证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-014 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 09 日(星期三)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 01 日(星期二)至 04 月 08 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@olymvax.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告以及 2024 年年度利润分配方案的公告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2024 年的经营成果、财务状况以及利润分配方案， 公司计划于 2025 年 04 月 09 日(星期三)下午 14:00-15:00 举行 2024 年度业绩 暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 成 ...

Group 1 - The company, Chengdu Olin Biological Technology Co., Ltd., will hold its 2024 Annual General Meeting on April 18, 2025, at 1:00 PM [1][3] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, utilizing the Shanghai Stock Exchange's voting system [1][3] - The meeting will review proposals that have been approved by the company's board and supervisory board, including a report from independent directors [2][3] Group 2 - Shareholders must register to attend the meeting by providing necessary identification and documentation, with a registration deadline of April 17, 2025 [4][5] - The company will not involve any public solicitation for shareholder voting rights [2] - The meeting will last half a day, and attendees are responsible for their own travel and accommodation expenses [6]

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-006 成都欧林生物科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 以现场及通讯方式在公司会议室召开第六届监事会第十一次会议（以下简称"本 次会议"）。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体监 事。本次会议由公司监事会主席张鹏飞先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成 都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：监事会工作报告真实反映了监事 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-013 成都欧林生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：成都高新区天欣路 99 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-006 成都欧林生物科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 以现场及通讯方式在公司会议室召开第六届监事会第十一次会议（以下简称"本 次会议"）。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体监 事。本次会议由公司监事会主席张鹏飞先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成 都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：监事会工作报告真实反映了监事 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-005 成都欧林生物科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 以现场及通讯方式在公司会议室召开第六届董事会第十九次会议（以下简称"本 次会议"）。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体董 事。本次会议由公司董事长樊绍文先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席 会议董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会切实履行职责，坚 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-007 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"或"上市 公司"）2024 年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积转增股本。 公司 2024 年年度利润分配方案经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监 事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 鉴于公司目前处于快速发展期，需投入大量资金推进新产品的研发和新项目 的建设。为保障公司的可持续发展和资金需求，更好维护公司发展及股东长期利 益，本年度公司拟不进行利润分配。 公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 鉴于公司目前处于快速发展期，需投入大 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-012 成都欧林生物科技股份有限公司 关于提请公司股东大会延长授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提 请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的 议案》，同意授权公司董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年 度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都欧林生物科技 股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票并办理相关事宜的公告》（公告编号：2024-017）。 鉴于目前公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票正在进行中，为确 保本次发行事宜的 ...

广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为承接成都 欧林生物科技股份有限公司（以下简称"欧林生物"或"公司"）首次公开发行股票 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，就公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 广发证券股份有限公司关于成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司 关于成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧林生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1397 号）文件核准，公司向社 会公开发行人民币普通股 40,530,000.00 股，实际发行人民币普通股 40,530,000.00 股，发行 ...

广发证券股份有限公司关于成都欧林生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司 关于成都欧林生物科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为承接成 都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"欧林生物"、"公司"）首次公开发行 股票持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对欧林生物拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都欧林生物科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1397 号）核准，并经上海证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,053.00 万股。募集资 金总额为人民币400,436,400.00元，扣除发行费用人民币41,599,126.62元（含税） ...