成都盟升电子技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 独立董事 | 24 | | 第三节 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 监事 | 35 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 财务会计制度 | 37 | | 第二节 内部审计 | 41 | 目录 | 第三节 会计师事务所的聘任 | 41 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥14,264,624.52, representing a decrease of 65.47% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥21,752,869.19, with a basic and diluted earnings per share of -¥0.14[5]. - Net loss for Q1 2024 was ¥22,255,256.57, compared to a net loss of ¥20,849,473.68 in Q1 2023, indicating a worsening of 6.8%[22]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.14 for Q1 2024, compared to -¥0.17 in Q1 2023[23]. - The total comprehensive loss for Q1 2024 was CNY 3,267,664.41, compared to a loss of CNY 2,178,044.71 in Q1 2023, reflecting an increase in comprehensive losses of about 50%[34]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥74,261,628.13, indicating significant cash outflow during the quarter[5]. - Cash flow from operating activities increased to ¥51,100,183.94 in Q1 2024, up from ¥47,934,632.28 in Q1 2023, reflecting a growth of 4.5%[25]. - The net cash flow from operating activities was -CNY 74,261,628.13, an improvement from -CNY 89,977,537.45 in the previous year[27]. - Operating cash flow for Q1 2024 was negative CNY 36,596,630.67, an improvement from negative CNY 88,942,807.63 in Q1 2023, reflecting a decrease in cash outflow of about 58.8%[35]. - The company reported cash and cash equivalents of CNY 43,844,663.88 at the end of Q1 2024, down from CNY 139,696,606.12 at the end of Q1 2023, a decrease of approximately 68.5%[36]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥2,632,681,022.89, down 4.80% from the end of the previous year[6]. - The total liabilities decreased to ¥895,630,206.27 in Q1 2024 from ¥1,008,749,080.17 in Q1 2023, a reduction of 11.2%[20]. - The total equity decreased to ¥1,737,050,816.62 in Q1 2024 from ¥1,756,689,454.91 in Q1 2023, a decline of 1.1%[20]. - The total assets as of March 31, 2024, were CNY 1,961,252,747.07, a decrease from CNY 1,973,941,397.61 at the end of 2023[30]. - The company's total liabilities decreased to CNY 448,709,207.84 from CNY 459,690,607.43 at the end of 2023[31]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥18,573,037.29, accounting for 130.20% of operating revenue, an increase of 82.44 percentage points year-on-year[6][9]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥18,573,037.29, slightly down from ¥19,734,570.54 in Q1 2023, a decrease of 5.9%[22]. - The company's R&D expenses for Q1 2024 were CNY 11,857,082.08, a decrease from CNY 12,679,733.01 in Q1 2023[32]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,391[11]. - The largest shareholder, Chengdu Rongtou Innovation Investment Co., Ltd., held 28.92% of the shares[12]. - The company reported a total of 46,439,340 shares held by Chengdu Rongtou Innovation Investment Co., Ltd., representing 28.98% of the total shares[15]. Operational Challenges - The company faced project delays and non-fulfillment of plans due to industry-specific factors, impacting revenue significantly[9]. - The company continues to focus on cost reduction strategies, as evidenced by the significant decrease in total operating costs[21]. - The company's operating profit for Q1 2024 was negative CNY 5,547,381.69, worsening from negative CNY 2,178,044.71 in Q1 2023, indicating a decline in operational performance[33].

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 22 日（星期一）至 2024 年 4 月 28 日（星期天） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zhengquanbu@microwave-signal.com）进行提问，公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 成都盟升电子技术股份有限公司（以下 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-030 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 29 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 69,021,375 | | 普通股股东所持有表决权数量（股） | 69,021,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.1745 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43 ...

北京大成（成都）律师事务所 关于 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square ，No. 396, Jirui 5th Road ， Tianfu 2nd Street ,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 北京大成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 成都盟升电子技术股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 442 号 成 都 盟 升 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 二 〇 二 四 年 第 二 次临时 股 东 大 会 之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 442 号 致：成都盟升电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于向下修正和调整"盟升转债"转股价格暨转股停牌 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"盟升转债"实施转股价格修正条款，,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 118045 | 盟升转债 | 可转债转股停 牌 | 2024/4/19 | 全天 | 2024/4/19 | 2024/4/22 | 修正和调整前转股价格：42.72 元/股 修正和调整后转股价格：35.02 元/股 转股价格调整实施日期：2024 年 4 月 22 日 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票实施相关事项的 法律意见 北京市天元（成都）律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编：610041 北京市天元（成都）律师事务所 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票实施相关事项的 法律意见 （2022）天（蓉）意字第 10-5 号 致：成都盟升电子技术股份有限公司 根据北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与成都盟升电子 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"盟升电子"）签订的《专项法律顾问 协议》，本所担任公司本次实行 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 股权激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问并出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《成都盟升电子技术股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》（以下简称"《考核管理办 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划部分第一类限 制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 2022 年限制性股票激励计划中，已离职的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售 的 42,000 股第一类限制性股票以及第二个解除限售期公司层面业绩未达到设定 的业绩考核条件而不得解除限售的 127,260 股第一类限制性股票，合计 169,260 股第一类限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 169,260股 | 169,260股 | 2024年4月22日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 18 日 1/7 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于董事会提议向下修正"盟升转债"转股价格的议案 6 | 2/7 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《成都盟升电子技术股份有限公 司章程》、《成都盟升电子技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代 ...

关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开了第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同 意聘任袁勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满为止。袁勇先生简历详见附件。 截至本公告披露之日，袁勇先生未直接持有公司股份，间接持有公司 130,200 股股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。袁勇先生具备与其行使职权相适应的任职条件， 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。 成都盟升电子技术股份有限公司 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转 ...