证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-038 苏州艾隆科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 （一）董事选举情况 2024 年 5 月 28 日，公司召开 2023 年年度股东大会，采用累积投票制方式选举 产生的非独立董事 5 名，独立董事 3 名共同组成公司第五届董事会，具体组成如下： 1、非独立董事：张银花女士、徐立先生、朱锴先生、邱瑞女士、李万凤女士。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾隆科技"）于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五 届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事 的议案》《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》,选举 产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事，选举产生的非职工 代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事庾金玉女士共 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 18 层 邮编：100032 18/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,10032 北京观韬中茂律师事务所 关于苏州艾隆科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 观意字【2024】第004079号 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重 误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 致：苏州艾隆科技股份有限 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,038,987 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,038,987 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.4552 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.4552 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-036 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 （二） 股东大会召开的 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 / 47 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 8 | | | 议案二：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 9 | | | 议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 10 | | | 议案四：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 11 | | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 12 | | | 议案六：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 14 | | | 议案七：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 16 | | | 议案八：关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 17 | | | ...

海通证券股份有限公司关于苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州艾隆科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕250 号）同意注册，苏州艾隆科技 股份有限公司（以下简称"艾隆科技"、"上市公司"或"公司"）首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,930.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股 发行价格人民币 16.81 元，募集资金总额为人民币 32,443.30 万元，扣除发行费 用后，实际募集资金净额为人民币 27,437.65 万元。本次发行证券已于 2021 年 3 月 29 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构" 或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 3 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日。 丁昊、戴文俊 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，于 2024 ...

海通证券股份有限公司关于苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 一、2023 年保荐机构持续督导工作情况 1 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义 | 已报上海证券交易所备案。本持续督导期间， | | 务，并报上海证券交易所备案。持续督导期间， | 未发生对协议内容做出修改或终止协议的情 | | 协议相关方对协议内容做出修改的，应于修改 | 况。 | | 后五个交易日内报上海证券交易所备案。终止 | | | 协议的，协议相关方应自终止之日起五个交易 | | | 日内向上海证券交易所报告，并说明原因。 | | | 3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | 本持续督导期间，上市公司未发生需公开发表 | | 违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向 | 声明的违法违规事项。 | | 上海证券交易所报告，并经审核后予以披露。 | | | 4、持续督导期间，上市公司或相关当事人出 | | | 现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或 | 本持续督导期间，上市公司及相关当事人未出 | | 应当发现之日起五个交易日内向上海证券交 | ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-023 苏州艾隆科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税），不进行资本公 积转增股本，亦不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配现 金红利总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，苏州艾隆科技股 份有限公司（以下简称"公司"）实现归属于母公司所有者的净利润为 29,521,963.95 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 298,042,464.16 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣减公 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-034 苏州艾隆科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-035 苏州艾隆科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《监 事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024 年4月26日召开职工代表大会，同意选举庾金玉（简历附后）为公司第五届职工 代表监事，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议决议 合法有效。 庾金玉作为职工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会任期自股东大会审议通过 之日起，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继 续履行职责。 特此公告。 苏州艾隆科技股份有限公司监事会 2024年4月27日 1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏红 豆杉健 ...

海通证券股份有限公司关于苏州艾隆科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为苏州 艾隆科技股份有限公司（以下简称"艾隆科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州艾隆科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕250 号）同意注册，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,930.00 万股，本次发行价格为每股人民 币 16.81 元，募集资金总额为人民币 32,443.30 万元，扣除发行费用人民币（不 含增值税）5,00 ...