成都欧林生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 動信审字【2024】第 1847 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚合（http:///www.// d and a final and the comments of 目 家 、 页次 内容 内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123~3000 邮编:100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1847 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"欧林生物")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制 ...

英大证券有限责任公司 关于成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 英大证券有限责任公司（以下简称"英大证券"或"保荐机构"）作为成都欧林 牛物科技股份有限公司(以下简称"欧林牛物"或"公司")首次公开发行股票并上 市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律法规的要求,就公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1397 号"文批准，公司获 准向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 40.530,000 股，每股发行价格为人 民币 9.88 元，募集资金总额 40,043.64 万元，扣除承销及保荐费用、律师费用、 审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用(含 增值税）4,159.91 万元后，公司本 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-018 成都欧林生物科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一类限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧林生物"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过 了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售 的第一类限制性股票的议案》等议案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售的 第一类限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥70,798,700.81, representing a year-on-year increase of 5.87%[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥25,996,930.16, a decrease of 774.61% compared to the same period last year[5]. - The basic earnings per share (EPS) for the period was -¥0.0641, reflecting a decline of 774.74% compared to the previous year[5][6]. - The company reported a net loss of CNY 28,310,589.67 for Q1 2024, a decline from a profit of CNY 3,798,251.05 in Q1 2023[17]. - The total net profit for Q1 2024 was -27,295,829.82 RMB, compared to a net profit of 2,348,538.26 RMB in Q1 2023, indicating a significant decline[18]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.0641 RMB, down from 0.0095 RMB in the same period last year[19]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was -27,295,829.82 RMB, down from 2,348,538.26 RMB in Q1 2023[19]. Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled ¥62,139,896.94, an increase of 146.26% year-on-year, accounting for 87.77% of operating revenue, up from 50.04%[6][8]. - R&D expenses surged to CNY 47,738,722.74 in Q1 2024, compared to CNY 18,648,503.13 in Q1 2023, marking an increase of 156.5%[17]. - The company is focusing on the development of new technologies, including a quadrivalent influenza vaccine and AC combined vaccine clinical trials[8]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,594,137,275.99, a decrease of 1.15% from the end of the previous year[6]. - Total assets decreased to CNY 1,594,137,275.99 as of March 31, 2024, down from CNY 1,612,605,765.09 at the end of 2023[15]. - Total liabilities increased slightly to CNY 686,446,174.11 as of March 31, 2024, compared to CNY 681,840,228.71 at the end of 2023[15]. - The company’s equity attributable to shareholders decreased to CNY 895,130,016.80 as of March 31, 2024, down from CNY 916,905,551.64 at the end of 2023[15]. - Non-current assets totaled CNY 709,913,157.08 as of March 31, 2024, an increase from CNY 681,416,011.50 at the end of 2023[14]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was -65,394,362.43 RMB, compared to -33,277,917.58 RMB in Q1 2023, reflecting worsening cash flow performance[20]. - The company reported a decrease in cash received from operating activities, totaling 91,177,236.11 RMB in Q1 2024, compared to 109,853,310.29 RMB in Q1 2023[20]. - Cash inflow from investment activities was 10,018,657.53 RMB in Q1 2024, a decrease from 90,644,728.77 RMB in Q1 2023[20]. - Cash outflow from investment activities increased to 77,328,580.10 RMB in Q1 2024, compared to 21,109,092.44 RMB in Q1 2023[20]. - Cash flow from financing activities showed a net increase of 63,953,060.05 RMB in Q1 2024, compared to a net decrease of -6,005,425.90 RMB in Q1 2023[21]. - The company received 67,773,800.00 RMB in borrowings during Q1 2024, an increase from 45,000,000.00 RMB in Q1 2023[21]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 293,322,800.83 as of March 31, 2024, down from CNY 362,070,721.55 at the end of 2023, a reduction of 19.0%[13]. - The company reported cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounting to 286,783,648.23 RMB, slightly down from 291,362,822.86 RMB at the end of Q1 2023[21]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,210[10]. - The top shareholder, Chongqing Wushan Biotechnology Co., Ltd., held 72,394,330 shares, accounting for 17.82% of total shares[10].

成都欧林生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，对会计师事务所履行监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于 推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，由原中勤万 信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经 北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得 北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证监会和财政部颁发的证券期 货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员所。截至 2023 年末，中勤万 信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 72 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （何少平） 作为成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求，全面履行了独立董事的职 责。2023年度，本人及时、深入了解公司的运作情况，认真审议董事会各项议案， 运用专业知识对相关事项发表独立客观意见，维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 综上所述，本人在2023年度不存在违反《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》独立性要求的 情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023年度出席会议情况 1 报告期内，公司共召开9次董事会会议，1次股东大会会议，本人均亲自出席。 本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了会议的议案及相关材料，并结合自身专业 背景与从业经验，积极参与各议题的讨论，向董事会提出专业建议，独立、客观 地行使表决权，充分发挥了独立董事指导与监 ...

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 04 月 26 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 26 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨 现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-004 成都欧林生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 20 日(星期六)至 04 月 25 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@olymvax.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 本次投资 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-002 成都欧林生物科技股份有限公司 关于自愿披露撤回药品注册申请的公告 注册分类：2.2/2.3 剂型：注射剂 受理号：CXSS2300006 通知书编号：2024L00032 审批结论：根据《药品注册管理办法》第八十九条及申请人的撤回申请，同意 本品注册申请的撤回，终止注册程序。 二、疫苗简介及研发情况 AC-Hib 联合疫苗主要用于同时预防 A 群、C 群脑膜炎球菌以及 b 型流感嗜血 杆菌引起的脑膜炎、肺炎、败血症、蜂窝组织炎、关节炎、会厌炎等感染性疾病。 相比常规的 A 群 C 群脑膜炎球菌疫苗及 Hib 结合疫苗，使用 AC-Hib 联合疫苗可 以有效减少儿童的接种次数，在同一时间预防更多种的疾病，同时也可以减少接 种疫苗的不良反应，依从性较好。截至目前，国内市场尚无该产品销售。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日收到 国家药品监督管理局核准签发的《药品注 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-001 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都高新区天欣路 99 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊绍文先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。 本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生 物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 ...

北京德恒（成都）律师事务所 关于成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 四川省成都市高新区天府大道中段 666 号希顿国际广场 B 座 20 层 电话：028-83338385 传真：028-83338385 邮编：610041 北京德恒（成都）律师事务所 关于成都欧林生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（成都）律师事务所 关于成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 京德成律法意字（2024）第 22F20240007 号 致：成都欧林生物科技股份有限公司 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 17 日召开。北京德恒（成都） 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派彭刚律师、谭亮律师（以下 简称"德恒律师"）出席了本次会议，并根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称 ...