688306 2024-017 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议于2024年4月17日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事长 周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《 公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》 表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 4、审议并通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 5、审议并通过《关于<董事会审计委 ...

1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波均普 智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，经核查独立董事郭志明先生、杨丹 萍女士和孙健先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭志明先生、杨丹萍女士和孙健先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相关专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 宁波均普智能制造股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号:2024-015 宁波均普智能制造股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）第二 届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度的前提下，使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况详 见 2023 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波均 普智能制造股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2023-014）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用 20,000.00 万元闲置募集资金暂 时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正 常进行。 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-014 宁波均普智能制造股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023/8/31 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 | 8 月 | 31 | 日~2024 | 年 | 8 月 | 30 日 | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~5,000 | | 万元 | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计已回购股数 | 775.20 | 万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.6311% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 3,088.86 | 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 3.14 | 元/股~5.78 | ...

Group 1: Company Overview - The company, Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd., is a global supplier of intelligent manufacturing equipment, focusing on assembly and testing equipment, industrial/human-shaped robots, and industrial digital intelligent software [1][2]. - In 2023, the company's operating revenue reached 2.175 billion, representing a 9% year-on-year increase [3]. Group 2: Business Development - The company has a leading technological advantage in the assembly and testing of ball screw equipment, with multiple delivery lines to component manufacturers, primarily serving the mid-to-high-end passenger vehicle sector [3]. - The company is committed to ongoing research and development in the field of humanoid robots, having established an Artificial Intelligence and Humanoid Robot Research Institute in 2023 [3][4]. Group 3: Industry Insights - The company views the humanoid robot industry as a key development direction, emphasizing the need for long-term and substantial investment in core component industrialization [3]. - Recent national policies promoting large-scale equipment updates are seen as beneficial for the company's main business growth, aligning with the industry's transformation towards high-quality development [4]. Group 4: Technological Innovation - The company is focused on developing cutting-edge technologies in equipment manufacturing, particularly the application of AI technology as a representation of new productive forces [4]. - A collaboration with Microsoft aims to enhance industrial machine vision's intelligence and accuracy, leveraging large-scale structured data and advanced AI models [4].

关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 11,811,023 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-013 宁波均普智能制造股份有限公司 截至本公告披露日，本次限售股上市流通所涉及的股东严格履行了上述各项 承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 本次股票上市流通总数为 11,811,023 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 22 日。 一、 本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日核发《关于同意宁波均普智 能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125 号），宁 波均普智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"或"公司"）首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）30,70 ...

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，自公司首次公开发行 股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化 的情况。 海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份有限公司首次公开发行部分限 售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波 均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）首次公开发行 股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对均普智能首次公开发行部分限售股上市流通事项 进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日核发《关于同意宁波均普智 能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125 号）， 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"或"公司"）首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）3 ...

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 688306 2024-012 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况。 截至2024年2月29日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份7,552,024股，占公司总股本1,228,282,800股的比例为 0.6148%，回购成交的最高价为5.78元/股，最低价为3.14元/股，支付的资金总 额为人民币29,996,994.23元（不含交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律、法规等的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案，在回购 期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重要内容提示： 截至2024年2月29日，宁波均普智能制造股份有限公司（ ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-010 宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 802,045,537 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 802,045,537 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.2981 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.2981 | | （%） ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波均普智能制造股份有限公司 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 2 月 20 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》和《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有 效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不 存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 ...