证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-059 宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 73 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 799,056,243 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 799,056,243 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.6045 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.6045 | | （%） ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见 书 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第三次临时股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此 出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（上海）事务所 关于宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：宁波均普智能制造股份有限公司 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 26 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》和《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召 ...

688306 2024-060 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十四次会议于2024年8月26日以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议应出席 董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 5、审议并通过《关于增补选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过《关于增补选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议并通过《关于增补选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议并通过《关于增补选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议 案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1、审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 宁波均 ...

688306 2024-061 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）审计委员会：孙健先生（召集人）、杨丹萍女士、刘元先生 （3）薪酬与考核委员会：杨丹萍女士（召集人）、刘元先生、孙健先生 一、 公司法定代表人、董事长辞职情况 近日，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 公司第二届董事会董事长周兴宥先生的辞职申请。周兴宥先生申请辞去公司董 事长、公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员以及公司第二届董事会提名委 员会委员的职务。周兴宥先生辞去公司前述职务后，仍保留公司董事、公司第 二届董事会战略委员会委员和人工智能与人形机器人研究院执行董事（法定代 表人）的职务。周兴宥先生将仍在董事会和公司人工智能和人形机器人研究院 两个层面勤勉履职，继续致力于公司的发展，创造更多效益。 二、 关于选举公司董事长、增补董事会专门委员会委员暨变更法定代表人 公司于2024年8月26日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《 关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于增补选举董事会战略委员会 委员的议案》《关于增补选举董事会审计委员会委员 ...

公司代码：688306 公司简称：均普智能 2024 年半年度报告 宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 216 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节"管 理层讨论与分析"之"五、风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人周兴宥、主管会计工作负责人陶然及会计机构负责人（会计主管人员）马家明声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联 ...

688306 2024-056 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 五次会议于2024年8月23日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议 应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司监事会 2024年8月24日 二、 监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议并通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 | | 1 | | --- | --- | | | 3 | | | 5 | 宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上 市公司股东大会规则》以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》(以下简 称"《公 司章程》")《宁波均普智能制造股份有限公司股东大会议事规则》等相 关规定，宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称"公司") 特制定 2024 年第三 次临时股东大会 会议须知： 一、 公司建议股东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次 股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防护 措 施，并配合现场要求，接受身份核对和体温检测等相关工作。 二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理 人 的合法权益， 除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、见证律师 、董事会邀请的人员以及列席会议的高级管理人员外，公司有权依法拒绝其他无 ...

688306 2024-053 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日召 开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的方案暨回购报告书的议案》，并于2024年8月7日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的方案暨回购报告书的公告》（公告编号：2024-050）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关 规定，现将公司第二届董事会第二十二次会议决议公告的前一个交易日（即 2024年8月6日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股 数量和持股比例情况公告如下： 序 号 股东名册 持股数量 （股） 占总股本 比例（%） 1 均胜集团有限公司 560,200,000 45.61 2 宁波韦普创业投资合伙企业（有限合伙） 160,000,000 13.03 3 宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业（有限 合伙） 72,678,847 5.92 4 宁波普 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-049 宁波均普智能制造股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/31 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2023 8 日~2024 8 | | 31 | 30 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 3,000 | | | | | | 回购价格上限 | 元/股 | 7 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 实际回购股数 | 1,029.20 万股 | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.84% | | | | | | 实际回购金额 | 万元 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-050 宁波均普智能制造股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的方案暨回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关风险提示： 1、如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则 存在回购方案无法实施的风险； 2、如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终 止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险； 3、本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，存在因股权激励或员工持 ● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过 人民币5,000万元（含）； ● 回购股份资金来源：公司自有资金和超募资金； ● 回购股份用途：员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结 果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将 予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行； ● 回购股份价格：不超过人民币5.8元/股 ...