经核查独立董事欧阳祖友先生、查国兵先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司 2023 年度末在任独立董事欧阳祖友先生、查国兵先生的 独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场会议和通 讯方式召开，本次会议通知及相关资料于 2024 年 3 月 29 日发出。本次会议由全 体独立董事共同推举欧阳祖友先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席 独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下 决议： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度预计与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营业务，遵 循了公平、公正、公开的原则，按照市场公允价格作为定价原则；该类交易对公 司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损 害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。 我们一致同意本次日常关联交易预计事项，并同 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 和公司《审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行监 督的职责。现就2023年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为欧阳祖友先生、穆猛刚先生、易丹青先 生，欧阳祖友先生担任审计委员会召集人。报告期内，公司第二届董事会任期届 满，公司于2023年9月27日完成换届选举，并于同日召开第三届董事会第一次会 议，会议选举第三届董事会审计委员会为欧阳祖友先生、查国兵先生、穆猛刚先 生，欧阳祖友先生担任审计委员会召集人。 三、审计委员会年度履职情况 （一）监督及评估内部控制的有效性 报告期内，董事会审计委员会根据《企业内部控制基本规范》和上海证券交 易所《上市公司内部控制指引》等规定，结合公司实际情况，认真审阅了公司内 部控制评价报告，认为公司已建立较为规范、健全的内部控制体系，能够保证内 部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性，能够有效防范化解 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-019 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 10 日(星期三) 至 4 月 15 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 oke_info@oke- carbide.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-012 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称: 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 首席合伙人：李惠琦 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2022 年末职业风险基金 1,089 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业 务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信 息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-010 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公 司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损 害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"或"欧科亿"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议事前审议了该项议 案，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事 会审议。 2024 年 4 月 8 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计交易金额合计为 8,000 万 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务报 告和内部控制的审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事务 所在 2023 年度的审计工作情况进行了评估，具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 12 月 22 日，注册地址 为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首席合伙人为李惠琦，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年末，致同所从业人员近六千 人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-015 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"或"欧科亿"） 拟吸收合并全资子公司炎陵欧科亿数控精密刀具有限公司（以下简称"炎陵欧科 亿"）。本次吸收合并完成后，炎陵欧科亿的独立法人资格将被注销，其全部资 产、债权、债务和业务等由公司依法继承。 ● 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。 ● 被合并方炎陵欧科亿是公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范 围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害 公司及全体股东的利益。 一、吸收合并事项概述 为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并 全资子公司炎陵欧科亿数控精密刀具有限公司。本次吸收合并完成后，炎陵欧科亿 的独立法 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-007 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于 2024 年 4 月 8 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知 已于 2024 年 3 月 29 日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 本议案已经审计 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-017 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影 响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 8 亿 元（含 8 亿）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、 流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存 单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通 过之日起 12 个月，公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策 权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响日 常经营资金需求和自有资金 ...