深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实党中央、国务院关于推动高质量发展、提高上市公司质量的决 策部署，进一步提升公司治理水平、盈利能力和核心竞争力，增强投资者信心， 实现公司可持续发展，深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 牢固树立"以投资者为本"的发展理念，以"用芯创造智慧生活"为使命，围绕公 司"提质增效重回报"行动方案的各项工作内容，持续推动公司经营发展质量、 投资价值及可持续发展水平的提升，积极维护市场稳定，树立良好的资本市场 形象。现将 2024 年"提质增效重回报"行动方案的实施进展及评估情况和 2025 年主要措施报告如下。 一、聚焦经营主业，促进高质量发展 公司是国内领先的集成电路设计企业之一，主要从事无线音频 SoC 芯片的 研发、设计与销售，形成以蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片、无 线麦克风芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、AIoT 芯片、AI 语音识别芯片 八大产品线为主的产品架构。目前产品已进入小米、realme 真我、荣耀亲选、 百度、万魔、倍思、Anker、漫步者、腾讯 QQ 音乐、传音、魅蓝、飞利浦、 NO ...

| | 召开日期 | | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 10 年 月 | 24 日 | 第二届董事会审计委员 | 《2024 年第三季度报告》《2024 年第三季度 | | | | | 会第十七次会议 | 内部审计报告》等工作事项 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作（2023年12月修订）》等相关法律法规的规定，以及《深圳市中科蓝讯科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《审计委员会实施细则》的 有关规定，现将深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事张潇颖女士，独立董事 姜梅女士，非独立董事、董事长黄志强先生组成，以上成 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划(2025 年-2027 年） 自公司上市以来，高度重视投资者回报，保障了利润分配政策的持续性与 稳定性。为进一步完善公司分红决策和监督机制，增强公司利润分配的透明度， 持续、稳定、科学的回报投资者，引导投资者树立长期、理性的投资理念，公 司董事会根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营 情况及未来发展需要，公司制定了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》 （以下简称"本规划"）。 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营情况、发展目标、 股东意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、社会资金成本和外部融资环境 等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证 利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规 定，在重视对股东的合理投资回报并兼顾公司长远利 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司通过邀请报价方式进行2024年度会计师事务所的选聘，经对会计师事务 所的资料审核及初步评定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司2024年度会计师事务所。审计委员会监督了公司的选聘流程，并对天健会计 师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公 允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健 会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续 聘天健会计师事务所为公司2024年度会计师事务所。 公司于2024年8月12日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，该议案已于 2024年8月29日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2025-013 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 1301-1 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 29 日 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东 类型 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2025-006 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 七次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席徐志东先生主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年 度监事会工作报告>的议案》。 2024 年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2025-005 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 2024 年度，公司董事会按照相关法律法规及公司制度的规定，认真履行董事会职 责，贯彻执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，较好地完成 了各项任务。《2024 年度董事会工作报告》详见公司后续于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度股东大会会议资料》。 董事会听取了《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》，具体内容详见公司同 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员 1 会履职情况报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出， 会议于 2025 年 4 月 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 0 / 275 2024 年年度报告 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688332 公司简称：中科蓝讯 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可 能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析：四、风险因素"部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告 六、公司负责人黄志强、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人（会计主管人 员）李斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），截至本次董事会召开，公司总股本 为120,3 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2025-008 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币10元（含税），本次利润分配 不进行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年 4月修订）》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第12.9.1条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，深圳市中科 蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 906,821,226.57元。经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议 审议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 ...