证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-027 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 06 月 04 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 54 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,976,835 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,976,835 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.2057 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.2057 | （四 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市深科达智能装备股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市深科达智能装备 股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临 时股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《深圳市深科达智能装备 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性 文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的 ...

根据市场公开信息及5月29日披露的机构调研信息，知名私募同威投资近期对1家上市公司进行了调研， 相关名单如下： 1）深科达 （同威投资参与公司现场参观&） 调研纪要：深科达表示，目前订单情况良好，平板显示模组生产设备、半导体封测设备以及自动化核心 部件订单均有增长，产能利用率较高。半导体封测设备订单较之前有好转，积累了华润微、通富微电等 优质客户，今年有千万级以上的订单。智能眼镜市场预期发展可观，公司自2022年开始布局智能眼镜相 关贴合类设备，订单快速增长。直线电机应用广泛，已大批量供应瑞声科技。公司未来将巩固市场地 位，拓展海外市场，提升产品性能，优化成本控制与运营效率，争取2025年实现扭亏为盈并创造更好业 绩。 前身为同威资产管理公司成立于1999年，是一家国际性的私募投资管理公司，主要从事金融资产投资管 理业务。注册资本2000万元。同威投资管理有限公司主要投资于中国大陆、香港证券市场、外汇市场等 资本市场，客户群遍布中国香港、日本、中国内地以及北美地区。同威投资以"价值投资，风险控制， 集中投资"为理念，2001-2016年实现净资产回报超过50倍。资产管理模式：证券资金集合信托、专户理 财等等。 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市深科达智能装备股份有限公司 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 议案一：关于修订 <公司章程> 及修订公司部分内部管理制度的 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市深科达智能装备股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》 《深圳市深科达智能装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 定本股东大会会议须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管 理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 6 月 1 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于修订<公司章程>及修订公司部分内部管理制度的 | | | 议案 | 7 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市深科达智能装备股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《深圳市深科达智能装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 定本股东大会会议须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管 理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司 ...

第一章 总则 深圳市深科达智能装备股份有限公司 总经理工作细则 (一) 具有丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； （三）具有企业管理或经济工作经历，精通本行业，熟悉生产经营业务，熟悉 国家有关政策、法律、法规； （四）具有良好的个人修养， 诚信勤勉、廉洁奉公、公道正派、 知人善用； （五）具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第一条 为健全深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义 务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市深科达智能装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二章 总经理的任免 第二条 本公司设总经理一名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总 经理助理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任 总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分 之一 ...

信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳市深科达智能装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，披露信息应真实、准确、 完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应当诚信履行持续信息披露的义 务，公司及其他信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第四条 公司全体董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证信 息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 章程 二零二五年五月 第一章 总则 第一条 为维护深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第六条 公司注册资本为人民币 9,445.6295 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长为 代表公司执行事务的董事。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定 代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 公司是由深圳市深科达气动设备有限公司整体变更成立的股份有限公司，以 发起方式设立。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码：9144 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归 集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发 生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或 投资人的投资决策产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当及时将 有关信息告知董事长和董事会秘书的制度，确保重大信息的及时、真实、准确、 完整、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称"内部信息报告义 务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各下属部门负责人； （二）公司各部门、控股子公司负责人、分支机构负责人； （三）公司 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《深圳市深科达智能装备股份有限 公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直 接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施；公司其他部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公 ...