浙江和达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：和达科技 股票代码：688296 编号：2024-11-13 | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | ¨ | 特定对象调研 ¨分析师会议 | | 投 资 者 关 系 活 | ¨ 媒体采访 | þ 业绩说明会 | | 动类别 | ¨ 新闻发布会 ¨路演活动 | | | | ¨ 现场参观 | ¨ 其他： _____ | | 参 与 单 位 名 称 | | 全体通过网络互动方式参与和达科技 2024 年第三季度业绩 | | 及人员姓名 | 说明会的投资者 | | | | | | | 会议时间 | 2024 年 11 月 13 | 日 11:00-12:00 | | 会议地点 | 上海证券交易所上证路演中心 （网址： | https://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 公 司 参 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-060 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 13 日上午 11:00-12:00 浙江和达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日(星期三)上午 11:00-12:00 投资者可 2024 年 11 月 06 日(星期三)至 11 月 12 日(星期二)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zjhdkj@chinahdkj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开 第四届监事会第十一次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等规定。 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-059 浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司监事会认为，公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法 规和公司章程的规定，公允、全面、真实地反映了公司 2024 年第三季度的财务 状况和经营成果，监事会保证公司 2024 年第三季度报告内容的真实性、准确性、 完整性，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和 达科技 202 ...

浙江和达科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：688296 证券简称：和达科技 浙江和达科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|----------- ...

关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-057 浙江和达科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 10 月 30 日，浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达 科技"）召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东 大会审议，现将具体内容公告如下： （一）资产减值损失 公司于资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于 可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司以预期信用损失为基础，对合同资产 及到期日一年以上重分类至其他非流动资产科目的合同资产金额进行减值测试 并确认损失准备。本期共计提资产减值损失为 142.37 万元。 （二）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值 测试并确认损失准备。经减值测试，本期计提信用减值损失金额共计 245.21 万 元。 三 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-056 浙江和达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长郭军先生主持，会议采取现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴 智慧产业创新园 18 幢公司五楼 515 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 上海市广发律师事务所 关于浙江和达科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意 见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 1 致：浙江和达科技股份有限公司 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会于 2024 年 10 月 14 日在浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智 慧产 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-055 浙江和达科技股份有限公司 集中竞价减持计划的主要内容 因股东自身资金需求，股东上海建元计划自公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 10 月 11 日-2025 年 1 月 10 日）通过集中竞价方式合计减 持不超过 1,082,406 股，减持比例不超过公司总股本的 1.0000%。 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 上海建元股 权投资基金 管理合伙企 业（有限合 伙）-上海建 元股权投资 基金合伙企 业（有限合 5%以下股东 3,343,354 3.0888% IPO 前取得：3,343,354 股 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 伙） | | --- | 上述减持主体无一致行动人。 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告发布日，公司股东上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合 伙）-上海建元股 ...

浙江和达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二四年十月 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | 议案 | 1：关于为控股子公司提供担保的议案 5 | | 议案 | 2：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 6 | 浙江和达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江和达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 浙江和达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688296 证券简称：和达科技 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙 江和达科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特 制定本须知。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江和达科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江 和达科技股份有限公司（以下简称"和达科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关规定，对和达科技增加 2024 年度日常关联交易 预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 根据业务发展和生产经营的需要，公司在 2024 年度日常关联交易预计基础 上拟增加与浙江聚源和达环境科技有公司（以下简称"聚源和达"）的日常关联 交易预计金额 2,000 万元。 二、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第 四次会议以及第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预 计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事均已回避表决。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 ...