24 日 经核查公司独立董事刘泉、杨平波、邵雷雷的任职经历以及签署的独立性自 查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

股票代码：688295 环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE REPORT "碳"索未来 成就非凡 目录 CONTENTS | 报告导读 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于我们 | 07 | | 可持续发展专栏 | 09 | | 专题：九·二九 廿载翱翔 碳索无限 | 15 | | 前瞻"十五五"擘画新蓝图 | 17 | | 01 | 创新·强根基筑未来 | | --- | --- | | 加强研发创新 | 21 | | 攻坚尖端产品 | 23 | | 保护知识产权 | 25 | | 提升产业韧性 | 26 | 29 完善公司治理 02 奋进·创价值谋发展 | 优化质量管理 | 33 | | --- | --- | | 落实本质安全 | 41 | | 深化风险防控 | 47 | 53 59 60 64 加速低碳转型 高效资源使用 应对气候变化 强调循环经济 03 和谐·护生态促转型 04 责任·育人才惠社会 | 维护员工权益 | 67 | | --- | --- | | 深化人才培育 | 72 | | 共 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"中复神鹰"）积极响 应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 深入践行"以投资者为本"的发展理念，将提质增效与投资者回报有机融入常态 化经营管理，旨在推动公司高质量发展并提升投资价值。公司于 2025 年 3 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议制定了《2025 年度"提质增效重回报" 行动方案》，方案公布后，公司积极组织落实相关工作。现对 2025 年度行动方 案进行评估并制定 2026 年度"提质增效重回报"行动方案，具体情况如下： 2025 年是"十四五"收官之年，面对行业结构深度调整和复杂多变的市场 环境，公司以创建世界一流为目标，围绕"绿色化、高端化、数智化"发展方向， 实现经营业绩突围。全年实现销量 2.51 万吨，同比增长 54.52%；营业收入 21.94 亿元，同比增长 40.87%；实现净利润 9,618.41 万元，扭亏为盈。2026 年，公司 将全面贯彻党的二十届四中全会、中央企业负责人会议精神，坚持"提质、增量、 降本、控费"经营 ...