证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-020 浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第 四届监事会第十四次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等规定。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《2024 年度内部控制评价报告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...

浙江和达科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件、书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日在 公司五楼会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实 际出席会议董事 7 名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认 真审议，会议形成了如下决议： 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-019 表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议 案》 本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会 ...

浙江和达科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-022 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司合并报表归属 于母公司股东的净利润为人民币-563.61 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司 期末可供分配利润为人民币 18,916.06 万元。 根据《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定，公司现金分红的条件之一为"公司当年盈利且累计未分配利润为正值"，鉴 于公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司经营状 况、战略发展规划、未来资金需求，为更好 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-014 浙江和达科技股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 通知债权人的原因 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）中 1 名首次 授予激励对象已离职不具备激励对象资格条件，以及激励计划第一个解除限售期 公司层面业绩考核未达标，根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权及激励计 划相关规定，公司决定回购注销激励计 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-013 2、2024 年 1 月 13 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-004），根据公 司其他独立董事的委托，独立董事李晓龙先生作为征集人就 2024 年第一次临时 股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2024 年 1 月 13 日至 2024 年 1 月 22 日，公司对本次激励计划拟激励对 象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划 激励对象有关的任何异议。2024 年 1 月 24 日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励 对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-008）、《关于 2024 年限 制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号： 2024-007）。 浙江和达科技股份有限公司 关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的公告 本公司董 ...

目 录 | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 7—14 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 | 9 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | | 审 计 报 告 第 1 页 共 96 页 对这些事项单独发表意见。 天健审〔2025〕4758 号 浙江和达科技股份有限公司全体股东： 一、审 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕4762 号 浙江和达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江和达科技股份有限公司（以下简称和达科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的和达科技公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供和达科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为和达科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 我们的责任是在实施核查工作的基础上对和达科技公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 4 页 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4759 号 浙江和达科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江和达科技股份有限公司（以下简称和达科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是和达 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，和达科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江和达科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于浙江和达科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：浙江和达科技股份有限公司 （一）本次激励计划的批准与授权 1、2024 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会 议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江和达科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2024 年限制性股票激励计划事项 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就本次股权激励计划回购注销 及作废部分限制性股票所涉事项（以下简称"本 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江和达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江 和达科技股份有限公司(以下简称"和达科技"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号-- 规范运作》等相关文件规定,对和达科技 2024年度募集资金存放与实际使用情 况进行审慎核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意浙江和 达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2050 号),公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 26,848,290 股。本次发行 价格为每股人民币 12.46元,募集资金总额为人民币为 3 ...