证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-050 浙江和达科技股份有限公司 关于公司向合营企业继续提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于公司向合营企业浙江嘉源和达水务有限公司（以下简称"嘉源和达" 或"合营公司"）提供的财务资助剩余未归还款项 1,470.00 万元将于 2024 年 9 月 30 日到期，嘉源和达日常经营所需资金需求量仍然较大，为支持合营企业的业 务发展，浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）决定将财 务资助剩余借款于到期后进行续借，即向嘉源和达提供剩余借款 1,470.00 万元的 财务资助，借款期限为 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日。嘉源和达另一方 股东按照持股比例以同等条件继续提供财务资助。 公司持有嘉源和达 49%股权，公司董事郭军、王小鹏在嘉源和达担任董 事，因此本次向嘉源和达提供财务资助构成关联交易。 本次关联财务资助事项已经公司第四届董事会第十一次会议、第 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-054 浙江和达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新 园 18 幢公司 515 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江和达科技股份有限公司 为合营企业继续提供财务资助暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江 和达科技股份有限公司(以下简称"和达科技"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号 -- 持续督导》等有关规定,对和达科技向合营企业继续提供财务资 助暨关联交易事项进行了核查,具体情况如下: 截至 2024 年 9 月 27 日,上述财务资助借款余额为 1,470.00 万元。为支持合 营企业嘉源和达实现更好、更快发展,公司决定将财务资助剩余借款 1,470.00 万元于到期后进行续借,借款期限为 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日,借 款利率按全国银行间同业拆借中心近期最新公布的 1 年期贷款市场报价利率 (LPR)3.35%执行。同时,嘉源和达另一方股东以同等条件继续提供财务资助。 公司持有嘉源和达 49%股权,公司董事郭军、王小鹏在嘉源和达担任董事, 因此本次向嘉 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-049 | 序号 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一百二十五条 1 | 公司设总经理 | 名，由 | 第一百二十五条 公司设总经理 1 名，由 | | | 董事会聘任或解聘。公司设副总经理 | | 名， 2 | 董事会聘任或解聘。公司设副总经理 名， 1 | | | 由董事会聘任或解聘。 | | | 由董事会聘任或解聘。 | | | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事 | | | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事 | | | 会秘书为公司高级管理人员。 | | | 会秘书为公司高级管理人员。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司董事 会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最 终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限：自股东大会审议通 过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江和达科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江 和达科技股份有限公司(以下简称"和达科技"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号 --- 持续督导》等有关规定,对和达科技为控股子公司提供担保事项 进行了核查,具体情况如下: 一、担保情况概述 (二) 内部决策程序 公司于 2024 年 9 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第 十次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定,公司本次为控股子公司提供 担保事项不构成关联交易,因公司董事郭军、刘金晓和翁贤华在智水工品担任董 事、监事,上述关联董事已回避表决。智水工品资产负债率超过 70%,因此本议 案尚需提交股东大会审议。 l 二、被担保人基本情况 1、公司名称:浙江智水工品信息技术股份有限公司 (一) 基本情况 浙江智水工品 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-051 浙江和达科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 2、公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监 事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计 的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。 本事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，全体 独立董事一致认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项为公司开展 日常生产经营所需，关联交易遵循公平、合理的原则，关联交易对公司的财务状 况、经营成果不会产生不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，公司业务 不会因此对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。公司全体独立董事同意该事项，并同意提交公司董事会审议。 （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别 | 单位：万元 | | --- ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-052 浙江和达科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 重要内容提示: 被担保人基本情况：被担保人为浙江和达科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股子公司浙江智水工品信息技术股份有限公司（以下简称"智水工 品"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为智水工品申 请银行综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过 2,000 万元。截至本公 告日，不包含本次担保，公司实际为智水工品提供的担保余额为 0 元。公司无逾 期对外担保和涉及诉讼担保的情形。 本次担保事项不涉及反担保。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：浙江智水工品信息技术股份有限公司为资产负债率超过 70%的控股子公司，请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一） 基本情况 浙江智水工品信息技术股份有限公司为公司控股子公司，公司持有智水工品 61.50%的股权。为满足智水工品经营资金的需求，公司拟为其申请银行综合授信 额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 2,000 万元。授信额度项下业务 品种包括但不限于贷款、保函、承兑汇票及 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 章 程 二零二四年九月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股 | 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | ...

浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-053 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-052）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司继续向合营企业继续提供财务资助暨关联交易 的议案》 公司监事会认为，本次公司向合营企业嘉源和达继续提供财务资助，是为了 满足其日常经营的资金需要。本次财务资助是前次财务资助到期后的继续资助， 借款期限延长，借款本金减少，嘉源和达的另一方股东将以同等条件继续提供财 务资助，总体风险可控，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 全体监事同意本次财务资助事项。 一、 监事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第 四届监事会第十次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会 ...

浙江和达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：和达科技 股票代码：688296 编号：2024-9-4 | --- | --- | --- | |-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------| | | ¨ | 特定对象调研 ¨分析师会议 | | 投 资 者 关 系 活 | ¨媒体采访 þ | 业绩说明会 | | 动类别 | ¨ 新闻发布会 ¨路演活动 | | | | ¨ 现场参观 ¨其他： | _____ | | 参 与 单 位 名 称 | | 全体通过网络互动方式参与和达科技 2024 半年度业绩说明 | | 及人员姓名 | 会的投资者 | | | 会议时间 | 2024 年 9 月 4 日 | 11:00-12:00 | | 会议地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | （网址： | https://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 公 司 参 会 人 员 | 董事兼总经理：翁贤华先生 | ...