中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 16 日 中复神鹰碳纤维股份有限公司（股票代码：688295） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 2024 | | 2 中复神鹰碳纤维股份有限公司（股票代码：688295） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本 次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《中 复神鹰碳纤维股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2024 年第 一次临时股东大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方 可发言。有多名股东及股东代 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-021 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 8 月 16 日 14 点整 召开地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 1 1、 说明议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已提交公司第二届董事会第四次会议审议通过；相关公告于 2024 年 7 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》 股东大会召开日期 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会，现提名刘泉为 中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中复神鹰碳纤 维股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本 次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培 训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘泉，已充分了解并同意由提名人中复神鹰碳纤维股份 有限公司董事会提名为中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已完成独立董事履职学习平台培训学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-020 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于变更独立董事及选举董事会专门委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召 开公司第二届董事会第四次会议，审议通过《变更公司独立董事的议案》和《变 更公司董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下： 一、独立董事辞职情况 因个人原因，孙正明先生提请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞 去其董事会提名委员会召集人及董事会战略与 ESG 委员会委员职务。辞职后，孙 正明先生不再担任公司任何职务。具体详见公司于 2024 年 6 月 19 日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于独立董 事辞职的公告》（公告编号：2024-019）。 孙正明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范 运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司及董事会对孙正明先生在 ...

Summary of Conference Call Company Overview - The company discussed is 中富神鹰, a leading domestic exploration enterprise in China, recognized for its innovation and technological breakthroughs in the industry [1]. Core Points and Arguments - 中富神鹰 has achieved a key technological breakthrough in dry spraying release, which is a significant advancement in the domestic exploration sector [1]. - The company emphasizes its commitment to self-manufacturing core equipment, which aligns with the national strategy for domestic production and innovation [1]. Other Important Content - The chairman, 张国梁, expressed gratitude for the ongoing trust and support from stakeholders, highlighting the company's focus on innovation and leadership in the exploration industry [1].

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-019 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事孙正明先生递交的书面辞职报告。孙正明先生因个人原因，提请辞去公 司第二届董事会独立董事职务，同时辞去第二届董事会提名委员会召集人及董事 会战略与 ESG 委员会委员职务。辞职后，孙正明先生不再担任公司任何职务，孙 正明先生上述职务原定任期至公司第二届董事会届满之日止。截至本公告披露日， 孙正明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于孙正明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三 分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及 《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 孙正明先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生 ...

国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 股 票 研 [Table_Industry] 建材/原材料 究 中 复神鹰(688295) [评Tab级le_I：nve st] 增持 行业地位再加固，定制性能拓宽降本空间 上 次评级: 增持 [目Tab标le_T价arg格et] ： 32.60 ——中复神鹰更新报告 上 次预测: 56.26 [当Ta前bl价e_格Cu：rP rice] 22.70 公 [table_A ut鲍ho雁rs]辛 (分析师) 花健祎(分析师) 司 0755-23976830 0755-23976858 [ Table_Date] 2024.06.13 baoyanxin@gtjas.com huajianyi@gtjas.com 更 登 记编号 S0880513070005 S0880521010001 新 本报告导读： 报 [交Ta易ble数_M据ar ket] 公司产能地位持续加固，民航等高端需求布局超前，以客户性能需求定制产品工艺的 告 技术能力或进一步贡献降本成效。 52周内股价区间（元） 22 ...

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机 构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集 资金专户存储三方监管协议》对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相 关责任和义务进行了详细约定。截至本公告日，公司募集资金专项账户开立和存 储情况如下： 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-018 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集 资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。 近日，公司部分募集资金专用账户的注销手续已经办理完成，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具了《关于同意中复神鹰碳 纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/22 | 2024/5/23 | 2024/5/23 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年 4 月 19 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 900,000,000 股为基数，每股派发 1 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.106 元 相关日期 现金红利 0.106 元（含税），共计派发现金红利 95,400,000.00 元。 四、 分配实施办法 1. 实施办法 截至股权登记日下午上 ...