证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-027 浙江和达科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日（星期三）上午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo. com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 25 日（星期五）至 05 月 06 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zjhdkj@chinahd kj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日发布 公司《2024 年年度报告》，并将于 2025 年 4 月 30 日发布公司《2025 年第一季 ...

浙江和达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688296 证券简称：和达科技 浙江和达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二 O 二五年五月 | | 1 | 1 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | . | | | | | | 浙江和达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江和达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙 江和达科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特 制定本须知。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依 法拒绝其他人员入场。 三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和 文件。 1、法人股东由法定代表人 ...

东兴证券股份有限公司关于 浙江和达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 持续督导保荐总结报告书 2021 年 7 月 27 日，浙江和达科技股份有限公司（以下简称"和达科技"或 "公司"或"上市公司"）在上海证券交易所科创板上市。东兴证券股份有限公 司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为和达科技首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，对和 达科技首次公开发行股票并在科创板上市进行尽职推荐和持续督导，持续督导期 限自 2021 年 7 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日止。目前，持续督导期限已满，本 保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定对和达科技出具 保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性 承担法律责任。 （二）本保荐机 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江和达科技股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续 督导》等有关法律、法规的规定，东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证 券"或"保荐机构"）作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称"和达科技" 或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责和达科技首次公开发行股票 并在科创板上市后的持续督导工作，并出具2024年度持续督导跟踪报告书。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | | | 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 应的工作计划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 工作开始前，与上市公司或相关当事人 | 保荐机构已与和达科技签订《保荐协 议》，该协议明确了双方在持续督导期 | | 2 | 签署持续督导协议，明确双方在持续督 | 间的权利和义务，并报上海证券交易所 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-026 浙江和达科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第 四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，并于2025年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-025）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第四届董事会第十五次会议决议公告的前一个交易日（即 2025 年 4 月 15 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数 量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-021 浙江和达科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新 园 18 幢公司 515 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-020 浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第 四届监事会第十四次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等规定。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《2024 年度内部控制评价报告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...

浙江和达科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件、书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日在 公司五楼会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实 际出席会议董事 7 名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认 真审议，会议形成了如下决议： 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-019 表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议 案》 本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会 ...

浙江和达科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-022 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司合并报表归属 于母公司股东的净利润为人民币-563.61 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司 期末可供分配利润为人民币 18,916.06 万元。 根据《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定，公司现金分红的条件之一为"公司当年盈利且累计未分配利润为正值"，鉴 于公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司经营状 况、战略发展规划、未来资金需求，为更好 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-013 2、2024 年 1 月 13 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-004），根据公 司其他独立董事的委托，独立董事李晓龙先生作为征集人就 2024 年第一次临时 股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2024 年 1 月 13 日至 2024 年 1 月 22 日，公司对本次激励计划拟激励对 象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划 激励对象有关的任何异议。2024 年 1 月 24 日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励 对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-008）、《关于 2024 年限 制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号： 2024-007）。 浙江和达科技股份有限公司 关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的公告 本公司董 ...