苏州艾隆科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入 ... ... 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"艾隆科 技")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是艾隆科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10603 号 苏州艾隆科技股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-026 苏州艾隆科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应 的减值准备。2023 年度公司计提各类信用及资产减值准备共计 20,204,302.27 元。具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2023 年计提 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 13,702,185.08 | 应收账款减值准备、其他应收款坏 | | | | 账准备 | | 资产减值损失 | 6,502,117.19 | 合同资产坏账准备、商誉减值准备 | | 合计 | 20,204,302.27 | - | 二、本次计提减 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 范性文件的规定，以及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将公司第四届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司第四届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董 事陈良华先生、王永先生、非独立董事张银花女士，其中主任委员由会计专业人 士陈良华先生担任。 二、审计委员会会议召开情况及审议事项 报告期内，审计委员会共召开 4 次工作会议，全体委员出席了会议，未有缺 席情况，会议议案全部审议通过。历次会议的召集、提案、表决、决议及会议记 录均严格按照《公司法》《公司章程 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事 议事规则》等规定，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东的利益，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈良华，1963年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 会计教授，中国注册会计师。历任金陵科学学院商学院讲师；东南大学经济管理 学院教授、博士生导师；国睿科技股份有限公司独立董事；2019年1月至2019年7 月任江苏强盛功能化学股份有限公司独立董事，2019年2月至2019年7月任山东日 科化学股份有限公司独立董事，2022年7月至今任天邦食品股份有限公司独立董 ...

苏州艾隆科技股份有限公司 苏州艾隆科技 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定, 苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事陈 良华先生、王永先生、周红霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查.独立董事陈良华先生、王永先生、周红霞女士及其直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事陈良华先生、 王永先生、周红霞女士不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上 海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出 独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。公司独立董事陈良华先生、王永先生、周红霞女士符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-024 苏州艾隆科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金投资 证券和理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资种类：理财产品种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括不限 于银行、证券公司等金融机构发行的金融产品或结构性存款等理财产品。证券投 资种类：股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）、资管计 划等有价证券以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他证券投资。 投资金额：苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用额度 不超过人民币 50,000.00 万元(含本数)的暂时闲置的自有资金投资证券和购买 安全性高、流动性好的理财产品，包括不限于银行、证券公司等金融机构发行的 金融产品或结构性存款等理财产品，其中拟使用不超过 1,500.00 万元进行证券 投资，即任一时点证券投资最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不超过 1,500.00 万元；拟使用不超过 48,500.00 万元购买理财产品， ...

海通证券股份有限公司关于苏州艾隆科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为苏州 艾隆科技股份有限公司（以下简称"艾隆科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2024年度日常关联交易预计事项 进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月26日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第 四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易 额度预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过，并同意将该关联交 易事项提交公司董事会进行审议。 公司于2024年4月26日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，本次 日常关联交易额度预计金额合计为2,000万元人民币，出席会议的董事、监事一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥55,820,624.20, representing a year-on-year increase of 9.34%[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥13,968,038.10, a decrease of 647.48% compared to the same period last year[4] - Total revenue for Q1 2024 was CNY 55,820,624.20, an increase of 9.8% compared to CNY 51,051,516.10 in Q1 2023[20] - Net loss for Q1 2024 was CNY 15,356,778.46, compared to a net profit of CNY 2,365,205.59 in Q1 2023[21] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.18, compared to CNY 0.03 in Q1 2023[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥4,600,739.52, reflecting a decline of 145.92% year-on-year[5] - Cash flow from operating activities was CNY 101,818,176.48 in Q1 2024, down from CNY 113,262,089.89 in Q1 2023[23] - The net cash flow from operating activities was -4,600,739.52, compared to 10,018,758.57 in the previous year, indicating a significant decline[24] - The ending cash and cash equivalents balance was 65,894,832.50, down from 200,676,801.28 in the previous year, reflecting a decrease in liquidity[25] - The company received 44,000,000.00 in cash from borrowings, significantly higher than the 20,000,000.00 received in the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,370,677,134.83, down 5.11% from the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 581,628,077.13 in Q1 2024 from CNY 640,414,396.42 in Q1 2023[17] - The company's total equity decreased to CNY 789,049,057.70 in Q1 2024 from CNY 804,073,557.98 in Q1 2023[17] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥13,196,498.65, accounting for 23.64% of operating revenue, an increase of 3.54 percentage points from the previous year[5] - Research and development expenses increased to CNY 13,196,498.65 in Q1 2024, up from CNY 10,258,843.29 in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,681[10] - The largest shareholder, Zhang Yinhua, holds 29.86% of the shares, totaling 23,055,000 shares[10] - The company reported a total of 1,734,677 shares held in the repurchase account, accounting for 2.25% of the total shares outstanding[12] - The top ten shareholders collectively held a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder holding 1,321,170 shares[12] - The company has not reported any significant changes in the shareholding structure among the top ten shareholders compared to the previous period[13] Other Financial Metrics - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.18, a decrease of 700.00% year-on-year[5] - The weighted average return on equity was -1.68%, a decrease of 1.98 percentage points compared to the previous year[5] - The company reported a non-recurring gain of ¥28,088.45 for the period, after accounting for tax and minority interests[6]

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-033 苏州艾隆科技股份有限公司 修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露。 关于变更公司法定代表人暨修订《公司章程》的公告 同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范 性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《苏州艾隆科技股份有限公司 章程》，具体修订内容如下。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人｡ | 第八条 总经理为公司的法定代表人｡ | | 2 | 第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，设董 | 第一百〇七条 董事会由 8 名董事组成，设董 | | | 事长 1 人。 | 事长 1 人。 | | 3 | 第一百一十三条 董事长行使下列职权： | 第一百一十三条 董事长行使下列职权： | | | （一） 主持股东大会和召集、主持董事会会 | （一） 主持股东大会和召集、主持董事会会 | | | 议； ...

上海君澜律师事务所 关于 苏州艾隆科技股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 （三）本所仅就公司本次作废的相关法律事项发表意见，而不对公司本次 上海君澜律师事务所 关于苏州艾隆科技股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：苏州艾隆科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州艾隆科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"艾隆科技"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号— 股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《苏州艾隆科技股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 计划"）的规定，就艾隆科技作废本次激励计划部分已授予但尚未归属的限制 性股票（以下简称"本次作废"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务 ...