浙江和达科技股份有限公司 本人作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求， 忠实履行职责，发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，切实维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 唐松华，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，二级律师、法学 专业本科学历。1988 年 8 月至 1996 年 12 月，任浙江靖远律师事务所专职律师； 2010 年至今，历任嘉兴市律师协会副会长，嘉兴学院文法学院兼职教师；2003 年至今，历任嘉兴市第五、六、七届政协委员；2014 年 4 月至 2020 年 6 月，任 桐昆集团股份有限公司独立董事；1996 年 12 月至今，任浙江国傲律师事务所高 级 ...

浙江和达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（佟爱琴） 本人作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求， 忠实履行职责，发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，切实维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 佟爱琴，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理（技术 经济与管理专业）博士研究生学历。1994 年 3 月至 1996 年 1 月，任上海新建机 器厂助理会计师；1996 年 1 月至 2004 年 6 月，任同济大学讲师；2004 年 7 月至 今，任同济大学经济与管理学院会计学副教授、硕士研究生 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股 | 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | ...

浙江和达科技股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年，公司共召开 9 次董事会会议和 3 次股东大会。作为独立董事，本 着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，细致 研读相关资料，认真审议每项议案，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权， 对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。报告 期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人 出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： 2024 年度独立董事述职报告（李晓龙） 本人作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）的独 立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，忠实履 行职责，发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切 实维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的 ...

浙江和达科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688296 公司简称：和达科技 浙江和达科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 282 浙江和达科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人翁贤华、主管会计工作负责人伊静及会计机构负责人（会计主管人员）伊静声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，公司 2024年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。本次利润分 ...

浙江和达科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-012 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）中 1 名首 次授予激励对象已离职不具备激励对象资格条件，以及激励计划第一个解除限售 期公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销第一类限制性股票合计 342,000 股。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 108,240,660 股变更为 107,898,660 股，公 司注册资本也相应由 108,240,660 元变更为 107,898,660 元（具体以中国证券登记 结算有限公司实际登记为准）。 二、修订《公司章程》的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体 ...

一、2024 年度行动方案执行情况总结 （一）专注公司主业，强化核心竞争力 浙江和达科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，深入落实上海证券交易所关于 开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，提高上市公司质量，助 力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，浙江和达科技股份有限公司（以 下简称"公司"）在总结 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况的基础上， 制定 2025 年度行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障 投资者权益，树立良好的资本市场形象。 2024 年度，公司实现营业收入 4.79 亿元，较上年同期增长 39.74%；实现归 属于母公司所有者的净利润-563.61 万元，与上年同期相比减亏 2,386.95 万元； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,438.51 万元，与上年 同期相比减亏 2,770.31 万元。 1、专注主业、聚焦技术前沿 2024 年，公司始终坚持创新驱动，研发并发布了"智泓"超级水表、"AI 数 字化"二次供水设备、"数字智造"智能户表、智能物联远控蝶 ...

公司代码：688296 公司简称：和达科技 浙江和达科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江和达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-025 浙江和达科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：本次拟回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超 过人民币 4,000 万元（含）。 ●回购股份资金来源：自有资金或自筹资金。 ●回购股份用途：员工持股计划或股权激励。 ●回购股份价格：不超过人民币 19.68 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ●回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式。 ●回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。 ●相关股东是否存在减持计划：公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人及一致行动人在董事会通过回购决议之日的未来 3 个月、未来 6 个月 暂无减持公司股份的计划，如有其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持 行为并及时履行信息披露义务。 ● ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4760 号 浙江和达科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江和达科技股份有限公司（以下简称和达科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供和达科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为和达科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 和达科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整， ...