证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-045 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 05 月 27 日（星期二）13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 会议线上交流时间：2025 年 05 月 27 日（星期二）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@piagroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-044 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-042 宁波均普智能制造股份有限公司 关于新增2025年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 次会议、2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 度不超过等值人民币 80,000 万元的担保，包括公司和全资子公司、全资孙公司 为合并报表范围内的全资子公司、全资孙公司的日常经营和融资（包括但不限 于开展业务合作、日常采购销售或申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资） 所需事项提供连带责任担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和 全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《宁波均普智能制造股份 有限公司关于预计 2025 年度对外担保情况的公告》（公告编号：2025-029）。 （二）本次新增的担保额 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-043 宁波均普智能制造股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 增资标的名称：宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 下属全资子公司 PIA Automation Amberg GmbH（以下简称"PIA 安贝格"）。 ? 资金来源及增资金额：公司拟使用自有资金或自筹资金向 PIA 安贝格增 资不超过 5,000 万欧元。 ? 本次增资事项已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 ? 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情形。 一、 本次增资事项概述 为满足公司下属全资子公司 PIA 安贝格的经营发展需要，保障相关项目的 顺利开展，公司拟使用自有资金或自筹资金向 PIA 安贝格增资不超过 5,000 万 欧元，增资金额全部计入资本公积。本次增资完成后，PIA 安贝格注册资本不 变，公司仍间接持有其 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十三次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件形式发出通知，并于 2025 年 5 月 13 日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必 要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 二、 监事会会议审议情况 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于新增2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-042）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司监事会 经审核，监事会认为公司新增2025年度对外担保额度预计事项是在综合考 虑公司及全资子公司和全资孙公司的业务经营发展需要而作出的，有利于公司 及子公司的经营和发展，担保对象为本公司全资子公 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份有限公司 新增2025年度对外担保额度预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为宁波均 普智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对均普智能新增 2025 年 度对外担保额度预计的事项进行了核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 2025 年4月17日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十一次会议、 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2025 年度 对外担保情况的议案》，同意 2025 年度为公司及控股子公司提供总额度不超过等 值人民币 80,000 万元的担保。 公司和全资子公司、全资孙公司为合并报表范围内的全资子公司、全资孙公 司的日常经营和 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-042 一、 担保情况概述 （一） 已审批的担保额度情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十一 次会议、2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2025 年度对外担保情况的议案》，同意 2025 年度为公司及控股子公司提供总额 度不超过等值人民币 80,000 万元的担保，包括公司和全资子公司、全资孙公司 为合并报表范围内的全资子公司、全资孙公司的日常经营和融资（包括但不限 于开展业务合作、日常采购销售或申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资） 所需事项提供连带责任担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和 公司此次对外担保的被担保方为公司全资子公司及公司全资孙公司， 被担保方中无公司关联方； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度，公司拟新增 对外担保额度预计不超过人民币（或等值外币）100,000万元。截至本 公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为6.05亿元，全部为 ...

重要内容提示： 增资标的名称：宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 下属全资子公司 PIA Automation Amberg GmbH（以下简称"PIA 安贝格"）。 资金来源及增资金额：公司拟使用自有资金或自筹资金向 PIA 安贝格增 资不超过 5,000 万欧元。 证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-043 宁波均普智能制造股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次增资事项已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情形。 一、 本次增资事项概述 为满足公司下属全资子公司 PIA 安贝格的经营发展需要，保障相关项目的 顺利开展，公司拟使用自有资金或自筹资金向 PIA 安贝格增资不超过 5,000 万 欧元，增资金额全部计入资本公积。本次增资完成后，PIA 安贝格注册资本不 变，公司仍间接持有其 100%的股权 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-044 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 29 日14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开 ...

一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十三次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件形式发出通知，并于 2025 年 5 月 13 日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必 要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 688306 2025-041 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》 经审核，监事会认为公司新增2025年度对外担保额度预计事项是在综合考 虑公司及全资子公司和全资孙公司的业务经营发展需要而作出的，有利于公司 及子公司的经营和发展，担保对象为本公司全资子公司及全资孙公司，经营和 财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保 风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同 ...