苏州艾隆科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 关于苏州艾隆科技股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10604号 我们接受委托,对后附的苏州艾降科技股份有限公司(以下简 称"艾隆科技公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 艾隆科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 | 事 22 | | 第二节 | | | 董事会 25 | | 第三节 | | | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | | 公司高级管理人员 32 | | 第七章 | | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监 | 事 34 | | 第二节 | | | 监事会 35 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 苏州艾隆科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | l -5 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | | 9-12 | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-107 | | Í I Í 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10602 号 苏州艾隆科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州艾隆科技股份有限公司（以 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-021 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规以及相关文件的规定， 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2023年年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存 储制度 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事议事规则》等规定，在 2023 年 度工作中，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利 益，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王永，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月生，中国矿业大学管理科 学与工程博士；历任中芯国际集成电路制造有限公司助理总监、财务总监、副总 裁，2019年5月至今任江苏长电科技股份有限公司监事，2023年3月至今任嘉友国 际物流股份有限公司独立董事，2020年3月至今任本公司独立董事。 经自查，我作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 我自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主 要 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-030 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》。根据 2024 年度生产经营活动和投 资需要，公司拟向银行申请总额不超过 100,000.00 万元（含目前生效的授信额 度、尚未收回的保函等）的银行授信额度（不涉及任何担保事项），用途包括但 不限于公司流动资金借款、长期借款、开立信用证、开立保函、开具承兑汇票。 授信期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可循环滚动使用。 公司董事会授权总经理在上述授信额度、用途范围及授信有效期内行使具体 决策权。 特此公告。 苏州艾隆科技股份有限公司 董 事 会 苏州艾隆科技股份有限公司 关于 2024 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 27 日 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-031 苏州艾隆科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议：否 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计 2024 年度日 常关联交易均为公司正常生产经营业务，符合公司当前及未来生产经营需要。关 联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为定价依据，为正常的持 续性合作，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。亦不 会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司主要业务 不会因此形成对关联方的依赖。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、 第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易额度预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过，并同意将该关 联交易事项提交公司董事会进行审议。 公司 ...

公司代码：688329 公司简称：艾隆科技 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州艾隆科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。本次会计政策变更系公司按照财政部颁布的《准则解释第 16 号》 相应要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-020 苏州艾隆科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称"《准则解释第16号》"）对公司会计 政策进行相应的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需 提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构，根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关规范性文件的规定，公司对立信 2023 年度审计过程中的履职情况 进行评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总 ...