| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-077 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"、 "公司"或"本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 （一）本激励计划的目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业 核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同 1 关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利 益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案） | 证券简称：奕瑞科技 | 证券代码：688301 | | --- | --- | | 转债简称：奕瑞转债 | 转债代码：118025 | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案） 二〇二五年十月 1 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 2 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案） 特别提示 一、《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"奕瑞 科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关 法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划及 2025 年股票增值权激励计划 的法律意见书 致：奕瑞电子科技集团股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）具有中华人民共和国境内的法律 执业资格。根据奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"） 的委托，本所担任奕瑞科技 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次限制性 股票激励计划"）及 2025 年股票增值权激励计划（以下简称"本次股票增值权激 励计划"，与本次限制性股票激励计划合称 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理 水平,促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规范性文件以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定董事和高级管理 人员薪酬管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括： 第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，与公司 长远发展和股东利益相结合。 第四条 公司董事的薪酬方案由股东会审议决定，高级管理人员的薪酬方案 由董事会审议决定。 第二章 薪酬的构成与标准 第五条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员，按其所在的岗位及所担 任的职位依照其与公司所签订的劳动合同领取相应的薪酬。年度薪酬确定依据： 按其岗位性质，根据其在生产、销售、管理过程中所担任的相关职务，以及在实 际工作中的工作绩效、履职能力和责任目标完成情况，并结合公司的经营业绩综 合确定， ...

第一章 总 则 奕瑞电子科技集团股份有限公司募集资金管理办法 奕瑞电子科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 （四） 公司、商业银行、保荐机构或者独立财务顾问的违约责任。 公司应当在上述协议签订后及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企 业遵守本办法。 1 第一条 为规范奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险， 确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《奕瑞电子科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公 ...

内部审计制度 奕瑞电子科技集团股份有限公司内部审计制度 奕瑞电子科技集团股份有限公司 第一章 总则 第二章 审计机构和审计人员 1 第一条 为了进一步规范奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计部门和人员的责任，保证审计质量，明 确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，维护公司和全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《奕瑞电子科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。公司按国家规定 建立内部审计制度，是公司建立自我约束、自我完善机制的重要环节。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员和全体员工为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） ...

前款所称的"对外担保"包括公司对控股子公司提供的担保。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的， 公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照本制度应当提交公 司股东会审议的担保事项除外。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提 供担保，应当遵守本制度相关规定。 1 奕瑞电子科技集团股份有限公司对外担保管理制度 奕瑞电子科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范奕瑞电子科技集团股份有限公司（下称 "公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律、 法规、规范性文件以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何个人以 及公司的分支机构无 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法 奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划 实施考核管理办法 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"奕瑞科技"）为进 一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优 秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，制定了《奕瑞科技 2025 年股票增值权激励计 划（草案）》。 为保证公司 2025 年股票增值权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司 实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 制 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司独立董事工作制度 奕瑞电子科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控股股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司董事会成员中至少要有 1/3 的独立董事，独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。 1 第一条 为进一步完善奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中 小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范 性文件以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司关联交易管理制度 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联人和关联交易认定 1 第一条 为规范奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性； (二) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； (三) 关联方如享有公司股东会表决权（除特殊情况外）、与关联方有任 何利害关系的董事，在就该关联交易相关事项进行表决时，应当回 避； (四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应当聘请中介机构做出专项报告； (五) ...