深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划(2025 年-2027 年） 自公司上市以来，高度重视投资者回报，保障了利润分配政策的持续性与 稳定性。为进一步完善公司分红决策和监督机制，增强公司利润分配的透明度， 持续、稳定、科学的回报投资者，引导投资者树立长期、理性的投资理念，公 司董事会根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营 情况及未来发展需要，公司制定了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》 （以下简称"本规划"）。 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营情况、发展目标、 股东意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、社会资金成本和外部融资环境 等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证 利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规 定，在重视对股东的合理投资回报并兼顾公司长远利 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 经核查公司独立董事姜梅女士、张潇颖女士的任职经历及其签署的相关自查 文件等，上述人员均未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及公司主要 股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作（2024年4月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 董事会 2025年4月9日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作（2023年12月修订）》等要求，深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就在任独立董事姜梅女士、张潇颖女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—16 页 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称中科蓝讯公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供深中科蓝讯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为中科蓝讯公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中科蓝讯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师 ...

公司代码：688332 公司简称：中科蓝讯 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2025-010 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 投资种类：安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于银行理财产品、 券商理财产品、信托理财产品等。 投资金额：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用 最高不超过人民币23亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自本次董事 会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于2025年4月7日召开第二届董事会第十七次会议、第 二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了同意的核查意见，本议案无需提交公司股 东大会审议。 特别风险提示：公司闲置自有资金计划购买的理财产品为安全性高且兼顾流动 性的理财产品，投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，不排除市场波动带 来的风险。公司将 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2025-012 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额 度的议案》，具体情况如下： 结合实际发展需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度， 授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、 保函等。具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。在授信期限内，授 信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。授信额度有效期为公司 2024 年年度 股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会决议披露之日止。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来 ...

ABHNE # H 中科蓝讯 (688332) 2024年度业绩说明会 形式:网络文字互动 会议时间 2025年4月16日 (周三) 15:00-16:00 出席嘉宾 识别小程序码 友起文字提问 黄志强 董事长 刘助展 董事兼总经理 副总经理兼董事会秘书 张任兵 Kh 如 财务总监 葉 下 独立章事 证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2025-014 （三）会议召开方式：网络互动方式 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1n7tumUNJNS 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会类型 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 9 日在上海证券交易 ...

| | 召开日期 | | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 10 年 月 | 24 日 | 第二届董事会审计委员 | 《2024 年第三季度报告》《2024 年第三季度 | | | | | 会第十七次会议 | 内部审计报告》等工作事项 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作（2023年12月修订）》等相关法律法规的规定，以及《深圳市中科蓝讯科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《审计委员会实施细则》的 有关规定，现将深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事张潇颖女士，独立董事 姜梅女士，非独立董事、董事长黄志强先生组成，以上成 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2025-007 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的规定，现将深圳市中科蓝讯科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848 号），本公司由主承销商中国国际 金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）采用余额包销方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 91.66 元，共计募集 资金 274,980 ...