苏州艾隆科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动及其管理办法 苏州艾隆科技股份有限公司 第四条 公司董事、监事和高级管理人员对未经公开披露的本公司经营、财 务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开等信息，严格遵守保密义务。 在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法 规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得利用公司内幕信息炒作或参 与炒作公司股票，从中谋取不正当的利益。 董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的 若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司具体情况，制定本办法 ...

一、关联交易概述 公司参股公司筑医台（滁州）产业科技有限公司（以下简称"筑医台滁州"） 因日常生产经营业务所需，需要补充运营资金，公司全资子公司艾隆科技（滁州） 有限公司（以下简称"艾隆滁州"）拟向其提供最高额不超过 1,000 万元人民币借 款，借款利率为年化 3.45%，借款期限不超过 12 个月。筑医台滁州的其他股东北京 筑医台科技有限公司（以下简称"北京筑医台"）按出资比例向筑医台滁州提供同 比例借款。 艾隆滁州系公司全资子公司。筑医台滁州系公司参股公司，且系公司董事、总 经理徐立先生担任董事的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，筑 医台滁州为公司的关联方。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 本次关联交易事项已于公司 2023 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第十四次 会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，关联董事徐立对本事项回避表决，公 司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之 间交易标的类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占公司最近一期经审 计总资产或市值 1% ...

我们认为:本次交易有利于筑医台滁州改善营运资金及流动性情况,满足其 日常经营资金需求,定价公允、合理,符合有关法律、法规和《公司章程》的相 关规定,不会对公司独立经营及资金情况、财务状况和经营成果等产生不利影响, 不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时, 会议审议、表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们一致同意该议案。 (以下无正文) （本页无正文，为苏州艾隆科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 四次会议相关事项的独立意见签字页 ) 独立董事: 苏州艾隆科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等 法律、行政法规、部门规章和规范性文件,以及《苏州艾隆科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定,作为苏州艾隆科技股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,现就公司第四届董事会第十四次会议相关 事项发表如下独立意见: 一、关于全资子公司拟向参股公司提供借款暨关联交易的议案的独立意见 王永 周红霞 2023年12月18日 · 陈良华 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2023-045 苏州艾隆科技股份有限公司 关于全资子公司拟向参股公司提供借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"、"艾隆科技"）的全资子 公司艾隆科技（滁州）有限公司（以下简称"艾隆滁州"）拟向公司参股公司筑 医台（滁州）产业科技有限公司（以下简称"筑医台滁州"）提供最高额不超过 1,000 万元人民币借款，借款利率为年化 3.45%，借款期限不超过 12 个月。筑医 台滁州的其他股东北京筑医台科技有限公司（以下简称"北京筑医台"）按出资 比例向筑医台滁州提供同比例借款。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，涉及的关联交易金额 在 3,000 万元以下，且未超过公司 2022 年度经审计公司总资产或市值的 1%，无 需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 公司参股公司筑医台滁州因日常生产经营业务所需，需要补充运营资金，公 司全资子公司艾隆滁州拟向其提供最高额不超过 1, ...

苏州艾隆科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件,以及《苏州艾隆科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定,作为苏州艾隆科技股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就公司第四届董事会第十四次 会议相关事项发表如下事前认可意见: 一、关于全资子公司拟向参股公司提供借款暨关联交易的议案的事前认可 意见 经审查,本次交易构成关联交易,为公司参股公司正常生产经营业务所需, 符合参股公司当前及未来生产经营需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原 则,以市场公允价格为定价依据,为正常的持续性合作,不影响公司的独立性, 不存在损害公司和全体股东利益的情形。亦不会对公司持续经营能力、盈利能 力及资产独立性等产生不利影响。因此,我们一致同意将该议案提交公司第四 届董事会第十四次会议审议。 陈良华 王永 周红霞 (以下无正文) （本页无正文，为苏州艾隆科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 四次会议相关议案的事前认可意见签字页） 戍户竿 亟字 田扣亿 独立董 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2023-046 苏州艾隆科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏 州艾隆科技股份有限公司关于全资子公司拟向参股公司提供借款暨关联交易的 公告》（公告编号：2023-045）。 特此公告。 苏州艾隆科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 20 日 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议为紧急会议，全体监事一致 同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主席张春兰女士主持，并已在 监事会会议上就豁免通知时限的相关情况作出说明。会议应出席监事 3 名，实际 出席 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2023-044 苏州艾隆科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二)至 12 月 4 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过苏州艾隆科技股份有限公 司（以下简称"公司"）邮箱 8103@iron-tech.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 公司已于 2023 年 10 月 31 日披露公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流， ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、 主要财务数据 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 101,376,154.63 | -25.47 | 264,027,526.18 | -12.58 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2023-043 苏州艾隆科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张春兰女士主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：（1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法， 符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。 （2）公司 2023 年第三季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营 成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状 况等事项。公司 2023 年第三 ...

关于首次公开发行股票募投项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2023-042 苏州艾隆科技股份有限公司 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"），即"药房自动化设备生产基地项目"、 "研发中心项目"和"营销及售后一体化建设项目"已于近日达到预定可使用状 态，公司决定将其予以结项。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意苏州艾 隆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕250 号）， 同意公司向社会首次公开发行人民币普通股 1,930.00 万股，每股发行价格为人 民币 16.81 元，募集资金总额为人民币 32,443.30 万元；扣除发行费用后实际募 集资金净额为人民币 27,437.65 万元，截至 2021 年 3 月 18 日止，上述资金已全 部到位。立信会计师事务所 ...