证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2023-053 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于"奕瑞转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）同意注册申请， 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象共计发行 14,350,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发 行可转债募集资金总额为人民币 143,501.00 万元；扣除发行费用（不含增值税） 人民币 1,369.65 万元后，募集资金净额为人民币 142,131.35 万元，上述资金已全 部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 10 月 28 日出 具了信会师报字[2022]第 ZA16039 号《验资报告》。发行方式采用 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：奕瑞科技 股票代码：688301 信息披露义务人一：曹红光 住所：北京市海淀区 通讯地址：上海市浦东新区 信息披露义务人二：上海和毅投资管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1588 号 4 幢 通讯地址：上海市浦东新区金海路 1000 号 45 幢 权益变动性质：本次权益变动系原一致行动协议到期不再续签所引起，不涉 及持股数量和比例的变动。 签署日期：2023 年 9 月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准 则 15 号》"）及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任 ...

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2023-052 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于一致行动协议到期终止 暨实际控制人变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次一致行动协议到期终止不涉及各方实际持股数量的增减，系实际控 制人之间一致行动协议到期终止导致实际控制人发生变更。 本次一致行动协议到期终止后，公司实际控制人由 TIEER GU 先生、 CHENGBIN QIU 先生、曹红光先生与杨伟振先生四人变更为 TIEER GU 先生。 TIEER GU先生直接持有以及通过上海奕原禾锐投资咨询有限公司（以下简称"奕 原禾锐"）、上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海常则"）、 上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海常锐"）控制的表决权 数量为 25,756,469 股，合计占公司总股本的 25.31%。 本次实际控制人变更不会对公司日常生产经营产生重大影响。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：奕瑞科技 股票代码：688301 信息披露义务人一：CHENGBIN QIU 住所：上海市浦东新区 通讯地址：上海市浦东新区 信息披露义务人二：上海慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1588 号 4 幢 通讯地址：上海市浦东新区金海路 1000 号 45 幢 权益变动性质：本次权益变动系原一致行动协议到期不再续签所引起，不涉 及持股数量和比例的变动。 签署日期：2023 年 9 月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准 则 15 号》"）及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：奕瑞科技 股票代码：688301 信息披露义务人一：杨伟振 住所：广东省深圳市 通讯地址：广东省深圳市 信息披露义务人二：深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙） 住所：深圳市南山区桃源街道同富裕工业城 10 号厂房 3 楼 301 通讯地址：深圳市南山区桃源街道同富裕工业城 10 号厂房 3 楼 301 权益变动性质：本次权益变动系原一致行动协议到期不再续签所引起，不涉 及持股数量和比例的变动。 签署日期：2023 年 9 月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准 则 15 号》"）及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦不违 反信 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：奕瑞科技 股票代码：688301 信息披露义务人一：TIEER GU 住所：上海市浦东新区 通讯地址：上海市浦东新区 信息披露义务人二：上海奕原禾锐投资咨询有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1588 号 4 幢 通讯地址：上海市浦东新区金海路 1000 号 45 幢 信息披露义务人三：上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1588 号 4 幢 通讯地址：上海市浦东新区金海路 1000 号 45 幢 信息披露义务人四：上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1588 号 4 幢 通讯地址：上海市浦东新区金海路 1000 号 45 幢 权益变动性质：本次权益变动系原一致行动协议到期不再续签所引起，不涉 及持股数量和比例的变动。 签署日期：2023 年 9 月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为" ...

| | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 18 日出具的《关于同意上海奕 瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1823 号），同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奕 瑞科技"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,200,000 股，并于 2020 年 9 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行完成后，公 司总股本为 72,547,826 股，其中有限售条件流通股 56,946,659 股，无限售条件流 通股 15,601,167 股。 本次上市流通的股份为首次公开发行形成的限售股，限售期为自公司股票上 市之日起 36 个月，共涉及 8 名股东，合计持有股份数量为 44,136,520 股，占公 司股本总数的 43.37%，将于 2023 年 9 月 18 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 公司 2022 年度权益分派方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润及资本公积转增股本，向全体股东每 10 股派发现金红利 29.00 元（含税），以 资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，股权登记日为 2023 年 4 月 21 日，新增无限售 条件流通股份上市日为 2023 年 4 月 24 日, 公司总股本由 72,691,466 股变更为 101,768,052 股。 根据有关规定和公司《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》约定，奕瑞转债自 2023 年 4 月 28 日起可转换为本公司股份，截 至《奕瑞科技关于首次公开发行限售股上市流通的公告》公告日，奕瑞转债累计转股数 量为 91 股，公司总股本由 101,768,052 股变更为 101,768,143 股。本次上市流通限售股 占截至《奕瑞科技关于首次公开发行限售股上市流通的公告》公告日公司总股本的比例 为 43.37%。 除此之外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生其他因利润分 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等相关规定对上海奕瑞光电子科技股份 有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"）进行持续督导，并出具本持续督导半 年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | 保荐机构已建立并有 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 效执行了持续督导制 | 1 | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 度，并制定了相应的 | | 工作计划 | 保荐机构已与奕瑞科 | | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 技签订《保荐协议》， | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 该协议明确了双方在 | | ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a 25% year-over-year growth[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥957,196,064.81, representing a growth of 32.83% compared to the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥324,635,082.72, an increase of 17.43% year-over-year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥3.19, up 17.28% from ¥2.72 in the same period last year[18]. - The company reported a total comprehensive income attributable to the parent company of ¥324,079,142.47, up from ¥275,020,986.98 in the first half of 2022, marking an increase of 17.8%[196]. - The company’s gross margin for the first half of 2023 improved to 45%, up from 40% in the previous year[1]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a 25% year-over-year growth[14]. - The company’s financial expenses decreased due to the amortization of convertible bond costs, resulting in a financial expense of CNY -22.31 million[97]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users, reaching 500,000, which is a 30% increase compared to the same period last year[1]. - User data indicates that the number of active users for the company's digital X-ray systems has reached 1 million, up from 800,000 in the previous year, marking a 25% increase[14]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[1]. - The company has outlined plans to enter the European market, aiming for a revenue contribution of 100 million yuan within the next two years[1]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for basic diagnostic equipment in grassroots healthcare institutions as part of China's healthcare reform[27]. Research and Development - Research and development investments have increased by 40%, focusing on innovative technologies in imaging solutions[1]. - The company has invested RMB 50 million in R&D for new technologies, focusing on improving the performance of X-ray imaging systems[14]. - The total R&D investment for the period was approximately ¥119.55 million, representing a 13.39% increase compared to ¥105.43 million in the same period last year[58][59]. - The company has a R&D team of 440 people, with approximately 76% holding a bachelor's degree or higher and about 34% holding a master's degree or higher[65]. - The company has established a leading global sensor design and process R&D team, with a complete technical system for TFT sensor design, enhancing its innovation capabilities[43]. Product Development and Innovation - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue by the end of the year[1]. - New product development includes the launch of a next-generation flat panel detector, expected to enhance imaging quality and efficiency, with a projected market introduction in Q4 2023[14]. - The company has developed a range of digital X-ray detectors, including flat panel and linear array detectors, utilizing four major sensor technologies: amorphous silicon, IGZO, CMOS, and flexible substrates[39]. - The company has achieved breakthroughs in GOS scintillator materials suitable for medical CT detectors, reaching internationally leading levels in key indicators, currently in sample testing and pilot production stages[41]. - The company has launched three X-ray intelligent detection technologies, including automatic exposure detection (AED) and automatic exposure control (AEC), facilitating digital upgrades of older X-ray systems[49]. Strategic Acquisitions and Partnerships - The company has completed a strategic acquisition of a competitor, which is expected to enhance its product offerings and increase market share by 10%[1]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase the company's production capacity by 40%[14]. - The company has established stable partnerships with well-known manufacturers such as Konica, Siemens, and Philips, enhancing its competitive advantage[67]. Financial Management and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥109,975,223.69, a decrease of 2.40% compared to the previous year[20]. - The company’s cash flow from investment activities showed a significant decline of 345.44%, amounting to CNY -500.03 million, due to increased investment in fundraising projects[97]. - The company plans to maintain a high level of R&D investment to support continuous innovation and product development[79]. - The company has committed to managing raised funds effectively and ensuring they are used according to regulations, with a focus on enhancing product development and market competitiveness[134]. Environmental Commitment - The company invested 1.6345 million yuan in environmental protection during the reporting period[113]. - The company implemented energy-saving measures that reduced resource consumption, achieving approximately a 50% decrease in water, electricity, and gas consumption during the coating process[120]. - The company is committed to carbon neutrality and has adopted strategies to lower energy consumption and greenhouse gas emissions[120]. - The company has established an internal environmental management system to ensure compliance with environmental regulations and effective pollution control[119]. Shareholder Commitments and Governance - The company has recognized core technical personnel who significantly contribute to technology development and innovation[111]. - The company’s board and senior management have made commitments regarding participation in share subscriptions, ensuring alignment with shareholder interests[124]. - The company has established a mechanism to automatically extend the lock-up period by six months if certain price conditions are met within the first six months post-IPO[124]. - The company has committed to not transferring benefits unfairly to other entities or individuals, ensuring the protection of company interests[138]. - The company will ensure compliance with applicable laws and regulations during the commitment period[126].