证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-034 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 8 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 1301-1 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日 至 2024 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相 关法律法规和《公司章程》等的相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的 财务状况和经营成果，在编制过程中，未发现公司参与 2024 年半年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-027 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 五次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席徐志东先生 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-032 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 一、公司注册资本变更情况 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、 制定公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》及《关于制定公司部分制度的议案》，现将有关事 项公告如下： 公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成，本次 归属新增股份数量 305,250 股，并已于 2024 年 6 月 11 日在上海证券交易所上市 流通。本次归属完成后，公司股份总数由 120,000,000 股增加至 120,305,250 股， 公司注册资本由 120,000,000 元增加至 120,305,250 元。 二、《公司章程》具体修订情况 结合注册资本变更情况，公司拟对《深圳市中科蓝讯 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为深圳市 中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"中科蓝讯"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称"《监管 指引第 2 号》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作 （2023 年 12 月修订）》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关规定，对中 科蓝讯使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募投项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | 截至2024年6月 | | | | | 金额 | 30日投入金额 | ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 章 程 二零二四年八月 1 | 1 | | --- | | 1 | | 1 | | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 | 监事会 40 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第九章 | 通知和公告 48 | | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | | 第十一章 | 修改章程 52 | | | 第十二章 | 附 53 | 则 | 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-029 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期、调整投资金额与内部投资结构及节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日召开第 二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司部分 募投项目延期、调整投资金额与内部投资结构及节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了同意的核查意见，本事项尚需提交公 司股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）部分募投项目延期的原因 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848号），公司首次向社会公开发 行人民币普通股3,000万股，每股发行价格为人民币91.66元，募集资金总额为274,980.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行上市手续费用以 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动信息管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份的管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法 规、规章、规范性文件和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、监事及高级管理人员名下的公司股 份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有公司股份和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事及高级 管理人员从事融资融券交易的，还包括记 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 部分募投项目延期、调整投资金额与内部投资结构 及节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为深圳市 中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"中科蓝讯"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称"《监管 指引第 2 号》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作 （2023 年 12 月修订）》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关规定，对中 科蓝讯部分募投项目延期、调整投资金额与内部投资结构及节余募集资金永久补充流动 资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848 号），公司首次向社会 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-031 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于与主营业务相关的生产经 营使用。 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于2024年8月12日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，保荐机构中 国国际金融股份有限公司出具了同意的核查意见，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848号），公司首次向社会公开发 行人民币普通股3,000万股，每股发行价格为人民币91.66元，募集资金总额为274,980. ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《深 圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告及内部控制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由审计委员会审议同意后，提交董事会 审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会和股东大会审议前聘请会计师事务 所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独 ...