成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：688311 证券简称：盟升电子 2024 年 9 月 27 日 1/7 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《成都盟升电子技术股份有限公 司章程》、《成都盟升电子技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请 按规定出示证券账户卡、 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：盟升电子 证券代码：688311 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | | £ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 | R 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 £电话会议 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 时间及参与单位名称 | 2024 年 9 月 9 日 | 10:00-11:00 | | | | | | | | 投资者：参与了业绩说明会的线上投资者们 | | 会议地点 | roadshow.sseinfo.com | 上 海 证 券 交 易 所 " 路 演 中 心 " （ http:// ） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长：向荣 | | | | 总经理：刘 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-063 成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 股东大会召开日期：2024年9 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 关于"盟升转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日 向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"盟升转债"或"可转债"）将 于 2024 年 9 月 12 日开始支付自 2023 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 11 日期间的利 息。根据《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并 在科创板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将 有关事项公告如下： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号）同 意注册，公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象发行了 300.00 万张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行之日起六年 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：盟升电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨世能 | 联系电话：021-38966905 | | 保荐代表人姓名：李明晟 | 联系电话：021-38966905 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为成都盟升电子技术股份有限公司 （以下简称"盟升电子"、"公司"或"发行人"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，对盟升电子进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 上述问题不涉及整改事项，公司已在半年报中披露"业绩大幅下滑或亏损的 风险"、"财务风险"之"商誉减值的风险"。保荐机构及保荐代表人提请公司 继续做好相关信息披露工作，及时充分地揭示相关风险，同时提醒公司未来进一 步强化经营管理水平，提高市场开拓和成本管控能力，从而提高公司持续经 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于"盟升转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 29 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 29.77 元/股），存在触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中 规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发转股价格修正条件，公司将于触 发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"、"发行人"）于 2020 年 7 月 31 日首次公开发行股票并在科创板上市，华泰联合证券有限责任公 司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）担任盟升电子首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构。 截至本保荐总结报告书出具日，盟升电子首次公开发股票募投项目已结项， 并拟将节余募集资金永久补充流动资金。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规文件要求，华泰联合证 券出具本保荐总结报告书。具体内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 2 日（星期一）至 2024 年 9 月 6 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zhengquanbu@microwave-signal.com）进行提问，公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...