水 科技 智慧 建设美好生态 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第六条 董事会行使下列职权： 浙江和达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，完善法人治理结构，提高董事会工作效率和科学决策水平， 保证公司经营管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）和《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会对股东大会负责，是公司经营管理的决策机构；维护公司和 全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展战略 和重大经营活动的决策。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长一名。 第四条 董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，可连 选 ...

浙江和达科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 三届监事会第二十一次会议。本次会议由监事会主席平旦波先生主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等规定。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-044 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于公司 2023 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江和达科技股份有限公司董事会，现提名唐松华为浙江和达科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任浙江和达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙 江和达科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-051 浙江和达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年第二次临时股东大会 召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新 园 18 幢公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人唐松华，已充分了解并同意由提名人浙江和达科技股份有限公司董事会 提名为浙江和达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江和达科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人佟爱琴，已充分了解并同意由提名人浙江和达科技股份有限公司董事会 提名为浙江和达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江和达科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-049 浙江和达科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度 并授权子公司共享授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟和招商银行股份有限公司 嘉兴分行（以下简称"招商银行嘉兴分行"）签订《授信协议》，招商银行嘉兴分 行向公司授信人民币 5,500.00 万元。 为推动全资子公司嘉兴市鸿道通讯科技有限公司（以下简称"鸿道通讯"）业 务发展，公司授权鸿道通讯共享该协议下授信额度不超过 500.00 万元，鸿道通 讯可以在共享额度下办理融资类业务。公司承诺对鸿道通讯使用授信共享额度后 所欠招商银行嘉兴分行的一切债务承担连带清偿责任。 依据《公司章程》、《浙江和达科技股份有限公司对外担保管理制度》规定， 本次事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 一、业务概述 （一）情况概述 2023 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第 十八 ...

浙江和达科技股份有限公司 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人， 符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。 综上，我们对该事项一致同意。 三、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的独立意 见 独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监 管指引第 1 号》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）等法律、法规以及《浙江和达科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为浙江和达科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第三届董事会第二 十一次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会议相 关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意 见 公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江和达科技股份有限公司董事会，现提名佟爱琴为浙江和达科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任浙江和达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙 江和达科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 06 日(星期三)上午 11:00-12:00 投资者可于 2023 年 08 月 30 日(星期三)至 09 月 05 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zjhdkj@chinahdkj.c om 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 06 日上午 11:00-12:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2023-050 浙江和达科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 董事会秘书：王亚平 一、说明会类型 本 ...