证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 投资者关系活动纪要 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”），2023年 12月12日-12月14日与投资者沟通交流如下： 一、投资者交流基本情况 投资者关系活 参与单位名称及 项目 时间 公司接待人员 动类别 人员姓名 12月12日 民生证券、平安基金、招 1 13:30- 分析师会议 银理财、民森投资、鼎萨 董秘韩红涛 14:30 投资、摩根士丹利基金 12月12日 2 15:30- 分析师会议 鹏华基金、华创证券 董秘韩红涛 16:30 12月13日 3 10:00- 分析师会议 华创证券策略会 董秘韩红涛 13:00 12月14日 4 10:00- 电话会议 Platina Capital 董秘韩红涛 11:00 12月14日 5 15:00- 电话会议 华泰资产、华创证券 董秘韩红涛 16:00 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 1 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受株洲欧科亿数控精密刀具股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师出席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-060 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,097,733 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,097,733 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.7047 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.7047 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证 （一）股东大会召开的时间：2 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下 简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司 股份 238,916 股，占公司总股本 158,781,708 股的比例为 0.15%，回购成交的最 高价为 33.50 元/股，最低价为 30.50 元/股，支付的资金总额为人民币 7,556,944.46 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 3,000 万元(含)，不超过人民币 6,000 万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式 回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励 ...

民生证券股份有限公司 关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为株洲欧科 亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"欧科亿"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关规定，对公司拟首次公开发行限售股上市流通的事项进行了核 查，情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 10 日出具的《关于同意株洲 欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]2980 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，并于 2020 年 12 月 10 日在 上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 100,000,000 股，其中有限售 条件流通股为 77,251,844 股，无限售条件流通股为 22,748,156 股。 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-058 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 47,780,880 股，占公司当前总股本的 30.09%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。 本次股票上市流通总数为 47,780,880 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 11 日。（因 2023 年 12 月 10 日为 非交易日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 10 日出具的《关于同意株洲欧 科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]2980 号），株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称"公司"或"欧 科亿")获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，并于 2020 年 1 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 投资者关系活动纪要 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”），2023年 11月29日与投资者沟通交流如下： 一、投资者交流基本情况 投资者关系活 项目 时间 参与单位名称及人员姓名 公司接待人员 动类别 11月29日 1 10:00- 电话会议 盘京投资、华金证券 董秘韩红涛 11:00 11月29日 2 13:30- 电话会议 方正富邦、华金证券 董秘韩红涛 14:30 11月29日 3 14:30- 电话会议 建信基金、华金证券 董秘韩红涛 15:30 二、投资者交流会议纪要 1、公司应对市场变化有何举措？ 答：公司多措并举积极应对市场变化，通过研发技术创新、产品结构优化、 聚焦优质市场、深入终端需求、完善海外布局等多种方式推动公司各项业务平稳 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 投资者关系活动纪要 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”），2023年 11月23日-11月24日与投资者沟通交流如下： 一、投资者交流基本情况 投资者关系活 项目 时间 参与单位名称及人员姓名 公司接待人员 动类别 11月23日 1 10:00- 电话会议 睿远基金、德邦证券 董秘韩红涛 11:00 11月24日 华泰资管、泰信基金、泓德 2 13:40- 特定对象调研 基金、东方阿尔法、民生加 董秘韩红涛 15:30 银、浙商证券 二、投资者交流会议纪要 1、航空航天及军工领域刀具需求怎样？ 答：航空航天、军工作为数控刀具的重要应用领域，是我国国民经济发展的 战略性新兴产业，处于产业高速和高质量发展阶段，不管是通用航空、商用航空 还是军用航空领域，发展速度和需求增长都非常快，对刀具的消耗量和增长量 也都很可观。目前，该领域刀具产品的国产化水平较低，有大量高端数控刀具替 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | | --- | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 | | 5 | | 议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | 8 | | 议案三：关于修订部分公司治理制度的议案 | | 17 | | 议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 18 | | 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》《股 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为维护株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"） 及股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市 ...