Group 1 - The company has conducted a review of the draft 2025 Restricted Stock Incentive Plan in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - The company is eligible to implement the stock incentive plan as it meets the necessary criteria outlined in the regulations [2] - The incentive plan excludes independent directors and shareholders or actual controllers holding more than 5% of the company's shares [2][3] Group 2 - The review committee agrees that the granting and vesting arrangements of the restricted stock do not violate any laws or regulations and do not harm the interests of the company and its shareholders [3] - The plan aims to align the interests of management and shareholders, enhancing operational efficiency and supporting sustainable development [3]

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-030 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议于 2025 年 7 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议的通知于 2025 年 7 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应 出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《深圳市深科达智能装备股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更公司财务负责人 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-029 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予 1,230,000 股限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额 94,456,295 股的 1.30%。 一、本激励计划的目的与原则 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配 的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。 截至本激励计划公告日，本公司不存在其他正在执行的对董事、高级 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 (草案) 深圳市深科达智能装备股份有限公司 二零二五年七月 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票(第二类限制性股票)。股票 来源为深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 向激励对象定向发行公司A股普通股。 符合本激励计划授予 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 激励对象名单 深圳市深科达智能装备股份有限公司 二零二五年七月 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公 司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股 票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的20%。 2、本计划激励对象不包括独立董事。 1 | | | | ( ) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 周永亮 | 中国 | 董事、副总经理、财 务负责人 | 300,000 | 24.39% | 0.32% | | 郑亦平 | 中国 | 董事会秘书 | 150,000 | 12.19% | 0.16% | | 林广满 | 中国 | 副总经理 | 70,000 | 5.69% | 0.07% | | 王世平 | 中国 | 董事 | 32,000 | 2.60 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年七月 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518052 电话：0755-26907494 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：深圳市深科达智能装备股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受深圳市深科达智能装备股 份有限公司（以下简称深科达或公司）委托，担任公司本次实施 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下统称法律法规）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳市深科达智能 装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司实施本 激励计划的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系， 充分调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业 绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制 性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件、公司章程、公司限制性股票激 励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现 2025 年限制性股票 ...

张新明先生在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事 会对张新明先生担任公司财务负责人期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 为确保财务管理工作的顺利开展，经公司董事长、总经理黄奕宏先生提名， 并经董事会提名委员会和审计委员会资格审查通过，公司于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议 案》，同意聘任周永亮先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。 董事会认为周永亮先生具备履行财务负责人职责所需的专业知识和能力，不 存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况，不存在被 中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。 特此公告。 深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-028 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-031 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 至2025 年 8 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年8月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 召开日期时间：2025 年 8 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 10 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 4 日 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-030 深圳市深科达智能装备股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议于 2025 年 7 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议的通知于 2025 年 7 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应 出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《深圳市深科达智能装备股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 第四届董事会第二十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于变更公司财务负责人 ...