上海市广发律师事务所 关于浙江和达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江和达科技股份有限公司 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会于 2025 年 1 月 10 日在浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智 慧产业创新园 18 幢公司 515 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请， 委派施敏律师、李宁律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《浙江和达科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召 集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、 表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签 ...

浙江和达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-002 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴 智慧产业创新园 18 幢公司五楼 515 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,428,018 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,428,018 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.2740 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-003 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，公司股东上海建元股权投资基金管理合伙企业 （有限合伙）-上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海建 元"）合计持有公司 3,343,354 股，占公司总股本 3.0888%。上述股份来源均为公 司 IPO 前取得的股份，且已于 2022 年 7 月 27 日起解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 10 月 1 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-055）。因自身资金需求， 股东上海建元计划自该公告披露之日起3个交易日后的3个月内通过集中竞价方 式减持所持有公司股份合计不超过 1,082,406 股，减持比例不超过公司总股本的 1.0000%。 公司近日收到股东上海建元出具的股份减持结果告知函，截至 2025 年 1 月 10 日收盘，上海建元通过集中竞价交易方式累计减持了公司股份 1,082,406 股， 占公司总股本 1.0000%，本次减持计划已 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-062 浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-064）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》 公司监事会认为：公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况， 有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。 因此，一致同意公司开展应收账款保理业务。 具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-065）。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-064 浙江和达科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2025 年度的关联交易预计属于公 司日常性关联交易，是为了满足公司日常生产经营活动和业务发展的需要，主要 按照市场价格为定价依据，遵循公平合理的定价原则，遵循平等自愿交易原则， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方不会形成依赖， 也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事 会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》。关联董事郭军、王小鹏回避了本次表决，其他非关联董事、全体监事一致 同意前述议案。监事会经审议后认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易 事项为公司正 ...

浙江和达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-063 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新 园 18 幢公司 515 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江和达科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为浙江和 达科技股份有限公司（以下简称"和达科技"、"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对和达科技本次关于2025年度日常关联交易预计的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年12月23日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第 十二次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事郭军、王小鹏回避了本次表决，其他非关联董事、全体监事一致同意前 述议案。 监事会经审议后认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易事项为公司正 常的业务需要，关联交易遵循市场经济规则，关联交易具有商业合理性，关联交 易价格公允，不影 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-065 浙江和达科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际经营需要，与 交通银行股份有限公司湖北省分行（以下简称"交通银行"）就日常经营活动中 产生的部分应收账款开展无追索权保理业务，保理金额累计不超过人民币 1,000 万元或者其他等值货币。 本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本事项已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会 议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。 一、开展保理业务概述 2024 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意与 交通银行就日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权保理业务，保理金 额累计不超过人民币 1,000 万元或者其他等值货币。保 ...

公司 2025 年度的关联交易预计属于公司日常性关联交易，是为了满足公司 日常生产经营活动和业务发展的需要，主要按照市场价格为定价依据，遵循公平 合理的定价原则，遵循平等自愿交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 通知于 2024 年 12 月 19 日以邮件、书面等方式发出，会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实 际出席会议董事 7 名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、 董事会会议审议情况 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-066 （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预 ...

公司董事会对刘延奇先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江和达科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 20 日 附件： 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-061 浙江和达科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到东兴证券股份有限 公司（以下简称"东兴证券"）出具的《关于变更浙江和达科技股份有限公司首次 公开发行股票项目并在科创板上市项目保荐代表人的说明》，具体情况如下： 东兴证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原指定保 荐代表人张望先生、刘延奇先生具体负责公司的持续督导工作，持续督导期间至 2024 年 12 月 31 日止。 现因刘延奇先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，东兴证券委派 保荐代表人蒋卓征先生（简历见附件）接替刘延奇先生继续履行持续督导职责。 此次变更后，公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人为张望先生、蒋卓 征 ...