株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（肖加余(离任)） 作为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度工作中，我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《独立董事 工作制度》等有关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司利益和 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 报告期内，公司第二届董事会成员为 9 名，其中独立董事 3 名，分别为易丹 青先生、肖加余先生、欧阳祖友先生；鉴于第二届董事会任期届满，于 2023 年 9 月完成换届选举产生第三届董事会，第三届董事会成员为 5 名，其中独立董事 2 名，分别为欧阳祖友先生、查国兵先生。独立董事占董事会人数均达到三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第二届董事会薪酬与考核委员会任召集人，在第二届董事会提 名委员会任委 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-006 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下 简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司 股份 807,805 股，占公司总股本 158,781,708 股的比例为 0.51%，回购成交的最 高价为 33.50 元/股，最低价为 16.01 元/股，支付的资金总额为人民币 20,212,280.01 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 3,000 万元(含)，不超过人民币 6,000 万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式 回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励 ...

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《株洲欧科亿数控精密刀具 股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"），对 公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度 的要求进行募集资金存储、使用和管理。 根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金 实行专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。2020 年 12 月 8 日，公司与保 荐机构民生证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行北京银行股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专 用账户。近日，公司办理完成了对部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 投资者关系活动纪要 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”），2024年3 月7日-3月8日与投资者沟通交流如下： 一、投资者交流基本情况 投资者关系活 公司接待人 项目 时间 参与单位名称及人员姓名 动类别 员 中金公司、华商基金、融通 基 金 、 Platina Capital、Greencourt Capital 、平安资管、招商信诺基 金、汇添富基金 、华泰资 3月7日 管、博时基金 、拾贝投资 1 15:30- 电话会议 、嘉实基金 、Blackrock 、 董秘韩红涛 16:30 相聚资本 、通用技术集 团、南方基金、淡水泉、长 信基金 、摩根士丹利、惠 理基金、Power Pacific 、创 金合信基金、民生加银基 金、高澈投资 3月8日 2 13:30- 电话会议 银华基金、东方证券 董秘韩红涛 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-004 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 3,000 万元(含)，不超过人民币 6,000 万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式 回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格 不超过人民币 53 元/股(含)，回购期限为自公司董 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 投资者关系活动纪要 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”），2024年2 月26日-2月29日与投资者沟通交流如下： 一、投资者交流基本情况 投资者关系活 公司接待人 项目 时间 参与单位名称及人员姓名 动类别 员 2月26日 1 10:00- 电话会议 东方阿尔法基金 董秘韩红涛 11:00 2月26日 2 15:00- 电话会议 易方达基金 董秘韩红涛 16:00 华创证券、淳厚基金、平安 养老、上海沣杨资产、国君 资管、上海证券资管、华兴 证券资管、上银基金、上海 2月27日 海宸投资、前海开源基金、 3 10:00- 分析师会议 南华基金、兴银基金、浙商 董秘韩红涛 11:00 资管、上海承周资产、上海 准锦投资、太保资产、中海 基金、上海睿郡资产、西藏 ...

欧科亿 (688308.SH) 环比减少 91.34%。 点评 23 年公司利润出现较大降幅：根据公司公告信息，受行业景气度 影响，公司 23 年数控刀片销量有所下降，同时布局的新产品收入 规模依旧较小，规模效应较弱未带来明显利润贡献。同时产品毛 利率有所下降，费用增加导致整体业绩承压利润出现较大降幅。 24 年我们认为公司有望迎来多项积极变化，看好 24 年出海+总包 成长： 公司积极布局海外市场，出口刀具均价更高有望带动整体均价提 升：根据公司公告数据，1Q-3Q23 出口收入 1.15 亿元，其中数控 刀具为 9039 万元，数控刀具出口收入占数控刀具总收入的比例达 到 19.07%。公司海外渠道布局不断扩展，海外销量和收入占比提 升明显，尤其是数控出口增速明显加快，出口是持续推动公司未 来增长的重要因素之一。同时出口数控刀具均价更高，1Q23 公司 数控刀片出口均价 11.44 元，1Q-3Q23 的总体数控刀片均价为 6.93 元，出口占比提升也将拉动公司刀片均价提升。 刀具总包方案进入批量推广复制阶段，24 年有望对业绩产生更大 贡献：公司积极探索商业模式创新，基于智能刀具柜、刀具寿命 监测软件、 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-002 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下 简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司 股份 523,375 股，占公司总股本 158,781,708 股的比例为 0.33%，回购成交的最 高价为 33.50 元/股，最低价为 21.42 元/股，支付的资金总额为人民币 14,997,492.93 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 3,000 万元(含)，不超过人民币 6,000 万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式 回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 投资者关系活动纪要 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”），2024年1 月12日与投资者沟通交流如下： 一、投资者交流基本情况 投资者关系活 公司接待人 项目 时间 参与单位名称及人员姓名 动类别 员 1月12日 1 10:00- 电话会议 中融基金、西南证券 董秘韩红涛 11:30 1月12日 2 15:00- 电话会议 东方阿尔法基金 董秘韩红涛 16:00 二、投资者交流会议纪要 1、公司对刀具整体解决方案的规划? 答：提供机械切削加工整体解决方案是刀具制造企业发展重要的战略方向， 企业只有基于其丰富的产品种类、对客户需求的深度理解、较高的研发应用实 力以及刀具加工服务能力，才能为用户提供定制化的切削加工方案。公司积极 完善数控刀具产品矩阵，扩充整体硬质合金、金属陶瓷、超硬刀具等产品，配 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-001 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下 简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司 股份 394,316 股，占公司总股本 158,781,708 股的比例为 0.25%，回购成交的最 高价为 33.50 元/股，最低价为 26.13 元/股，支付的资金总额为人民币 11,928,097.07 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个 交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如 下： 特此公告 一、回购股份的基本情况 二、实施回购股份进展情况 截至 2023 年 12 月 3 ...