中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中复神 鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）对致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同所"）在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （二）投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 （三）诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受 1 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书 ...

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司及子公司 2025 年预计向各家 银行申请综合授信额度不超过人民币 120 亿元。授信形式包括但不限于流动资金 贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信 业务。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。综合授信额度最 终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。公司授权董 事长在授权期限和额度内办理上述授信额度申请事宜。 特此公告。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-014 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过《公司及子公司 2025 年度向银行申请综 合授信额度的议案》。具体情况如下： 董事会 2025 年 3 月 26 日 1 ...

特此公告。 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-017 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于公司组织机构调整及撤销分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 3 月 24 日，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《公司组织机构调整的议案》。为适应 公司战略和改革发展需要，优化业务流程和人员配置，通过职能的立、拆、并， 调整为 13 个部门、2 个事业部，具体如下： 1.调整后部门分别为：党委组织部（人力资源部）、董事会办公室、总经理 办公室、财务运营中心、战略投资部、科技发展中心、市场营销中心、企业管理 部、审计合规部、安环部、保密办公室、党群工作部、监督执纪综合室。 2.撤销大浦分公司，成立大浦事业部、复材事业部。原大浦分公司所属各生 产车间、生产运行部、安环部、质管部、采购部整建制划入大浦事业部。 调整后的组织架构图详见附件。 中复神鹰碳纤维股份有限公司组织机构图 2 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会 2025 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-011 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对公司的影响：本次预计的 2025 年度日常关联交易，系公 司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存 在损害公司及股东利益的情况。 本议案已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。独立董事 一致认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易，系公司正常经营需要，遵 循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易定价以市场行情为依据，定价公 允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事 一致同意上述议案并同意将本议案提交董事会审议。 1 （二）本次日常关联交易预计金额及类别 | | | | | | 本年年初 | | 单位：万元 | 本次预计 ...

关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中 复神鹰"或"公司"）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中复神鹰董事会的责任, 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中复神鹰董事会编制的 2024 年度专 项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-016 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"）。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》， 公司拟续聘致同所为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审 议，相关事宜如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2024 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 ...

根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2 022〕48 号）的要求，针对中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）与 中国建材集团财务有限公司（以下简称"中建材财务公司"或"财务公司"）签 署了《金融服务协议》的事项，公司通过查验中建材财务公司《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅了中建材财务公司验资报告及 2024 年年度财务报 告，对中建材财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、中建材财务公司的基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于在中国建材集团财务有限公司办理 存贷款业务的风险持续评估报告 内部控制制度体系具体内容如下： 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称"中 国建材集团"）出资 ...

一、董事会审计委员会基本情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，公司董事 会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，客观、审慎地履行了董事会审计委员会的 工作职责，现对 2024 年度的履职情况汇报如下： 2024 年度，公司董事会审计委员会成员为杨平波、张斯纬、邵雷雷，其中杨 平波为召集人。报告期内，公司审计委员会成员未发生变动。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，均由全体委员出席，具体情 况如下： | 序号 | 届次 | | 召开时间 | | | 审议议案 1.关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 3.关于公司 2023 年度募集资金存放 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中复神鹰碳纤维股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，中复神鹰碳纤维股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 239 名，注册会 计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-020 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以现场和网络互动结合的形式召开，中复神鹰碳纤维股份 有限公司（以下简称"公司"）将针对 2024 年年度的经营成果及财务指标的具体 情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 1 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 14:00-17:30 网络直播地址： 重要内容提示： 1.上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 2."互动易"平台"云访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 1 日（星期二）17:00 前将关注的问题提前 ...