关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the state 目 录 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 1 关联资金往来情况汇总表 nt Thornton 专门 日 t广场5层邮编 1000 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A003109号 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东: 我们接受中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中复神鹰公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了中复神鹰公司 2024年 12月 31日 的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 110A004315号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来,对外担保的监 管要求》等有关规定,中复神鹰公司编制了本专项说明所附的中复神鹰碳纤 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) - 目 录 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度通过中国建材集团财 1 务公司存款、贷款等金融业务汇总表 Grant Thornton 40 日 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同专字(2025) 第 110A003110 号 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东: 我们接受中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中复神鹰公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了中复神鹰公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 110A004315 号无保留意见审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 的要求,中复神鹰公司编制了本专项说明所附的《中复神鹰股份有限公司 2024 ...

经核查公司独立董事刘泉、杨平波、邵雷雷的任职经历以及签署的独立性自 查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 24 日 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事刘泉、杨平波、邵雷雷的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-019 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具了《关于同意中复神鹰碳 纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337 号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 100,000,000.00 股，发行价格为 29.33 元/ ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-018 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提资产减值准备的情况概述 结合中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况及 市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准则 第 22 号——金融工具确认和计量》等相关会计政策的规定，为客观、公允地反 映公司合并报表范围内的截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经 营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分 的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。根据谨慎性原则， 公司 2024 年度计提的减值准备合计为 8,667.48 万元。具体情况如下： 二、2024 年度计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 （二）资产减值损失 公司资产减值损失主要是存货减值。资产负债表日，存货采用成本与可变现 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"中复神鹰"）为全面 贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入落实中央金融工作会议精神和中央 经济工作会议精神以及国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》有关要求， 积极响应上海证券交易所"提质增效重回报"专项行动号召，制定了 2025 年度 "提质增效重回报"行动方案。 公司确立"绿色化、高端化、国际化、规模化"四位一体战略定位，秉承"以 客户为中心，以应用为牵引"的经营理念，通过系统筹划与周密部署，持续推进 行动方案，开展重大科技攻关项目、卓越绩效品质提升行动、增节降成本节约计 划，高质量党建引领公司治理效能提升，建立健全国际化专业化营销体系，致力 于打造"业绩良好、管理精细、环保一流、品牌知名、先进简约、安全稳定"的 世界一流碳纤维企业，持续为股东创造价值，为利益相关方发展赋能。 一、聚焦主责主业，建设国际一流的科技创新体系 中复神鹰坚持以科技创新赋能企业高质量发展，以科技创新解锁碳纤维"性 能密码"，打造具有全球竞争力的世界一流碳纤维企业。经过多年技术沉淀，中 复神鹰已成熟掌握万吨级干 ...

公司代码：688295 公司简称：中复神鹰 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-010 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席裴鸿雁主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序 和表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经全体参会监事充分审议，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司监事 2024 年度薪酬情况的议案》 2024 年度，在公司担任具体职务的监事， ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-009 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长张健主持，公司监事和高级管理人员等列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-012 1 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度利润分配预案为不进行利润分配，不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第 六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中 复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润为-124,383,864.80 元，公司母公司报表中期末未分配利 润为 466,549,947.96 元。 根据《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，公司现金分红的前提为"本年度盈利、累计未分配利润大于零且现金流满 足公司正常经营和长期发展"，鉴于公司 2024 ...