Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares, totaling approximately 11.32 million RMB (including tax) based on a total share capital of 77.2 million shares[5]. - The total cash dividend for the year amounts to approximately 45.86 million RMB, which represents 155.35% of the net profit attributable to the parent company for 2023[6]. - The company has repurchased shares totaling approximately 34.54 million RMB during the year, which is considered as part of the cash dividend distribution[6]. - The company has not proposed any capital reserve transfer to increase share capital or issuance of bonus shares[5]. - The company has a cash dividend policy that emphasizes stable and continuous profit distribution to investors[200]. - The company's profit distribution policy allows for dividends in cash, stock, or a combination of both, depending on profitability[200]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 363,551,492.36, a decrease of 23.84% compared to CNY 477,351,671.87 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 29,521,963.95, down 71.05% from CNY 101,990,602.59 in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 decreased to CNY 0.39, a decline of 70.68% from CNY 1.33 in 2022[23]. - The company reported a net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses of CNY 17,973,399.16 for 2023, a decrease of 78.72% from CNY 84,463,364.61 in 2022[21]. - The company's total revenue for the year was 1,078,676.66, a decrease of 55.91% compared to the previous year[117]. - The company achieved total revenue of 363.55 million yuan in 2023, a decrease of 23.84% year-on-year[99]. - The company reported a net profit margin of 603.37, indicating strong profitability despite the revenue decline[179]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 15.18% of operating revenue in 2023, an increase of 5.72 percentage points from 9.46% in 2022[23]. - R&D investment totaled ¥55,203,263.33, representing a 22.30% increase compared to the previous year, and accounted for 15.18% of operating revenue[82]. - The company has developed 9 core key technologies, with a total of 191 authorized invention patents as of the end of the reporting period[76]. - The company applied for a total of 140 patents during the reporting period, including 46 invention patents[33]. - The company has launched new products, including an integrated dispensing center for infusion drugs, which utilizes AI visual recognition and robotics technology[77]. - The company is in the research and development stage for a comprehensive management platform for hospital medical supplies, with a total investment of ¥20,000,000[85]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and technological advancements in the healthcare sector[75]. Market and Competitive Position - The company has expanded its market presence, covering nearly 1,500 medical and health institutions domestically by the end of the reporting period[34]. - The company actively developed new markets in Southeast Asia during the reporting period[34]. - The company is committed to technological innovation and product iteration to enhance its core competitiveness in the smart medical materials management sector[33]. - The company is actively expanding its overseas market presence by developing localized products and services, aiming for sustainable growth and enhanced brand value[164]. - The company plans to expand its market presence through new product launches and strategic partnerships in the upcoming year[126]. - The company is focusing on market expansion through the development of new products, including the "侧取式统领柜" with a revenue of 800,000.00, which is a pioneering solution in smart storage[87]. Governance and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[11]. - The company has not experienced any governance issues that would affect the authenticity and completeness of the annual report[12]. - The company has established a robust internal control system to ensure compliance with regulations and enhance investor relations through various communication channels[35]. - The company continues to maintain a stable governance structure without any changes in its red-chip structure[175]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[188]. Operational Efficiency and Cost Management - The company emphasizes talent development and management efficiency, optimizing internal operations and enhancing digital collaboration to lower management costs[35]. - The company is focusing on improving management levels and operational mechanisms by focusing on cost reduction, efficiency enhancement, and resource integration[165]. - The company achieved total revenue of 97,380,000.00 RMB in the current period, compared to 55,203,263.33 RMB in the previous period, indicating a significant growth[89]. - The company is committed to integrating resources related to its main business for low-cost expansion and optimizing its technology system and service layout[165]. - The company is focusing on customized projects to improve revenue streams, particularly in the automated ward segment[118]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company emphasizes that forward-looking statements in the report do not constitute a commitment to investors, highlighting investment risks[8]. - Future guidance suggests a projected revenue growth of 5% for the upcoming fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[180]. - The company plans to implement a restricted stock incentive plan for 2023, with relevant proposals submitted for shareholder approval[188]. - The company is actively seeking partnerships to leverage synergies and enhance its competitive position in the industry[180]. - The company is committed to sustainability and corporate social responsibility in its strategic planning[180]. Employee and Management Structure - The company has a total of 680 employees, with 235 in the parent company and 445 in major subsidiaries[196]. - The total number of shares held by the Chairman Zhang Yinhua remained unchanged at 23,055,000 shares, with a pre-tax compensation of 1.05 million yuan for the reporting period[175]. - The total number of shares held by the General Manager Xu Li also remained unchanged at 8,458,000 shares, with a pre-tax compensation of 630,000 yuan for the reporting period[175]. - The total number of shares held by the Vice General Manager Zhu Kai remained at 0 shares, with a pre-tax compensation of 588,300 yuan for the reporting period[175]. - The total number of shares held by the Supervisor Zhang Chunlan remained unchanged at 71,784 shares, with a pre-tax compensation of 254,200 yuan for the reporting period[177]. - The total number of shares held by the Financial Director Li Wanfeng remained unchanged at 65,000 shares, with a pre-tax compensation of 441,700 yuan for the reporting period[177]. - The company’s remuneration policy focuses on fairness, competitiveness, and performance to motivate employees[197].

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 2、聘任会计师事务所履行的程序 苏州艾隆科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，苏州艾隆科技股份有限公司（以 下简称"公司"）审计委员会本着客观、 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-025 苏州艾隆科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日上午 11 时在公司会议室以现场方式召开会议。本次会议由监事会主席张春兰 女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《苏州艾隆科技股份有限公司公司章程》的规定。会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》 （www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度报告》《苏 州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 经审核， ...

关于苏州艾隆科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州艾隆科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 7 43 苏州艾隆科技股份有限公司 苏州艾隆科技股份有限公司全体股东: 我们审计了苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"艾隆科 技")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10602 号的无保留意见审计报告。 艾隆科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称 "汇总表")。 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-029 苏州艾隆科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 26 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长张银花女士 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的通知和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州艾隆科技股份有限公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于<2023 ...

证券简称：艾隆科技 证券代码：688329 关于 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废处理部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 目 录 | 一、释义 | | --- | | ー、声明……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 三、基本假设………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b | | 四、独立财务顾问意见……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 五 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-028 苏州艾隆科技股份有限公司 关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议了《关于为 董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。为促进公司董事、监事和高 级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作 为公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》等的有关规定，公 司拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，具体方案如下： 一、董监高责任险具体方案 1.投保人：苏州艾隆科技股份有限公司 2.被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3.责任限额：不超过人民币5,000万元 4.保费金额：具体以与保险公司协商确定的金额为准，最高不超过人民币30 万元 5.保险期限：12个月（后续每年可续保） 为提高决策效率，公司董事会拟提 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周红霞，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 历任无锡机电学校机电部教师；2003年8月至2018年6月任江苏泰伯律师事务所合 伙人律师；2018年6月至2019年12月任江苏迅安律师事务所合伙人律师，2020年1 月至5月任江苏瀛恒律师事务所律师，2020年6月至今任江苏金棕榈律师事务所主 任。2018年5月至今任本公司独立董事。 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人周红霞作为苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事议事规则》等规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东的利益，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席会议情况 公 ...

一、本方案适用对象 公司 2024 年度任期内的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-022 苏州艾隆科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第四届董事会第十七次会议，审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开了第四届监事会第 十七次会议，审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已审议通过，《关于 2024 年度董事薪酬方案 的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决， 将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将 2024 年度董事、监事 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-032 苏州艾隆科技股份有限公司 关于作废处理2023年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾隆科技"）2024 年 4 月 26 日分别召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审 议通过《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年4月20日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会 授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立 董事对本激励计划及其他相关议案发表了独立意见。 2、2023年4月20日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司< ...