中复神鹰碳纤维股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"中复神鹰"）积极响 应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 深入践行"以投资者为本"的发展理念，将提质增效与投资者回报有机融入常态 化经营管理，旨在推动公司高质量发展并提升投资价值。公司于 2025 年 3 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议制定了《2025 年度"提质增效重回报" 行动方案》，方案公布后，公司积极组织落实相关工作。现对 2025 年度行动方 案进行评估并制定 2026 年度"提质增效重回报"行动方案，具体情况如下： 2025 年是"十四五"收官之年，面对行业结构深度调整和复杂多变的市场 环境，公司以创建世界一流为目标，围绕"绿色化、高端化、数智化"发展方向， 实现经营业绩突围。全年实现销量 2.51 万吨，同比增长 54.52%；营业收入 21.94 亿元，同比增长 40.87%；实现净利润 9,618.41 万元，扭亏为盈。2026 年，公司 将全面贯彻党的二十届四中全会、中央企业负责人会议精神，坚持"提质、增量、 降本、控费"经营 ...

1 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司 2026 年预计向各家银 行申请综合授信额度不超过人民币 120 亿元。授信形式包括但不限于流动资金贷 款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业 务。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。综合授信额度最终 以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。公司授权董事 长在授权期限和额度内办理上述授信额度申请事宜。 特此公告。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 26 日 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2026-016 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过《公司及子公司 2026 年度向银行申请 综合授信额度的议案》。具体情况如下： ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2026-017 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于与关联方签订设备采购框架协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟与合计持股 5%以上股东连云港鹰游纺机集团有限公司（以下简称 "鹰游集团"）的全资子公司江苏鹰游纺机有限公司（以下简称"江苏鹰游"）签 订《设备采购框架协议》（以下简称"框架协议"），约定由对方为公司独家供应 核心设备，非核心设备则通过市场化方式采购，对方可参与市场化采购流程，在 同等条件下公司可优先考虑对方，对方不得利用关联关系干预采购公平性。 本次签署合作协议事项构成关联交易，本合作协议为框架协议，不涉及 具体金额，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组， 交易实施不存在重大法律障碍。本次签订框架协议的事项已经公司第二届董事会 独立董事第六次专门会议、第二届董事会第十六次会议审议通过，关联董事已回 避表决，尚需提交股东会审议。 截至本公告披露日，除已经公司股东会批准的日常关联交易事 ...

（一）机构信息 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2026-014 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"）。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《公司续聘 2026 年度审计机构的议 案》，公司拟续聘致同所为公司 2026 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会 审议，相关事宜如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2025 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 ...

2025 年环境、社会及治理（ESG）报告摘要 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025年环境、社会及治理（ESG）报告摘要 1 / 6 2025 年环境、社会及治理（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2025 年环境、社会及治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治 理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当 到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读 2025 年环境、社会及治理（ESG）报告全文。 | 1、基本信息 | | --- | | 股票代码 | 688295 | | --- | --- | | 公司简称 | 中复神鹰 | | 公司名称 | 中复神鹰碳纤维股份有限公司 | | 报告范围 | 合并财务报表范围 | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日财务年度，部分内 | | | 容超出此范围。 | | | 本报告依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 | | | 律监管指引第 14 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中复神鹰碳纤维股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，中复神鹰碳纤维股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计 师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2025 年度，公司董事会审计委员会成员为杨平波、葛海涛、邵雷雷，其中 杨平波为召集人。 因公司董事会成员发生变化，2025 年 1 月 20 日，公司召开第二届董事会第 八次会议，审议通过《调整公司董事会专门委员会委员的议案》，对董事会审计 委员会成员进行调整，将张斯纬先生调整为葛海涛先生。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了全部 会议，具体情况如下： 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）执行年度财务报表审计及内部控制 审计工作情况进行了监督，认为致同所具备相应的专业胜任能力及独立性 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告 （二）投资者保护能力 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中复神 鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）对致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同所"）在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计 师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2024 年度经审计的业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年度上市公司审计客户 297 ...

公司代码：688295 公司简称：中复神鹰 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2026-015 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于 2026 年度为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人中复神鹰碳纤维西宁 有限公司（以下简称"神鹰西宁"），系公司的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟继续为神鹰西宁的 综合授信向金融机构提供不超过 196,000 万元信用担保。截至本公告披露日，公 司为上述全资子公司实际提供担保余额为 91,165.98 万元。无逾期担保。 一、担保情况概述 为满足中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司项目 投资需要，2026 年公司拟继续为神鹰西宁的综合授信向金融机构提供不超过 196,000 万元的信用担保。上述担保额度为以前年度的存量担保，已分别在 2020 年至 2022 年期间签订了相关担保协议，2026 年度无其他新增担保额度。 2026 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第十 ...