证券代码：688311 证券简称：盟升电子 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 22 日 1/7 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类 | | | 限制性股票的议案 6 | 2/7 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则（2022 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经上交所自律监管决定书〔2023〕232 号文同意，公司 30,000.00 万元可转 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可[2023]1352 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000.00 张，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,272,641.51 元，实际募 集资金净额为人民币 294,727,358.49 元。发行方式采用向公司在股权登记日 （2023 年 9 月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二 类限制性股票授予价格及数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票授予价格及 数量的议案》等议案，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限 制性股票授予价格及数量进行调整，现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 4 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届 监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议通知于2024年1月25日以通讯方式送达全体董事。会议于2024年1月30日在 公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应出 席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购 价格及数量的议案》 鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 调整回购价格及授予价格、回购注销 及作废部分限制性股票相关事项的 北京市天元（成都）律师事务所 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 调整回购价格及授予价格、回购注销 及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见 北京市天元（成都）律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编：610041 法律意见 （2022）天（蓉）意字第 10-4 号 致：成都盟升电子技术股份有限公司 根据北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与成都盟升电子 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"盟升电子"）签订的《专项法律顾问 协议》，本所担任公司本次实行 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 股权激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问并出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《成都盟升电子技术股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年限制性 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议所涉相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《成都盟升电子技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们作为成都盟 升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，本着认 真、严谨、负责的态度，基于独立判断立场，就第四届董事会第十七次会议所 涉事项发表独立意见如下： 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及 数量的议案 我们认为：公司董事会本次对 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股 票回购价格及数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规 范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划激励计划（草案）》中关于调整事 项的规定。本次调整内容在公司 2022 年第二次临时股东大会对公司董事会的授 权范围内，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司对 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性 ...

证券简称：盟升电子 证券代码：688311 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都盟升电子技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 回购注销及作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 证券交易所 | 指 | 上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 3 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本次回购注销及作废部分限制性股票相关事项的说明 8 | | 六、独立财务顾问结论性意见 13 | | 七、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 盟升电子、公司、 | 指 | 成都盟升 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性 股票回购价格及数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量的议 案》等议案，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格 及数量进行调整，现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 4 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届 监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施 ...

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类 限制性股票的议案》，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划中已离职的 2 名激励 对象已获授但尚未解除限售的 4.20 万股（调整后）第一类限制性股票以及因第 二个解除限售期公司层面业绩考核未达到设定的业绩考核条件对应的不得解除 限售的 12.726 万股（调整后）第一类限制性股票进行回购注销。现将相关事项 公告如下： | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获 授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、已履行的决策程序和信息 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的第二类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议了 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票的议案》，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划首次授予中已离职的 6 名激励 对象已获授但尚未归属的 4.20 万股（调整后）第二类限制性股票以及因首次授 予第二个归属期公司层面业绩考核未达到设定的业绩考核条件而不得归属的 22.05 万股（调整后）第二类限制性股票，合计 26.25 万股第二类限制性股票进 行作废处理，现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和 ...