北京青云科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0295 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn） 进行 报告编码:京248ND 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 72 关于北京青云科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]100Z0295号 北京青云科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了北京青云科技股份有限 公司（以下简称青云科技公司）2023年度财务报表,并于 2024年 4 月 23 日出具 了容诚审字[2024]100Z0451 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的青云科技公司管理层编制的《北京青云科技股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管 指南第 9号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的有关规定编制营业收入扣除 情况表是青云科技公司管理层的责任,这 ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：688316 公司简称：青云科技 北京青云科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京青云科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...

| 项目 | 2023 年度计提减值准备金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 1,777.67 | | 资产减值损失 | | 23.78 | | 合计 | | 1,801.45 | 证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-020 北京青云科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司 会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的财务状况和 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，并与年审会计师进行了充分 的沟通，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2023 年确认的 资产减值损失和信用减值损失共计 1,801.45 万元。具体情况如下表所示： 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 本公司对于存在客观证据 ...

北京青云科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第六章 | 董事会专门委员会 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 ...

【下载】容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京青云科技股份有限公司 容诚专字|2024|100Z0296 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zg.cngf.ggv.cn）" 近行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///z - 报告编码: 京24T20V26X 北京青云科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京青云科技股份有限 公司（以下简称青云科技公司）2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2024]100Z0451 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来,对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》,青云科技公司管理 ...

北京青云科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 北京青云科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京青云科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事程玲莎、李星、韩冰、于雷的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的职权 1 | | 第三章 | | 股东大会的召开程序 3 | | 第一节 | | 股东大会的召开方式 3 | | 第二节 | | 股东大会的召集 4 | | 第三节 | | 股东大会提案和通知 6 | | 第四节 | | 股东大会的出席和登记 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 11 | | 第四章 | 休会 | 15 | | 第五章 | | 会后事项 16 | | 第六章 | 附则 | 16 | 第一章 总则 第一条 为促进北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证 股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、 《上市公司治理准则》、《北京青云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行 ...

北京青云科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0450 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行的 【RSM】容诚 内部控制审计报告 容诚会 i 内部控制审计报告 外经留士厦 15 层 / 972- https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]100Z0450 号 北京青云科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京青云科技股份有限公司(以下简称"青云科技公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是青云 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-017 （三）发行方式及发行时间 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的相关规定，北京青云科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同 意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发 行"），授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度 股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《北京青云科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规 则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司建立独立 董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或者 其他与公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 ...