成都盟升电子技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公 司章程》及股东会赋予的职权，并对股东会负责，执行股东会的决议。 第三条 董事会应当认真履行有关法律法规和公司章程规定的职责，确保公司 依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 董事会的人数及人员构成应当符合有关法律法规的要求，董事会成员应当具备 履行职责所必需的知识、技能和素质。 第 1 页/共 10 页 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）审议单次金额 100 万元以上 500 万元以下 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护股东的合法权益和成都盟升电子技术股份有限公司(以下 简称"公司")的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风 险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （以下简称"《监管指引8号》"）等法律、法规、规范性文件以及《成都盟升 电子技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人(包括控股股东、实际控制人及其他关联方)不得强令或强制 公司为他人提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第四条 公司为他人提供担保应当遵 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-062 成都盟升电子技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月11日 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 记的议案 累积投票议案 董事候选人的议案 人 事候选人的议案 （3）人 议案 1 至议案 4 已经第四届董事会第三十六次会议审议通过，内容详见公司 于 2025 年 8 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时 报》《上 ...

Core Points - The company raised a total of RMB 300 million through the issuance of convertible bonds, with a net amount of RMB 294.73 million after deducting issuance costs [1][2] - As of June 30, 2025, the company has not utilized any of the raised funds for investment projects, and the remaining balance in the special account is RMB 3.13 million [1][2] - The company has implemented a management system for the raised funds to ensure compliance with regulations and protect investor interests [1][2] Fundraising Overview - The company issued 3 million convertible bonds at a face value of RMB 100 each, resulting in total fundraising of RMB 300 million [1] - After deducting issuance costs of RMB 5.27 million, the actual net amount raised was RMB 294.73 million, which was fully received by September 18, 2023 [1][2] Fund Usage and Balance - No funds have been used for investment projects as of the reporting date, with a total of RMB 653,004.81 earned from bank interest and investment products [1][2] - The company has temporarily invested RMB 150 million of the raised funds in financial products, with a remaining balance of RMB 3.13 million in the special account [1][2] Fund Management - The company has established a dedicated management system for the raised funds, ensuring they are stored in special accounts and managed according to regulatory requirements [1][2] - The company has signed tripartite agreements with banks and sponsors to clarify the rights and obligations of all parties involved in fund management [1][2] Temporary Fund Supplementation - The company has temporarily used RMB 100 million of the raised funds to supplement working capital, with a commitment to return these funds to the special account within 12 months [2][3] - As of March 21, 2025, the company has fully returned the temporarily used funds to the special account [3] Cash Management - The company has approved the use of up to RMB 230 million of idle raised funds for cash management, focusing on safe and liquid investment products [4] - As of the reporting date, the company has earned RMB 653,004.81 from cash management activities, with a remaining balance of RMB 150 million in financial products [4]

Core Viewpoint - The company has implemented a "Quality Improvement and Efficiency Enhancement" action plan for 2025, focusing on optimizing operations, governance, and investor returns, with significant progress reported in the first half of 2025 [1] Group 1: Business Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -37.13 million yuan, a year-on-year loss reduction of 13.72%, and a net profit excluding non-recurring gains and losses of -44.42 million yuan, with a year-on-year loss reduction of 18.00% [1] - Sales collections reached 139.44 million yuan, an increase of 72.42% compared to the first half of 2024 [4] Group 2: Technological Development - In the satellite communication sector, the company has initiated the development of phased array products for civil aviation, with existing products obtaining STC certification, and has made significant upgrades to national-level phased array antenna products, reducing costs and enhancing performance [2] - The company has completed the technical status definition for multiple satellite navigation products, with some projects entering mass production [2] Group 3: Innovation and R&D - The company has obtained a total of 26 invention patents, 78 utility model patents, 17 design patents, and 56 software copyrights as of June 30, 2025, reflecting a strong commitment to R&D [5] - The company has optimized its R&D personnel structure, increasing the proportion of personnel with bachelor's degrees or higher compared to the end of 2024 [5] Group 4: Governance and Investor Relations - The company has established a comprehensive governance structure involving the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management, ensuring effective checks and balances [6] - The company has implemented a restricted stock incentive plan, granting 2.6866 million shares, with 56.98% of the recipients being R&D personnel [6] - The company emphasizes communication with investors, utilizing various channels to effectively convey its value and ensure transparency in information disclosure [8][9]

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》的规定，公司第四届 董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表 审核意见如下： 成都盟升电子技术股份有限公司 章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职 要求。 综上，我们同意提名冯建先生、田玲女士、杨晓波先生为公司第五届董事会 独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十六次会议进行审 议。 成都盟升电子技术股份有限公司 董事会提名委员会 生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其 他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监 会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事； 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不 属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

转债代码：118045 转债简称：盟升转债 成都盟升电子技术股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》并办理工商变更 登记以及制定、修订、废止部分公司内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于取消监事会及修改 <公司> 章程>并办理工商变更登记的议案》 《关于制定、修订及废止部分内部制度的议案》， 证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-060 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指 引》 （以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定， 结合公司第四届监事会任期已届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事， 监事会职权由董事会审计委员会行使，《成都盟升电子技术股份有限公司监事会 议事规则》相应废止，《成都盟升电子技术股份有限公司章程 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-061 上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并已经上海证券交易所审 核无异议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 转债代码：118045 转债简称：盟升转债 成都盟升电子技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《成都盟升电子技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司将选举新一届 董事，现就具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会成员共 7 名，其中非独立董事 4 名、独 立董事 3 名。经董事会提名委员会审查同意，公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四 届董事会第三十六次会议，审议通过 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则（以下简称"适用 法律"）和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守适用法律规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《管理规定》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规、规章及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《成都盟升电子技术股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露 管理制度》"）等公司内部制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》、《管理规定》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》、《管理规定》及 上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可 以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判 ...