光大证券股份有限公司 关于浙江东方基因生物制品股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江东方 基因生物制品股份有限公司（以下简称"东方生物"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法（2023年2月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作（2023年12月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东方生物拟 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东方基因生物制品股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】2999号）文核准，公司向社 会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1.00元，每股发行价 格21.25元。本次公开发行募集资金总额为637,500,0 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 提名委员会工作细则 浙江东方基因生物制品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江东方基因生物制品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委 员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江东方基因生物制品股份有限公司 部分募投项目延期的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江东方 基因生物制品股份有限公司（以下简称"东方生物"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法（2023 年 2 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司募集资金投资项目中技术研发中心建设项目、营销网络与信息化管理平台 建设项目延期情况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 12 月 31 日出具的《关于同意浙江 东方基因生物制品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2019]2999 号），公司于 2020 年 1 月向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 浙江东方基因生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高上市公司质量，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其它职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-053 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 29 日浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"东方 生物"、"公司"或"发行人"）召开第三届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，于同日召开的第三届监事会第四次会议以 3 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 8,500.00 万元的部分暂时闲置募 集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下，合理利用 暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投 资产品，包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、 大额存单及收益凭证等。在上述额度范围内，资金可 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 全资子公司对外投资 暨收购杭州莱和生物技术有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-054 投资标的名称：杭州莱和生物技术有限公司（以下简称"杭州莱和"或 "标的公司"）； 投资金额：浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"东方生物" 或"本公司"、"上市公司"）全资子公司海南启康投资有限公司（以下简称"海 南启康"、"子公司"或"甲方"）拟以自有资金 6,919.3216 万元收购杭州莱 和 51.2542%的股份（以上简称"本次股权收购"、"本次对外投资"）；本次 股权收购完成后，杭州莱和将成为海南启康控股子公司。 相关风险提示： 本次股权收购完成后，杭州莱和与本公司具有产业协同效应，有利于丰富产 品、技术研发、市场拓展、业务整合等，杭州莱和不纳入本公司 2023 年度合并 财务报表范围，对本公司 2023 年度生产经营不产生影响，公司将积极推动收购 后产业协同整合和效益发挥，未来 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-055 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订相关制度的议案》，章程 修订及部分制度修订的议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，公司董 事会同时提请股东大会授权公司经理层在股东大会审议通过后代表公司办理章 程备案等相关事宜。现将具体情况公告如下： （一）公司章程修正案相关情况： 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司章程指引》（2023 年修订）等法律法规及公司实际情况， 公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。 结合上述情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成章程修 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-052 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司对首发募集资金投资项目之"技术研发中心建 设项目"、"营销网络与信息化管理平台建设项目"达到预计可使用状态的时间由 原计划的 2023 年 12 月一并延长至 2024 年 12 月。上述延期未改变募投项目的投资 内容、投资总额、实施主体。保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了明确 同意的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 12 月 31 日出具的《关于同意浙江东方 基因生物制品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2999 号），公 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江东方基因生物制品股份有限公司 拟股权收购涉及的杭州莱和生物技术有限公司 股东全部权益评估项目 资产评估报告 银信评报字（2023）第 C00179 号 （共一册,第一册） 银信资产评估有限公司 2023 年 12 月 27 日 ( ") 0 ( () . ) n 0 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202303024 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2023-C00180 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报宇(2023)第C00179号 | | | 报告名称: | 浙江东方基因生物制品股份有限公司拟股权收购涉 及杭州莱和生物技术有限公司股东全部权益评估项 | | | | 글 | | | 评估结论: | 110,778,908. 15元 | | | 评估报告日: | 2023年12月27日 | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 徐俊霞 (资产评估师) | 会员编号:3321009 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 董事会议事规则 浙江东方基因生物制品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《浙江东方基因生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会指派专人负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会在发出召开董事会定期会议的通知前，应当逐一征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当直接向董事会秘书提交经提 议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或 ...