浙江和达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（佟爱琴） 本人作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求， 忠实履行职责，发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，切实维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 佟爱琴，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理（技术 经济与管理专业）博士研究生学历。1994 年 3 月至 1996 年 1 月，任上海新建机 器厂助理会计师；1996 年 1 月至 2004 年 6 月，任同济大学讲师；2004 年 7 月至 今，任同济大学经济与管理学院会计学副教授、硕士研究生 ...

浙江和达科技股份有限公司 本人作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求， 忠实履行职责，发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，切实维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 唐松华，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，二级律师、法学 专业本科学历。1988 年 8 月至 1996 年 12 月，任浙江靖远律师事务所专职律师； 2010 年至今，历任嘉兴市律师协会副会长，嘉兴学院文法学院兼职教师；2003 年至今，历任嘉兴市第五、六、七届政协委员；2014 年 4 月至 2020 年 6 月，任 桐昆集团股份有限公司独立董事；1996 年 12 月至今，任浙江国傲律师事务所高 级 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股 | 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | ...

浙江和达科技股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年，公司共召开 9 次董事会会议和 3 次股东大会。作为独立董事，本 着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，细致 研读相关资料，认真审议每项议案，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权， 对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。报告 期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人 出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： 2024 年度独立董事述职报告（李晓龙） 本人作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）的独 立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，忠实履 行职责，发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切 实维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的 ...

Financial Performance - The company has not achieved profitability since its listing[4]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥479,373,514.38, representing a year-on-year increase of 39.74% compared to ¥343,051,787.79 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥5,636,071.29 in 2024, a significant improvement from -¥29,505,582.13 in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.05, compared to -¥0.27 in 2023, indicating a reduction in losses[25]. - The company's cash flow from operating activities decreased by ¥48,129,962.32 year-on-year, primarily due to unsatisfactory collection of receivables[26]. - Non-recurring gains for 2024 totaled ¥8,749,028.16, down from ¥12,582,640.57 in 2023[30]. - The company reported a significant increase in user data, with a 25% growth in active users year-over-year[18]. - The revenue for the last quarter reached 1.2 billion RMB, representing a 15% increase compared to the previous quarter[18]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[6]. - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - All directors attended the board meeting to discuss the annual report[5]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[10]. - The company has no special arrangements for corporate governance[10]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies over the next two years[18]. - Research and development expenses accounted for 13.06% of operating revenue in 2024, down from 16.79% in 2023, reflecting a decrease of 3.73 percentage points[25]. - The company has developed 23 core technologies in the field of water informationization, including data mining, sound processing, early warning algorithms, and remote control technologies[181]. - The company achieved a significant increase in R&D output, with a total of 11 invention patents granted, up from 5 applications in the current year[188][189]. - The R&D investment increased by 8.68% compared to the previous year, reflecting the company's commitment to technological innovation[191]. Product Development and Innovation - New product development is underway, with an expected launch of two innovative products in Q2 2024[18]. - The company launched several new products, including the "Zhi Hong" super water meter and "AI Digital" secondary water supply equipment, enhancing its product portfolio[38]. - The company has developed an intelligent remote measurement terminal that integrates data collection, storage, and wireless communication, capable of monitoring pressure, flow, liquid level, and water quality in the water industry[137]. - The company has launched a leakage warning device that addresses the significant leakage issue in China's public water supply networks, which had a leakage rate of 14.12% in 2019, aiming to reduce it to below 9% by 2025[142]. - The company is focused on expanding its product offerings in the IoT space, enhancing data security and transmission reliability across its devices[138][139]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence by entering three new regions by the end of 2024[18]. - The company is exploring strategic partnerships for market expansion and technology integration to strengthen its competitive position in the water management sector[134]. - The company aims to enhance its market presence through continuous innovation in product development and technology integration[68]. - The company is focusing on expanding its market presence through innovative product development and strategic partnerships in the water management sector[198]. Technology Integration and Digital Transformation - The company emphasizes the importance of data-driven management, transitioning from experience-based to intelligent data-driven approaches[51]. - The company aims to achieve digital water management and break down data collaboration barriers through a unified equipment management system[113]. - The company has developed a "data-model-application" three-layer collaborative intelligent closed-loop system, integrating digital twin technology and AI[187]. - The company is committed to leveraging its digital technology expertise to support the digital transformation of the water industry, aligning with national policies promoting high-quality digital economic development[179]. - The company has implemented a digital twin application service that integrates information models and real data to enhance product business activities[182]. Risk Management - The company has identified potential risks in its operations, which are detailed in the report[4]. - The company emphasizes the uncertainty of forward-looking statements regarding future plans and strategies[8]. - The company is committed to addressing the challenges of water resource management and leakage control through innovative product development and strategic market expansion[142]. Environmental and Social Responsibility - The company’s smart water solutions are designed to enhance water quality management, resource conservation, and carbon emission reduction, contributing to urban water safety[174]. - The company aims to enhance the resilience and safety of its water network against extreme flooding events through coordinated multi-objective scheduling[78]. - The company is focused on developing business scenario models that combine information models, business logic, and algorithms to support management and operational needs[70]. Customer Engagement and Service Improvement - The company focuses on a user-centered approach, facilitating online applications and payments to enhance customer experience[109]. - The integration of online and offline services aims to optimize the business environment and improve service quality[111]. - The company has developed an AI-driven intelligent service agent to enhance user interaction and service quality on the online platform[111]. - The company aims to enhance water quality management through the application of IoT remote control valves, enabling efficient incident response[198].

浙江和达科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-012 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）中 1 名首 次授予激励对象已离职不具备激励对象资格条件，以及激励计划第一个解除限售 期公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销第一类限制性股票合计 342,000 股。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 108,240,660 股变更为 107,898,660 股，公 司注册资本也相应由 108,240,660 元变更为 107,898,660 元（具体以中国证券登记 结算有限公司实际登记为准）。 二、修订《公司章程》的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体 ...

一、2024 年度行动方案执行情况总结 （一）专注公司主业，强化核心竞争力 浙江和达科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，深入落实上海证券交易所关于 开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，提高上市公司质量，助 力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，浙江和达科技股份有限公司（以 下简称"公司"）在总结 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况的基础上， 制定 2025 年度行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障 投资者权益，树立良好的资本市场形象。 2024 年度，公司实现营业收入 4.79 亿元，较上年同期增长 39.74%；实现归 属于母公司所有者的净利润-563.61 万元，与上年同期相比减亏 2,386.95 万元； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,438.51 万元，与上年 同期相比减亏 2,770.31 万元。 1、专注主业、聚焦技术前沿 2024 年，公司始终坚持创新驱动，研发并发布了"智泓"超级水表、"AI 数 字化"二次供水设备、"数字智造"智能户表、智能物联远控蝶 ...

公司代码：688296 公司简称：和达科技 浙江和达科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江和达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-023 浙江和达科技股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关 规定，浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 | | 目 项 | 序号 | 额 金 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 27,537.63 | | | 项目投入 | B1 | 注 1 23,759.13 | | 截至期初累计 发生额 | 利息收入净额 | B2 | 注 1 677.19 | | | 募投项目结项后永久 | B3 | 404.08 | | | 补流金额 | | | | 本 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-025 浙江和达科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：本次拟回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超 过人民币 4,000 万元（含）。 ●回购股份资金来源：自有资金或自筹资金。 ●回购股份用途：员工持股计划或股权激励。 ●回购股份价格：不超过人民币 19.68 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ●回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式。 ●回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。 ●相关股东是否存在减持计划：公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人及一致行动人在董事会通过回购决议之日的未来 3 个月、未来 6 个月 暂无减持公司股份的计划，如有其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持 行为并及时履行信息披露义务。 ● ...