经审议，独立董事认为：公司预计日常关联交易符合公司经营业务发展需要， 交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非 关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 综上，独立董事一致同意《关于预计公司日常关联交易的议案》。 独立董事：姜梅、张潇颖 2023 年 12 月 9 日 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》 及《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，深圳市中 科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事在认真审阅了相关材料 后，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于预计公司 日常关联交易的议案》发表独立意见如下： ...

第一条 为完善深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》 （以下简称"《《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定《《深圳市中 科蓝讯科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 公司应当聘任适当的人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少 于公司董事会人数的三分之一，至少一名独立董事为会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具有注册会计师执业资格；（二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位；（三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以 上全职工作经验。 第三条 公司可以 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（下称"公司"）对外投 资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民币共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、 法规、规范性文件的相关规定，结合《深圳市中科蓝讯科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及公司控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外进行的投资行为。本公司对外进行的投资行为，即本公司将 货币资金、经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 第四条 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含） 的投资，包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不 能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2023-064 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出， 会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持， 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市中科蓝 讯科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有关法律、行政法规、规范性文件的规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司日常关联 交易的议案》，关联董事黄志强先生回避表决。 经审议，董事会同意公司自 2024 年 1 月 1 日至 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 预计日常关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""保荐机构"）作为深圳市中 科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"中科蓝讯""公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》等有关规定，对中科蓝讯预计日常关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序及相关意见 根据公司日常关联交易的实际情况，并结合业务发展需要，公司预计自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年年度董事会决议公告披露之日将与关联方东莞市爱而普电子科技有限 公司（以下简称"爱而普"）、深圳市豪之杰电子科技有限公司（以下简称"豪之杰"） 发生总金额不超过人民币 1,250 万元的日常关联交易，主要内容为向爱而普、豪之杰（以 下简称"关联方"）销售货物。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一 次会 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会 对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作及内部控制等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由作为会计专业人士的独立董事担任， 负责主持委员会工作；召集人由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2023-068 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 15 点 00 分 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 1301-1 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》 （ 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，召集人由董事会在委员中 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳市中科蓝讯科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构, 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会在委员中任命。 （三）法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 第八条 提名委员会有权在其单方面认为必要时行使董事会赋予的任一职 权。提名委员会有权在其认为必要时决定委托 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司部分制度的议案》及《关于制定公司部分制度的议案》；于同日 召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、本次《公司章程》具体修订情况 为，进一步规范和完善公司治理结构，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作（2023年8月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公 司实际情况，公司拟对《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持 | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有 | | 有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司 | 本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票 | | 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个 ...