证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-024 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议 通过了《关于修订<公司章程>及修订公司部分内部管理制度的议案》和《关于取 消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。《关于修订<公司章程>及修订公司部 分内部管理制度的议案》尚需 2025 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况 公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 （一）取消监事会 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范 性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公 司实际情况，现拟对《公司章程》进行修改。本次《公司章程》修订的主要条款 1 详见本公告附件《公司章程修订对照表》。除本次修订的内容外，《公司章程》 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-023 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,707,157 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,707,157 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 39.9202 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-026 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开地点：深圳市宝安区汇智研发中心 B 座 11 楼 1 号会议室 股东大会召开日期：2025年6月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 4 日 14 点 00 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 4 日 至2025 年 6 月 4 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必 要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如 下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于 2025 年 4 月 28 日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025 年 5 月 19 日下午 14:30；召开地点为深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 浙江天册（深圳）律师事务所 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-025 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十四次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议的通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的 监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席陈德钦先生主持。本次会议 的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，作出 的会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同 时对《公司章程》中相关条款作出相 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 议案六：关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方 议案七：关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方 议案九：关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保 议案十：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案...... 36 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决 权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代表同时 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 7 | | | 议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 8 | | | 议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 | 18 | | 议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 | 24 | | 议案六：关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方 | | | 案的议案 25 | | | 议案七：关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方 | | | 案的议案 27 | | | 议案八：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 | 29 | ...

2025年4月29日，深圳市深科达智能装备股份有限公司（证券代码：688328）在公司会议室成功举办投 资者交流会。摩根士丹利基金、天弘基金、长安基金、财通证券等二十余家知名投资机构代表参会，与 公司董事会秘书郑亦平就经营业绩、业务布局及发展战略进行了深入交流。 交流会上，深科达透露，2025年第一季度，公司通过技术迭代、市场拓展与精益管理，营收1.79亿元， 同比增长108.13%；归母净利润1430.55万元，成功扭亏为盈。在新的一年，公司实现了半导体封测设 备、平板显示模组设备及智能装备关键零部件三大业务板块的全面增长，展现出"三足鼎立，各领新 颜"的崭新发展格局。 半导体封测设备：国产化替代深化，技术突破驱动增长 深科达的半导体封测设备业务聚焦集成电路后道制程，主要产品涵盖转塔式分选机、平移式分选机、重 力式分选机、晶圆探针台及晶圆固晶机等，广泛应用于IC器件、分立器件、功率半导体等领域的测试与 封装环节。通过高精度运动控制、多温区测试及机器视觉技术的整合，公司产品在效率与稳定性上逐步 对标国际厂商，已与长电科技、通富微电、华天科技、华润微、扬杰科技等头部封测企业建立长期合 作。同时，三温平移机、第五 ...

国投证券股份有限公司 | | | 规范 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不 | 保荐机构对深科达的内控制度 | | | 限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以 | 的设计、实施和有效性进行了 | | 8 | 及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍 | 核查，深科达的内控制度符合 | | | 生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规 | 相关法规要求并得到了有效执 | | | 则等 | 行，能够保证公司的规范运行 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅 信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市 | 保荐机构督促深科达严格执行 | | 9 | | 信息披露制度，并审阅了其信 | | | 公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误 | 息披露文件及其他相关文件 | | | 导性陈述或重大遗漏 | | | | 对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券 | | | | 交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信 | | | | 息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市及向不特定对象发 行可转换公司债券之保荐总结报告书 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳 市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"深科达"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律法规的规定，对深科达进行了尽职推荐及持续督导，持续督导期已于 2024 年 12 月 31 日届满，现按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法 律法规及规范性文件要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任； 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查； 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 ...