688306 2024-051 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十二次会议于2024年8月5日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事 长周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于提名刘元先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的 议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨回购报告书 的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议并通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议并通过《关于豁免公司第二届董事会第二十二次会议通知时限的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有 ...

二、 非独立董事候选人情况 公司于 2024 年 8 月 5 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于提名刘元先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，上述议案尚需 提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 经董事会提名委员会审查，董事会提名刘元先生（简历附后）为第二届董事 会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。 证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号:2024-048 宁波均普智能制造股份有限公司 关于董事辞职及提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事辞职情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"、"均普智能"）于近日 收到公司董事朱雪松先生的书面辞职报告。朱雪松先生根据均胜集团整体安排， 申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务、董事会审计委员会委员职务，在改 选出的董事、董事会审计委员会委员就任前，朱雪松先生将继续履职。辞职后， 朱雪松先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱雪松先生持有 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-052 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-047 宁波均普智能制造股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年7月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 累计回购公司股份8,992,024股，占公司总股本1,228,282,800股的比例为0.7321%， 回购成交的最高价为5.78元/股，最低价为3.14元/股，支付的资金总额为人民币 35,988,319.29元（不含交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律、法规等的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 | 回购方案 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号:2024-046 宁波均普智能制造股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监 督管理委员会宁波监管局（以下简称"宁波证监局"）出具的《行政监管措施决 定书》（[2024]34 号），宁波证监局对公司及相关人员采取出具警示函的行政监管 措施。现将相关内容公告如下： 二项的规定。 二、未披露部分关联交易。2019 年 7 月，均普智能与宁波均胜房地产开发有限 公司(以下简称均胜房产)签订《建设项目委托代建合同》，合同约定均胜房产向公 司提供"宁波均普智能制造生产基地项目(一期)"的代建项目管理服务。2022 年至 2023 年，均胜房产持续为"宁波均普智能制造生产基地项目(一期)"提供代建项目 管理服务，公司每年向其支付 400 万元，其中 2022 年度发生额占 2021 年度经审计 总资产的 0.12%，但公司未将其作为关联交易事项进行披露。上述事项 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息 披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上市 公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《宁波均普智能 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发生或 即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的 投资决策产生较大影响的任何重大事项（以下称"重大事件"或"重大事项"）时，信息 报告义务人应当及时将有关信息告知董事长、董事会秘书的制度，确保重大信息的及 时、真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践 行"以投资者为本"的发展理念，积极回报投资者，努力实现高质量上市公司的发 展目标，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"、"均普智能"）基于 对公司未来发展的信心，结合公司战略目标、发展愿景和使命、经营情况和财务 状况等，制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，具体举措如下： 一、提升制造装备智能化、柔性化，提高综合竞争力和盈利能力 公司作为全球布局的智能制造装备供应商，在激烈的市场竞争中，积极响应 "发展新质生产力，推动高质量发展"的市场政策导向，始终根据行业及市场前 沿需求，坚持新产品新产线智能化、柔性化生产，持续为全球客户和中国制造业 的升级"赋智赋能"。为了应对激烈的市场竞争，公司在持续控制整体成本、削 减费用，提升自身在全球智能制造行业的竞争力。 2023 年，全球宏观经济形势下行压力较大，海外通胀高企利率水平保持高 位，公司海外业务成本抬升。此外，公共健康问题导致的前期海内外差旅阻滞的 公司管理负面影响持续显现，部分终验项目为低毛利项目，包括 ...

688306 2024-045 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议并通过《关于制定<宁波均普智能制造股份有限公司重大信息内部报告 工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2024年7月18日 二、 董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过《关于修订<宁波均普智能制造股份有限公司重大信息内部报告 制度>的议案》 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十一次会议于2024年7月16日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事 长周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-044 宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 798,004,525 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 798,004,525 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.4483 | | 比例（%） | | | ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波均普智能制造股份有限公司 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有 效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不 存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第二次临时股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此 出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2024 年 6 月 29 日在指 定披露媒体上以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了股东大会类型和届次； 1 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：宁波均普智能制造股份有限公司 ...