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深科达(688328) - 对外投资管理制度(2025年5月)
2025-05-19 11:48
深圳市深科达智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称"公 司")对外投资管理,防范投资风险,保障公司对外投资的保值、增值,维护公 司整体形象和投资人的利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《科创板股票上市规则》")等法律、法规以及规范性文件和《深 圳市深科达智能装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司为实施公司发展战略,延伸和完 善产业链条,增强公司竞争力,获取未来收益,而用货币资金、有价证券以及各 种国家法律允许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资,所进行的各种 投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制,对公司以及公司所属全资、 控股子公司(以下统称"子公司")在组织资源、资产、投资等经营运作过程中 进行效益促进和风险控制,保障资金运营的安全性和收益性,提高公司的盈利能 力和抗风险能力。 第四条 对外投资的基本原则:符合国家有关法规及政策,符合公 ...
深科达(688328) - 总经理工作细则(2025年5月)
2025-05-19 11:48
深圳市深科达智能装备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为健全深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构,规范总经理工作行为,保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义 务,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治 理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市深科达智能装备股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,特制定本细则。 第二章 总经理的任免 第二条 本公司设总经理一名。根据经营管理需要,可设立若干副总经理或总 经理助理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员,但兼任 总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分 之一。 第三条 总经理人选由公司董事会选聘或解聘,总经理每届任期为三年,可以 连聘连任。 总经理在聘任期届满前,公司不得无故解除其总经理职务,自动辞职者除外。 有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳动合同规定。 第四条 总经理任职应当具备以下条件: (一) 具有丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力; (二) 具有调动员工积极性、建立合 ...
深科达(688328) - 董事会秘书工作细则(2025年5月)
2025-05-19 11:48
深圳市深科达智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 (三)负责投资者关系管理事务,完善公司投资者的沟通、接待和服务工作 机制; (四)按照法定程序组织筹备并列席董事会会议及其专门委员会会议和股东 会会议; 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督, 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件和《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定,制定本制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员,对董事会负责,承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务,享有相应的工作职权,并 获取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责: (一)负责公司和相关当事人与证券监管机构之间的及时沟通和联络; (二)负责处理公司信 ...
深科达(688328) - 董事会议事规则(2025年5月)
2025-05-19 11:48
深圳市深科达智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称 "公司")董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创板股票上市规则》")等 法律、法规以及规范性文件和《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的相关规定,制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会,董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公室印章。 公司设立证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,董事会秘书不能履行职 责或董事会秘书授权时,证券事务代表应当代为履行职责。 第二章 董事会的组成和职责 第四条 有下列情形之一者,不得担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序 ...
深科达(688328) - 募集资金管理制度(2025年5月)
2025-05-19 11:48
深圳市深科达智能装备股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转债等)以及非公开发行证券向投资者募集的资金, 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后,公司应及时 办理验资手续,由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的内部控制制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施 及信息披露要求。 第五条 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致,不得随意改变募集资金的投向。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,切实保护广大投资者的利益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...
深科达(688328) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年5月)
2025-05-19 11:48
深圳市深科达智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称 "公司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》"),以及《深圳市深科达智能装备股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,并参照中国证监会颁布 的《上市公司治理准则》等规范性文件的有关规定,制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案,向董事会负责并报告工作。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书等人员。 第二章 委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中至少包括二名独立董事。 第五条 公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事均有权 提名委员候选人。委员经由全体董事的过半数通过产生,选举委员的提案获得通 过后,新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...
深科达(688328) - 关联交易管理制度(2025年5月)
2025-05-19 11:48
深圳市深科达智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称"公司") 与关联人之间发生的关联交易行为,提高公司规范运作水平,保护公司和全体股 东的合法利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创板股票上市规则》") 等法律法规以及规范性文件和《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的相关规定,特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: (一)平等、自愿、等价、有偿的原则; (二)公平、公正、公开的原则; (三)不损害公司及非关联股东合法权益的原则; (四)关联股东及董事回避的原则。 第三条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范,保 证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性,保持公司的独立性,不得利用 关联交易调节财务指标,损害公司利益。 第四条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 (二)直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人; (三)公司董事或高级 ...
深科达(688328) - 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2025年5月)
2025-05-19 11:48
深圳市深科达智能装备股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")对董事和高级管理人员持有及买卖公司股份的管理工作,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法 律法规、规范性文件及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员,其所持公司股份是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。。公司董事和高级管理人员从 事融资融券交易的,其所持公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员所持股份变动行为应遵守法律法规、规范 性文件、上海证券交易所业务规则、《公司章程》及本制度规定。公司董事和高 级管理人 ...
深科达(688328) - 投资者关系管理制度(2025年5月)
2025-05-19 11:48
深圳市深科达智能装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称"公司") 与投资者之间的信息沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司与投资者关系工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 (四)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念; (五)增加公司信息披露透明度,改善公司治理。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流,加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则,平等对待 全体投资者,保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况,避免过度宣传可能 ...
深科达(688328) - 内部审计制度(2025年5月)
2025-05-19 11:48
深圳市深科达智能装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下 简称"公司")内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计工作质 量,明确审计责任,促进企业经营管理,提高经济效益,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定,对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、 ...