公司简称：青云科技 证券代码：688316 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京青云科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个归属期及预留授予部分第二个归属期 归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | | | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、青云科技：指北京青云科技集团股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《北京青云科技股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足 相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 员、核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期：从限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或 作废失效的期间。 9. ...

第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-029 北京青云科技集团股份有限公司 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京青云 科技集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-030）。 （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北 京青云科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于 首次授予的 16 名激励对象及预留授予的 12 名激励对象因离职，已不符合激励资格， 其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，作废失效；首次授予的 13 名激励对象 ...

Core Viewpoint - The company has been experiencing continuous losses since its establishment, primarily due to significant capital expenditures on cloud service infrastructure and high depreciation costs, which have not been offset by sufficient gross profit contributions [15][23][24]. Financial Performance - In 2024, the company reported operating revenue of 27,206.62 million yuan, a decrease of 18.95% compared to the previous year [1][15]. - The net profit attributable to shareholders was -9,575.77 million yuan, representing a reduction in losses by 43.72% year-on-year [1][15]. - As of the end of the first quarter of 2025, the company's net asset scale was 6,411.97 million yuan, continuing a downward trend since its listing [1]. Business Structure and Revenue - The company's main business includes cloud products and cloud services, with cloud products accounting for 53.48% of total revenue in 2024, an increase of 21.58 percentage points since 2021 [4][6]. - The sales revenue from cloud products decreased by 56.12% compared to 2021, primarily due to a strategic focus on high-margin software products and a reduction in low-margin hardware sales [6][15]. - The cloud service revenue showed a slight decline of 2.11% in 2024, but the gross margin improved due to the introduction of AI computing services [8][19]. Customer and Supplier Stability - The top five customers have remained stable since 2021, with significant contributions from long-term partnerships [17]. - The company has adjusted its supplier relationships to meet the demands of new AI computing services, indicating a responsive supply chain [10][17]. Market Position and Competition - The company ranks among the top six in the hyper-converged software market with a market share of 6.4% in 2024, reflecting its competitive positioning [18]. - Despite facing intense competition from larger players like Alibaba Cloud and Tencent Cloud, the company has established a solid reputation in sectors such as finance, energy, and education [18][22]. Strategic Adjustments - The company has implemented strategic adjustments to focus on high-margin business areas, optimize organizational structure, and reduce costs [24][25]. - Measures include enhancing the integration of proprietary software and core products, as well as streamlining personnel to improve efficiency [24][25]. Future Outlook - The company aims to improve its operational stability and reduce the risk of negative net assets, which could trigger delisting conditions [25][26]. - Continued investment in cloud computing product development is planned, although challenges remain in achieving profitability in the short term [23][24].

中国国际金融股份有限公司 关于北京青云科技集团股份有限公司 2024年年度报告的信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所于2025年5月30日出具的《关于北京青云科技集团股份有限公司2024年年度报 告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】0198号）（以下简称"问询函"）的有 关要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京青云科技集团股份 有限公司（以下简称"青云科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机 构，现将有关问题出具专项意见如下： 1. 关于持续经营能力 根据年报，公司2024年度营业收入27,206.62万元，较上年同期减少18.95%；实现归母 净利润-9,575.77万元，同比减亏43.72%。截至报告期末，公司净资产规模为8,711.44万元， 较上年同期减少51.46%。根据2025年一季报，报告期内，公司实现营业收入4,701.21万元， 同比减少37.02%；实现归母净利润-2,290.07万元，较去年同期亏损幅度增加1,530.84万元。 截至2025年一季度末，公司净资产规模为6,411.97万元，上市以来持续减少。 ...

关于北京青云科技集团股份有限公司 2024年度报告的信息披露监管问询函的专项说明 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 ѣުՐ䇗ᐾӁࣗᡶδ⢯⇀Ფ䙐ਾՏε ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ fax ）： 010 - 51423816 关于北京青云科技集团股份有限公司 2024 年度报告的信息披露监管问询函的专项说明 中兴华 报字（2025）第 010625 号 上海证券交易所： 根据贵所于2025 ...

北京青云科技集团股份有限公司董事会审计委员会 关于上海证券交易所对公司 2024 年年度报告的信息披露监 管问询函中相关问题的回复意见 北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券 交易所《关于北京青云科技集团股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管 问询函》（上证科创公函【2025】0198 号）（以下简称《问询函》），根据相关规 定，现将《问询函》涉及相关内容回复如下： 6.关于财务负责人变动。根据披露，公司于 2025 年 5 月 16 日披露《关于变 更公司财务负责人的公告》。公告显示，公司董事会同意肖海娥女士不再担任公 司财务负责人职务，并聘任罗世芳女士为公司财务负责人。公司董事李萍对原 财务负责人离任、聘任新的财务负责人两个议案均投出弃权票，理由为：对目 前公司召开董事会审议该等事项的合理性和充分性持保留意见。根据公告，肖 海娥作为公司财务负责人的原定任期到期日为 2025 年 5 月 22 日。 请公司：（1）补充说明在原财务负责人任期即将届满的情况下调整财务负 责人的原因及合理性，是否存在应当披露而未披露的相关内控风险，原财务负 责人对公司财务情况是否存在异议；（ ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-028 北京青云科技集团股份有限公司 关于上海证券交易所《关于北京青云科技集团股份有限公司 2024年年度报告的信息披露监管问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日收到上海 证券交易所出具的《关于北京青云科技集团股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管 问询函》（上证科创公函【2025】0198 号）（以下简称"《问询函》"），公司就《问询 函》关注的相关问题逐项进行认真核查落实。现将有关问题回复如下： 1 司基本面是否发生重大不利变化、持续经营能力是否存在重大不确定性，并充分提示相关 风险，说明公司为改善经营状况、提升持续经营能力采取的具体措施；（5）结合上市以 来公司净资产变动情况及趋势、公司 2025 年以来经营业绩亏损情况，说明本年度公司是 否可能出现净资产为负的情况并触及科创板上市公司财务类退市风险警示情形，并就公司 存在可能出现净资 ...

Core Viewpoint - The report outlines the verification opinion of China International Capital Corporation regarding the listing and circulation of restricted shares for Beijing Qingyun Technology Group Co., Ltd. after its initial public offering on the Sci-Tech Innovation Board [1][10]. Group 1: Listing of Restricted Shares - The restricted shares being listed are part of the company's initial public offering, totaling 11,855,468 shares, which accounts for 24.8024% of the company's total share capital [2][10]. - The shares will be available for circulation starting from July 1, 2025, after a lock-up period of three full accounting years plus an additional six months [2][12]. Group 2: Changes in Share Capital - Following the initial public offering, the company's total share capital increased from 47,462,175 shares to 47,785,987 shares due to the vesting of restricted stock options [2]. - The total share capital will further increase to 47,799,688 shares after the second vesting period of the restricted stock options in 2024 [2]. Group 3: Commitments from Shareholders - Shareholders have committed to not transferring or managing their shares for 36 months post-listing, with specific conditions for reducing their holdings thereafter [3][6]. - The commitments include conditions on share price and operational status of the company, ensuring that any reduction in holdings does not significantly disrupt the market [7][9]. Group 4: Compliance and Verification - The verification opinion confirms that the listing of restricted shares complies with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [10]. - The report indicates that all shareholders have adhered to their commitments, and there are no issues affecting the listing of the restricted shares [10].

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-027 北京青云科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 本次股票上市流通总数为11,855,468股。 ? 本次股票上市流通日期为2025 年 7 月 1 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 2 月 1 日出具的《关于同意北京青云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕351 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,200 万股，并于 2021 年 3 月 16 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 47,462,175 股，其中有限 售条件流通股 36,627,049 股，无限售条件流通股 10,835,126 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，系公司共同控股股东及 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-027 北京青云科技集团股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 11,855,468股。 本次股票上市流通总数为11,855,468股。 本次股票上市流通日期为2025 年 7 月 1 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 2 月 1 日出具的《关于同意北京青云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕351 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,200 万股，并于 2021 年 3 月 16 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 47,462,175 股，其中有限 售条件流通股 36,627,049 股，无限售条件流通股 10,835,126 股。 本次上 ...