| | 召开日期 | | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 10 年 月 | 24 日 | 第二届董事会审计委员 | 《2024 年第三季度报告》《2024 年第三季度 | | | | | 会第十七次会议 | 内部审计报告》等工作事项 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作（2023年12月修订）》等相关法律法规的规定，以及《深圳市中科蓝讯科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《审计委员会实施细则》的 有关规定，现将深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事张潇颖女士，独立董事 姜梅女士，非独立董事、董事长黄志强先生组成，以上成 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2025-007 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的规定，现将深圳市中科蓝讯科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848 号），本公司由主承销商中国国际 金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）采用余额包销方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 91.66 元，共计募集 资金 274,980 ...

| X | | --- | 关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 1、 专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-62 号 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市中科蓝讯科技股份有限公司(以下简称中科蓝 讯公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我 们审计了后附的中科蓝讯公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中科蓝讯公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中科蓝讯公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中科蓝讯公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2025-009 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于预计公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于深圳市中科蓝讯科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的日常关联交易，为公司日常经营活动需要，符 合公司实际经营情况。关联交易按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为 定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情况， 且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序及相关意见 根据公司日常关联交易的实际情况，并结合业务发展需要，公司预计自第二届董 事会第十七次会议审议通过之日起至 2025 年年度董事会决议公告披露之日止，将与关 联方东莞市爱而普电子科技有限公司（以下简称"爱而普"）、深圳市豪之杰电子科技 有限公司（以下简称"豪之杰"）发生总金额不超过人民币 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2025-013 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 1301-1 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 29 日 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东 类型 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2025-006 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 七次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席徐志东先生主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年 度监事会工作报告>的议案》。 2024 年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2025-005 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 2024 年度，公司董事会按照相关法律法规及公司制度的规定，认真履行董事会职 责，贯彻执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，较好地完成 了各项任务。《2024 年度董事会工作报告》详见公司后续于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度股东大会会议资料》。 董事会听取了《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》，具体内容详见公司同 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员 1 会履职情况报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出， 会议于 2025 年 4 月 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥1,819,033,979.78, representing a 25.72% increase compared to ¥1,446,887,369.01 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥300,097,932.22, up 19.23% from ¥251,693,156.05 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥244,148,735.89, a significant increase of 40.44% from ¥173,847,884.52 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥428,100,866.06, a recovery from a negative cash flow of ¥105,615,166.58 in 2023[22]. - The total assets as of the end of 2024 were ¥4,538,592,818.77, a decrease of 5.47% from ¥4,800,971,429.08 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥3,990,491,813.47, reflecting a 6.04% growth from ¥3,763,210,449.11 in 2023[22]. - The company achieved operating revenue of 1,819.03 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 25.72%[25]. - Net profit attributable to shareholders reached 300.10 million yuan, up 19.23% compared to the previous year[25]. - Basic earnings per share were 2.50 yuan, reflecting a growth of 19.05% year-on-year[25]. - The weighted average return on equity increased to 7.76%, up 0.86 percentage points from the previous year[23]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 8.92% of operating revenue, a decrease of 2.43 percentage points from the previous year[23]. - The company has a total of 249 R&D personnel, accounting for 80.84% of the total workforce, emphasizing its commitment to innovation and technology advancement[35][44]. - The company is focusing on RISC-V architecture, which is expected to reach a market size of $92.7 billion by 2030, with a compound annual growth rate of 47.4%[125]. - The company has filed for 41 new patents this year, bringing the total to 553, with 42 patents granted in the current year[117]. - The company reported a total R&D expenditure of approximately ¥162.20 million, a decrease of 1.19% compared to the previous year[118]. Product Development and Innovation - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, particularly in the fields of AI and IoT[17]. - The company has successfully launched the "Xunlong" series of high-end Bluetooth chips (BT889X, BT892X, BT893X, BT895X), which are now integrated into various major brands including Xiaomi, realme, and Anker[36]. - The company has completed mass production of AI headset chips, smart watch chips, wireless microphone chips, and BLE SoC chips during the reporting period, enhancing its product offerings[38]. - The company has launched a series of TWS earphones and OWS audio SoC chips, featuring self-developed audio algorithms and supporting the new generation of Bluetooth 6.0 protocol[114]. - The company is focusing on expanding its product line with new models that include advanced features such as dual MIC and ANC capabilities[63]. - The company is committed to continuous innovation, as evidenced by the introduction of new algorithms and enhanced features across its product lineup[60]. Market Strategy and Expansion - The company is actively expanding into AI-related products, including AI headphones, speakers, and wearables, to tap into new market opportunities[178]. - The company aims to expand its product lines from eight to ten by adding Wi-Fi and video product lines, focusing on AI headphones, speakers, glasses, and toys[189]. - The company plans to enhance R&D investment in AI audio processing and low-power Bluetooth technology to launch competitive next-generation chip products[190]. - The company plans to expand its market share in TWS headphones and smart speakers by deepening partnerships with leading domestic consumer electronics brands[192]. - The company has established a diversified supplier system to mitigate supply chain disruption risks[193]. Corporate Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[6]. - The company is committed to maintaining compliance with regulatory requirements as outlined by the China Securities Regulatory Commission[19]. - The company has not reported any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[5]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[7]. - The board of directors held five meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[197]. Financial Management - The company has implemented a robust financial control strategy, optimizing fund management and usage to enhance operational efficiency and reduce costs[46]. - The company has implemented low-power RTC features in its products, enhancing battery efficiency for portable applications[80][84][86]. - The company has made a significant investment of CNY 279,750,000 in the reporting period, representing a 196.82% increase compared to CNY 94,250,000 in the same period last year[171]. - The total cash flow from investment activities was negative at ¥-1,127,522,829.29, a significant decrease of 290.69% compared to the previous year[143]. Risks and Challenges - The company faces risks related to technology upgrades and product iteration, which are critical for maintaining market competitiveness in the fast-evolving integrated circuit design industry[133]. - There is a risk of core technology leakage, which could adversely affect the company's competitive advantage if not properly managed[134]. - The company is exposed to inventory devaluation risks due to potential changes in market demand and competition, which could lead to unsold stock[139]. - The gross margin is subject to fluctuations influenced by market demand, product structure, and production costs, with a risk of decline if the company fails to optimize its product offerings[140].

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2025-008 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币10元（含税），本次利润分配 不进行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年 4月修订）》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第12.9.1条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，深圳市中科 蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 906,821,226.57元。经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议 审议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 ...